4 h. ago Chèques fantômes et millions volatilisés : la DIC démantèle une mafia au cœur du Trésor public

Une nouvelle page sombre s’ajoute à l’interminable feuilleton des scandales financiers qui gangrènent le pays. Dans son édition du jour, Libération révèle une affaire retentissante où faux, escroquerie et blanchiment de capitaux se mêlent à des manœuvres mafieuses au sein même du Trésor public. La Division des investigations criminelles (DIC) a mis la main sur un duo explosif : Omar Ba, agent de recouvrement au Trésor, et Makhtar Sèye, chef d’entreprise bien connu des milieux douaniers. Tous deux ont été arrêtés puis déférés au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux en écritures publiques et blanchiment de capitaux.   Tout a commencé en décembre 2023. Selon Libération, l’homme d’affaires Mouhamed Ndiaye est approché par Omar Ba avec une proposition aussi alléchante que douteuse : encaisser un chèque du Trésor d’un montant de 500 millions de Fcfa contre une commission de 40 %. Le plan prend forme lorsque le frère de Mouhamed, Moussa Ndiaye, remet 150 millions...

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5 h. ago Une mafia des chèques débusquée au Trésor : 117 millions FCFA introuvables

Une mafia de chèques frauduleux secoue le Trésor public. La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré, lundi dernier, deux individus au parquet pour « association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, ainsi que blanchiment de capitaux. » Parmi les mis en cause, Omar Ba, agent de recouvrement du Trésor … Cet article Une mafia des chèques débusquée au Trésor : 117 millions FCFA introuvables est apparu en premier sur Rewmi.com.

Economics

6 h. ago Mafia des chèques du Trésor : un contrôleur et un chef d’entreprise arrêtés, 117 millions FCFA toujours introuvables

Une mafia de chèques frauduleux secoue le Trésor public. La Division des investigations criminelle... www.pressafrik.com

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6 h. ago Nouveau scandale : Les enquêteurs de la DIC frappent au cœur de la mafia des chèques du Trésor

L’enquête sur les détournements de fonds publics continue à faire tomber des têtes. Libération révèle que la DIC a mis la main sur deux nouveaux suspects dans le cadre d’un vaste réseau de fraudes sur des chèques du Trésor : Makhtar Sèye, un chef d’entreprise de 47 ans, et Omar Ba, contrôleur au Trésor âgé de 40 ans. Ils ont été déférés lundi dernier pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, et blanchiment de capitaux, selon Libération. L’affaire débute en décembre 2023, lorsque Omar Ba propose à Mouhamed Ndiaye d’encaisser un chèque du Trésor de 500 millions de FCFA contre une commission de 40 %. Le frère de ce dernier, Moussa Ndiaye, remet alors 150 millions de FCFA à Omar Ba. D’après Libération, Omar Ba avait fait émettre un chèque au nom de la société « Le Paketière », appartenant à Moussa Ndiaye, mais avait exigé sa restitution sous prétexte d’une erreur de libellé, sans jamais le réémettre. Pour tenter de récupérer l’argent, Mo...

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6 h. ago Fonds Covid : Qui est Soumaré Diallo, celui qui a mis 938 millions FCFA sur la table pour sa libération ?

Les révélations autour de l’affaire des fonds Covid se poursuivent. Selon le journal Libération, Abdoulaye Soumaré Diallo, directeur commercial des sociétés Sokamouss et Sosenap, a été inculpé ce mardi par le juge du 2e cabinet, mais placé sous le régime de la liberté provisoire. Cette décision a été rendue possible après qu’il a consigné la somme de 938 millions de FCFA, rapporte Libération. Lors de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC), Abdoulaye Soumaré Diallo a soutenu que les deux entreprises avaient bel et bien livré les quantités de masques commandées par le ministère du Développement industriel, indique toujours Libération. Il a affirmé avoir reçu pour ces marchés des paiements en espèces : 400 millions de FCFA pour un million de masques livrés par Sokamouss, et 538 millions de FCFA pour 1,345 million de masques fournis par Sosenap. D’après Libération, les paiements auraient été effectués par le gestionnaire de compte du ministère, contre des déchar...

