1 week ago El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga como imputado este viernes al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en el marco de una causa en la que se investiga un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos. Este oficial del Instituto armado, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022, denunció supuestas irregularidades del exjefe de Fuentes de la esta unidad de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla.

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2 w. ago La Audiencia Nacional ordena la subasta del Ferrari de Aldama y otros vehículos de la trama de hidrocarburos por unos 600.000 euros

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama --también investigado por fraude millonario del IVA en hidrocarburos-- contra la decisión del juez Santiago Pedraz de atender el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar ya el Ferrari F12 propiedad del empresario y otros vehículos de lujo incautados a los investigados en este procedimiento criminal cuyo valor se calcula ahora en algo más de 600.000 euros. Se trata de una cantidad muy inferior a al precio por el que fueron adquiridos.

Transport

3 w. ago Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: "No me gustaría perderla"

El que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García reenvió al empresario Manel Salles Carceller, imputado en un caso de fraude en el IVA de los hidrocarburos, los mensajes de Whatsapp que le había remitido unos minutos antes José Luis Ábalos, en los que el exministro le trasladaba un enlace de un anuncio de un chalet en el portal inmobiliario Idealista: "Esta casa no me gustaría perderla", requirió.

Politics

3 w. ago El mensaje que destapa cómo Ábalos dirigía la penetración de la 'Trama Koldo' en tres ministerios de Pedro Sánchez: "Menos mal que el padrino manda, que si no..."

Un 'whatsapp' de Aldama, el conseguidor del clan de los hidrocarburos, muestra los contactos del grupo con Transportes, Industria y Transición Ecológica, con el entonces secretario de Organización del PSOE y superministro al mando de las operaciones Leer

Politics

3 w. ago Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se investiga un presunto fraude de hidrocarburos en el que está imputado Víctor de Aldama, los comentarios y mensajes que Koldo García se cruzó con distintas personas y que pueden guardar relación con el procedimiento en el que se investiga si el fisco dejó de ingresar 182 millones de euros. Entre ellos figuran los que recogen las gestiones que el exasesor del exministro José Luis Ábalos realizó con los ministerios de Industria y de Transición Ecológica en favor de Villafuel, la empresa a la que se destinaban las gestiones del comisionista.

Politics

3 w. ago La Audiencia Nacional rechaza liberar al líder de una trama que confesó un fraude de 255 millones con el IVA de los hidrocarburos

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a Javier G.P., uno de los presuntos líderes de una organización criminal a la que se le acusa de haber cometido un fraude de 255.068.089 euros con el IVA de los hidrocarburos, según especifica un auto de 8 de agosto que confirma la decisión que adoptó el pasado 24 de julio el magistrado José Luis Calama.

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