43 h. ago Caso Novasco: Autorizan venta de bienes para resarcir a víctimas

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, dictó la primera sentencia que permite la venta anticipada de bienes en el marco del proceso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada… Read more › La entrada Caso Novasco: Autorizan venta de bienes para resarcir a víctimas se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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61 h. ago Sentencia acoge venta anticipada de bienes incautados con la Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción de La Romana, Vicky Chalas, dictó este viernes la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes del caso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelados con la Operación Guepardo. La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios con […] La publicación Sentencia acoge venta anticipada de bienes incautados con la Operación Guepardo apareció primero en El Día.

Politics

3 d. ago EEUU y México anuncian sanciones contra empresas de apuestas relacionadas con cártel de Sinaloa

Estados Unidos y México anunciaron este jueves sanciones contra una red de 27 empresas de apuestas e individuos

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5 d. ago Suprema se reservan fallo de pedido de extradición de EE.UU. contra implicado en red Discovery 2.0

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservaron para una próxima audiencia la decisión de acoger o no el pedido de extradición solicitado por las autoridades de Estados Unidos contra otro de los implicados en la red transnacional de cibercrimen del caso Discovery 2.0, acusado de estafar abuelos […] La publicación Suprema se reservan fallo de pedido de extradición de EE.UU. contra implicado en red Discovery 2.0 apareció primero en El Día.

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8 d. ago Operación Búho: Fiscalía pide juicio contra red que afectó a más de 360 víctimas

 El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con la Operación […] The post Operación Búho: Fiscalía pide juicio contra red que afectó a más de 360 víctimas appeared first on Hoy Digital.

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8 d. ago Ministerio Público solicita apertura a juicio contra acusados de Operación Búho

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con […] La publicación Ministerio Público solicita apertura a juicio contra acusados de Operación Búho apareció primero en El Día.

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8 d. ago MP solicita apertura a juicio contra acusados de desfalco a Coop

El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de… Read more › La entrada MP solicita apertura a juicio contra acusados de desfalco a Coop-Herrera se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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1 week ago Apoderan Primer Juzgado para conocer preliminar a imputados de red de narcotráfico caso Búfalo NK, es fijada para el 28

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Apoderan al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, para conocer la audiencia preliminar de acusación contra los implicados en la red de narcotráfico del caso Búfalo NK, presuntamente liderada por Isidoro Rotestán Clase (El Men) y otras doce personas recientemente acusadas. El magistrado fijó para el 28 de este […] La publicación Apoderan Primer Juzgado para conocer preliminar a imputados de red de narcotráfico caso Búfalo NK, es fijada para el 28 apareció primero en El Día.

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2 w. ago MP presenta acusación contra integrantes de red de narcotráfico desmantelada con Operación Búfalo NK

Santo Domingo. El Ministerio Público presentó, a través de la Dirección General de Persecución, la acusación formal contra

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2 w. ago Presentan acusación formal contra red de narcotráfico desmantelada en Operación Búfalo NK

El Ministerio Público presentó este jueves la acusación formal contra Isidoro Rotestán Clase (el Men) y otros doce nuevos imputados, como parte del proceso judicial contra la red de narcotráfico internacional desmantelada mediante la Operación Búfalo NK. La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por […] The post Presentan acusación formal contra red de narcotráfico desmantelada en Operación Búfalo NK appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Contrataciones y Contraloría denuncian red que manipula compras

Una red de proveedores que presuntamente manipuló contrataciones públicas a través de prácticas fraudulentas fue sometida ante la Procuraduría General de la República Santo Domingo, RD. -La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR) enviaron el informe sobre la red que habría incurrido en intimidación, […] La entrada Contrataciones y Contraloría denuncian red que manipula compras se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Politics

2 w. ago Contrataciones Públicas remite a la PGR informe sobre supuesta red fraudulenta de proveedores

DGCP y la Unidad Antifraude remiten a la PGR informe sobre estructura de proveedores con prácticas fraudulentas en contrataciones públicas Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República […] The post Contrataciones Públicas remite a la PGR informe sobre supuesta red fraudulenta de proveedores appeared first on Hoy Digital.

Politics

2 w. ago Graves cargos contra hombre y mujer por supuesta red de captación de menores en Santiago

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, imputados por tráfico ilícito de migrantes y violaciones graves al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se conocía la medida de coerción. Sin […] The post Graves cargos contra hombre y mujer por supuesta red de captación de menores en Santiago appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Imponen prisión preventiva contra tres supuestos miembros de una red vinculada al narco Antun Mrdeza

 A partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del Distrito Judicial de La Altagracia impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres personas integrantes de una red de narcotráfico internacional a la que se le ocuparon 643 paquetes de cocaína. La Oficina Judicial de Servicios de Atención […] The post Imponen prisión preventiva contra tres supuestos miembros de una red vinculada al narco Antun Mrdeza appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago La función de los implicados del caso Camaleón para orquestar el fraude en el Intrant y favorecer con contratos empresas de Jochi Gómez

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Las irregularidades cometidas por los implicados en la estructura del caso Camaleón, que operaba en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fueron diseñadas para favorecer con contratos a las empresas vinculadas a la red de corrupción encabezada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez). De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, […] La publicación La función de los implicados del caso Camaleón para orquestar el fraude en el Intrant y favorecer con contratos empresas de Jochi Gómez apareció primero en El Día.

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2 w. ago Cómo los implicados del caso Camaleón orquestaron el fraude en el Intrant para beneficiar a empresas de Jochi Gómez

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- Las irregularidades cometidas por los implicados en el caso Camaleón, una estructura que operaba dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fueron planificadas con el propósito de beneficiar con contratos a empresas vinculadas a la red de corrupción encabezada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez). De acuerdo con la […] La publicación Cómo los implicados del caso Camaleón orquestaron el fraude en el Intrant para beneficiar a empresas de Jochi Gómez apareció primero en El Día.

Politics

2 w. ago Jochi Gómez y sus “empresas fraudulentas para estafar al Estado”

José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien junto a Hugo Beras y otras personas, está acusado de sabotaje a la red semafórica de Santo Domingo, terrorismo, lavado de activos, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, y otros delitos, usó para… Read more › La entrada Jochi Gómez y sus “empresas fraudulentas para estafar al Estado” se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Caso Intrant: ¿cómo «Jochi» Gómez y Hugo Beras desarrollaron la estafa, corrupción y terrorismo contra el Estado, según el Ministerio Público?

El presunto sabotaje perpetrado supuestamente por Transcore Latam, S.R.L. en agosto del año 2024 contra la red semafórica del país, bajo el mando de José Ángel «Jochi» Gómez Canaán, no solo interrumpió un servicio público esencial, sino que puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos, paralizó arterias principales del tránsito capitalino y atentó […] The post Caso Intrant: ¿cómo «Jochi» Gómez y Hugo Beras desarrollaron la estafa, corrupción y terrorismo contra el Estado, según el Ministerio Público? appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez […] La entrada MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo?

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicos, desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los cargos más graves que pesan sobre los imputados figura el terrorismo, un delito […] La publicación ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo? apareció primero en El Día.

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