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31 h. ago Les enquêteurs de la DIC font éclater la mafia des Impôts et Domaines

L'enquête de la Division des investigations criminelles (Dic) a mis au jour l’existence d’un vaste réseau mafieux au sein des services des Impôts et Domaines de Guédiawaye. Selon les informations rapportées par L’Observateur, des agents de cette institution publique se sont illégalement emparés de plusieurs dizaines de terrains en utilisant des cartes d’identité collectées ou usurpées, souvent à l’insu total des personnes concernées. Les premiers éléments de l’enquête évoquent des aveux accablants, recueillis par les enquêteurs, sur lesquels L’Observateur promet de revenir en détail dans ses prochaines parutions. Ce vol foncier organisé a notamment conduit à l’établissement frauduleux du bail J37, correspondant à une superficie de 240 m², au nom de A. B. S., un jeune homme totalement étranger à l’opération. Interrogé dans le cadre de l’enquête, le principal concerné a déclaré que ses données personnelles avaient été frauduleusement extraites d’un dossier de demande d’emploi déposé q...

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54 h. ago Haute Cour de Justice : Ndèye Saly Diop visée pour 52 millions FCfa et deux climatiseurs

Le vent de la reddition des comptes continue de souffler sur le Sénégal. Selon les informations de "Les Échos", le parquet, pa...

Economics

54 h. ago Une affaire à 250 millions FCfa, les détails de l’enquête qui éclaboussent Ismaïla Madior Fall

On en sait un peu plus sur les faits reprochés à Ismaïla Madior Fall. Tout est parti d’une histoire de promesse de 250 million...

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55 h. ago Une affaire à 250 millions de FCFA, les détails de l’enquête qui éclaboussent Ismaïla Madior Fall

C'est l’assiette foncière du site du Tribunal 59 de Pikine-Guédiawaye qui est à l'origine de la tentative de traduction de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, devant la Haute Cour de justice. Selon L’Observateur, le promoteur Cheikh Guèye, gérant de la société Technologie Consulting Service (TCS), accuse l'ancien ministre de lui avoir réclamé 250 millions de francs CFA pour bénéficier de contrats. On en sait un peu plus sur les faits reprochés à Ismaïla Madior Fall. Tout est parti d'une histoire de promesse de 250 millions de francs CFA et de remise effective de 50 millions de francs CFA, suite à la délocalisation des nouveaux locaux du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye sur la VDN. Dès son installation, rapporte L’Observateur, le procureur de la République Saliou Dicko a reçu la visite du collectif Baidy Sèye, qui dénonçait l’empiètement du site du tribunal sur son lotissement voisin. Pour faire toute la lumière, précise encore L’Observateur, le proc...

Economics

4 d. ago Dégradation et destruction de biens immobiliers appartenant à l’État : l’ancien ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, convoqué le 22 mai

L’ancien ministre de l’Intérieur, Mbaye Ndiaye, est convoqué le 22 mai prochain. Selon les informations rapportées par le journal « L’Observateur », il devra répondre d’une plainte déposée par la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa), qui l’accuse d’avoir laissé une villa de fonction dans un état lamentable. Si l’on en croit les informations du journal, cette maison, réservée au premier policier du pays, faisait partie du patrimoine bâti de l’État. En effet, l’État du Sénégal lui avait attribué ce logement sous le régime de Macky Sall. Pour rappel, l’ex-maire des Parcelles Assainies avait été nommé ministre de l’Intérieur de mars à fin octobre 2012. Ce n’est que lors d’un audit lancé après le changement de régime que les équipes de la Sogepa ont découvert une série de dommages estimés à plus de 50 millions de FCFA. Il est important de rappeler que depuis l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, une vaste opération de déguerp...

