23 h. ago La Audiencia Nacional ordena investigar el patrimonio de los ex jefes de Adif y Carreteras para comprobar si cobraron mordidas de la 'trama Koldo'

El juez Ismael Moreno ordena a una docena de entidades financieras y a Hacienda que remitan a la UCO datos sobre Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero Leer

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4 d. ago La UCO acusa a los ex jefes de Adif y Carreteras de ser los "facilitadores" de información clave a la trama Koldo

Los investigadores consideran "imprescindible" la realización de un "estudio económico tributario de los dos investigados" Leer

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4 d. ago La UCO pide investigar las cuentas del ex director de Carreteras y la ex jefa de Adif en busca de "contraprestaciones" por adjudicaciones

La Policía Judicial remite un oficio a la Audiencia Nacional en el que destaca que ambos fueron "facilitadores" para las "exitosas adjudicaciones proyectadas" en el Ministerio de Transportes con Ábalos Leer

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5 d. ago La Audiencia Nacional ordena dejar al PSOE acceder a los últimos audios de Cospedal de la 'Operación Cataluña'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que permita al PSOE y al resto de partes personadas en el caso Tándem -en el que se investigan las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo- acceder a los últimos audios incorporados a la causa. Entre ellos están los que se conocieron de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal durante las sesiones de la comisión de la 'Operación Cataluña' en relación con el espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas en la Kitchen.

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1 week ago La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y del empresario de este país sudamericano Leopoldo Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después. El magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga una trama de supuesto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

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2 w. ago La policía británica detiene a un empresario venezolano por orden de la Audiencia Nacional

La policía británica ha detenido en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por delitos presuntamente cometidos en España, según informan a EL PERIÓDICO fuentes del caso. Otras fuentes explican que tras unas horas este empresario ya habría recobrado la libertad.

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2 w. ago La Audiencia Nacional ordena la subasta del Ferrari de Aldama y otros vehículos de la trama de hidrocarburos por unos 600.000 euros

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama --también investigado por fraude millonario del IVA en hidrocarburos-- contra la decisión del juez Santiago Pedraz de atender el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar ya el Ferrari F12 propiedad del empresario y otros vehículos de lujo incautados a los investigados en este procedimiento criminal cuyo valor se calcula ahora en algo más de 600.000 euros. Se trata de una cantidad muy inferior a al precio por el que fueron adquiridos.

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