26 ч. назад Юрист озвучил возможные условия блокировки банковских переводов самому себе

Юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе, если возникнет подозрение о возможном влиянии на налоги или отмывание денег.

Экономика

5 дн. назад Молдавская полиция проводит обыски у представителей партии "Шор"

Мероприятие связано с "уголовным делом, начатом по фактам отмывания денег, обмена криптовалют и незаконного финансирования политической деятельности"

События

5 дн. назад Дагделен: Мерц хочет дать Киеву 10 миллиардов евро, несмотря на коррупцию

При Зеленском «процветает отмывание денег, взяточничество и коррупция».

Экономика

6 дн. назад Мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за аферу с биткоинами

Лондонский суд приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

События

6 дн. назад В Нижнем Новгороде задержали посредника, отмывшего для онлайн

Нижегородская полиция задержала мужчину, который организовал мобильный центр по отмыванию денег для подпольных онлайн-казино. За пять месяцев через него прошли более 113 млн рублей.

Общество

6 дн. назад В записях по делу о коррупционной схеме на Украине фигурирует министр Галущенко

При публикации аудиозаписей в НАБУ также впервые назвали "Карлсона" (по информации СМИ и депутатов Рады, это бизнесмен Тимур Миндич) главарем преступной группы, занимавшейся взяточничеством и отмыванием денег в сфере энергетики

Экономика

неделю назад "Украинская правда": ФБР может открыть дело против "кошелька Зеленского" Миндича

Как заявляют источники издания, расследование может быть связано с отмыванием денег

Политика

неделю назад The Times: в Британии у бизнесмена изымут скелеты динозавров на $16,1 млн

По данным газеты, он может быть связан с отмыванием денег

Экономика

неделю назад Владелец девяти квартир из Китая попался полиции со скелетами динозавров на $15,6 млн

Британская полиция изъяла у гражданина Китая Су Бинхая скелеты динозавров на сумму 15,6 миллиона долларов. Его также подозревают в крупной афере с отмыванием денег, сообщает Bloomberg.

Экономика

неделю назад Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу предъявили обвинение в отмывании денег

Бельгийский суд предъявил обвинение в отмывании денег бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который в Еврокомиссии курировал работу по заморозке и возможной экспроприации активов Центробанка России

Экономика

неделю назад СМИ: куратора заморозки активов РФ обвинили в отмывании денег

В Бельгии обвинили в легализации крупной суммы наличных экс-еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса

Общество

неделю назад В Бельгии куратора заморозки активов РФ обвинили в отмывании денег

В Бельгии обвинили в легализации крупной суммы наличных экс-еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса. Ранее он отвечал в Еврокомиссии за заморозку активов Центробанка РФ.

Экономика

неделю назад Le Soir: куратора заморозки активов России обвинили в отмывании денег

Адвокаты Дидье Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия

Экономика

2 недель назад Аналитик рассказала о блокировке счета за перевод самому себе

Блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Экономика

2 недель назад Блогера Гусейна Гасанова вновь объявили в федеральный розыск

Обвиняемый в отмывании денег Гусейн Гасанов переобъявлен в розыск.

Разное

2 недель назад Блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании нелегальных доходов, объявлен в федеральный розыск на территории России. Соответствующая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел РФ.

Экономика

2 недель назад В РФ объявили в розыск подозреваемого в отмывании денег блогера Гасанова

В апреле текущего года суд заочно арестовал Гасанова.

Экономика

2 недель назад Россиянам объяснили, почему банк может заморозить перевод средств самому себе

Блокировка переводов между собственными счетами связана с усилением контроля и требованием законодательства по предотвращению отмывания денег. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Экономика

3 недель назад ТАСС: блогер Митрошина требует 69 млн рублей со своих бывших юристов

Ее обвиняют в отмывании денег

Экономика

3 недель назад ТАСС: Митрошина требует 69 млн рублей со своих бывших юристов

Ее обвиняют в отмывании денег

Экономика