Politics

4 d. ago Sous contrôle judiciaire pour détournement de denier public, le DAGE Mamadou Ngom NIANG fait son procès à la télé

Arrêté puis déféré au parquet par la division des investigations criminelles (DIC), Mamadou NGOM NIANG a pu bénéficier d’un contrôle judiciaire après son face-à-face avec le magistrat instructeur. L’ancien DAGE du ministère des Sports a pu recouvrer la liberté après avoir consigné 150 millions de FCFA. Laquelle somme a surpris plus d’un pour un gestionnaire. […] The post Sous contrôle judiciaire pour détournement de denier public, le DAGE Mamadou Ngom NIANG fait son procès à la télé appeared first on Walf NET.

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4 d. ago Bien immobilier de l’État : Le monde s’effondre sur l’ancien ministre Mbaye Ndiaye !

Alors que le nouveau régime multiplie les opérations de récupération du patrimoine bâti de l'État, l'ancien ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye est cité à comparaître pour avoir laissé derrière lui une maison de fonction dans un état jugé désastreux. Selon L'Observateur, le procès s'ouvrira le 22 mai prochain devant la 2e Chambre du Tribunal correctionnel de Dakar. Le parquet a lancé les poursuites après une plainte déposée par la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État (Sogepa), rapporte L'Observateur. Celle-ci reproche à Mbaye Ndiaye d'avoir gravement dégradé une villa de fonction, autrefois réservée au premier policier du pays, causant des dommages estimés à plus de 50 millions de FCFA. Depuis l'alternance, le pouvoir en place a engagé une vaste opération de reprise des logements administratifs, sommant tous les non-ayants droit de libérer les lieux. Comme l'indique L'Observateur, l'objectif est de rationaliser les charges de l'État et de mett...

Politics

4 d. ago Accusé de corruption présumée Ismaila Madior Fall se défend : « Il m’a remis 50 millions de FCFA gracieusement que je lui ai rendus diplomatiquement »

L'ancien ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a apporté des éclaircissements sur s... www.pressafrik.com

Politics

5 d. ago La DIC fait une perquisition au domicile d’un frère de Farba NGOM et trouve 100 millions

Placé en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC) depuis le 23 avril, le frère de Farba NGOM est dans de beaux draps. Son dossier connaît de nouveaux rebondissements. Une perquisition a été effectuée dans le domicile de Demba NGOM par les enquêteurs. Un coffre-fort contenant 100 millions de FCFA a été […] The post La DIC fait une perquisition au domicile d’un frère de Farba NGOM et trouve 100 millions appeared first on Walf NET.

Economics

5 d. ago Fonds Covid : Masques, Millions et Mystères – La 5e vague fait tomber des noms bien connus

Les vagues se succèdent et les révélations aussi. Dans un nouvel épisode de l’affaire tentaculaire des Fonds Covid, la Division des investigations criminelles (Dic) vient de livrer à la justice une cinquième vague de suspects. Trois nouveaux fournisseurs du ministère du Développement industriel, accusés d’irrégularités criantes, ont été déférés au parquet avant que leur dossier ne soit transmis au juge du deuxième cabinet.   Selon le quotidien Libération, cette nouvelle salve de mises en cause a dévoilé un mode opératoire pour le moins inquiétant : versements en liquide, absence de livraisons, marchés douteux et acteurs aux abonnés absents. Parmi les figures tombées dans les filets de la Dic figure Ibrahima Macodou Fall, patron de la Nouvelle Société de Textile du Sénégal (Nsts) et de Comaset. Il a reconnu, lors de son audition, avoir encaissé 100 millions de Fcfa en espèces pour la fourniture de masques sans qu’aucune trace tangible de livraison n’ait pu être retrouvée. Un ave...

Economics

5 d. ago Affaire Farba Ngom : 100 millions de FCFA découverts chez un de ses frères, un autre proche interpellé

Un nouveau rebondissement a eu lieu dans l'affaire Farba Ngom. Le maire des Agnam et responsable de l'Alliance pour la République (APR), ancien parti au pouvoir, a été placé sous mandat de dépôt depuis fin février, pour des accusations graves telles que l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux et l’escroquerie sur les deniers publics.   Demba Ngom, son frère, a été interpellé par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), dans le cadre de la délégation judiciaire du doyen des juges financiers, rappelle Libération.   Selon la même source, lors d'une perquisition effectuée à son domicile, les forces de l'ordre ont découvert un coffre-fort contenant 100 millions de francs Cfa.   Interrogé sur l’origine de ces fonds, Demba Ngom a expliqué qu'ils provenaient de ses activités commerciales, d’après la même source. Toutefois, des sources proches de l'enquête estiment qu’il est plus probable que ces fonds aient été conservés pour le com...

Economics

5 d. ago Charlatanisme et escroquerie : Cheikh Mara Guèye réclame 33 millions FCfa à un marabout

De l’Italie, Cheikh Mara Guèye aurait été manipulé pendant deux ans par un prétendu marabout basé au Sénégal. Des somme...

Politics

5 d. ago Tapis à un million, bureau à 2 millions, petit déj. à 650.000 FCFA: Guirassy répond à Guy

Le député Guy Marius Sagna avait adressé une série de questions concernant les dépenses du ministre de l’Éducation, Moustapha Guirassy, pour l’acquisition de son mobilier de bureau. Une interpellation qui a fait réagir l’intéressé, lequel a publié une réponse sur ses réseaux sociaux. Dans une récente question écrite adressée au ministre de l’Éducation nationale, M. … Cet article Tapis à un million, bureau à 2 millions, petit déj. à 650.000 FCFA: Guirassy répond à Guy est apparu en premier sur Rewmi.com.

Economics

5 d. ago Guy Marius Sagna interroge le ministre de l’Éducation sur des dépenses jugées excessives

Dans une série de questions adressées au ministre de l’Éducation nationale, le député Guy Marius Sagna demande des éclaircissements sur des dépenses qu’il juge injustifiées ou excessives. Il évoque notamment l’achat d’un salon de bureau à deux millions de FCFA, d’un tapis iranien à un million et d’un service de petit-déjeuner à 650 000 FCFA. Il soulève également la question de pratiques douteuses dans la passation de marchés publics. Voici la correspondance ! « interrogations sur des dépenses réelles ou supposées au ministère de l'éducation nationale (MEN) Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, est-il vrai qu'à votre arrivée au département de l'éducation nationale vous avez trouvé un mobilier de bureau en excellent état et presque neuf? Monsieur le ministre avez-vous acheté un nouveau salon pour bureau à deux millions de FCFA ? Si oui, qu'est ce qui justifiait l'achat d'un salon neuf à deux millions de FCFA ? Monsieur le ministre, avez-vous acheté un tapis iranien à un milli...

Politics

6 d. ago Surfacturation de riz : Comment Rayan Hachem et Moustapha Ndiaye ont échappé à Rebeuss

Ils auraient pu finir leur journée derrière les barreaux de Rebeuss. Mais Rayan Hachem, patron d’Avanti Suarl, et Moustapha Ndiaye, dirigeant de la société CCMN, ont réussi à éviter, au moins pour l’instant, la détention provisoire. Dans le cadre de l’enquête sur une présumée surfacturation de riz commandé avec les fonds Force-Covid-19, les deux hommes d’affaires, cités dans un marché public de près de trois milliards de FCFA, ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir consigné des sommes colossales. Le premier, connu aussi comme propriétaire de la chaîne Planet Kebab, a consigné 1,8 milliard de FCFA. Le second a versé près de 700 millions de FCFA. Leur passage devant le parquet de Dakar, suivi de leur mise sous contrôle judiciaire, s’est joué sur fond de documents justificatifs et d’une défense bien huilée. Assistés respectivement par Mes Faye et Diallo pour Moustapha Ndiaye, et Me Abdou Birame Wane pour Rayan Hachem, les deux opérateurs économiques ont bénéficié d’une lib...

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