5 d. ago El Ministerio Público y cuñado de Danilo Medina acuerdan decomiso de RD$3,000 millones en marco de la Operación Antipulpo

Decomiso millonario y responsabilidad penal en caso de corrupción administrativa Como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas […]

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5 d. ago Ministerio Público logra acuerdo en caso Maxy Montilla y sus empresas por RD$3,000 millones

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra, implicado en operación Antipulpo, y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo […] The post Ministerio Público logra acuerdo en caso Maxy Montilla y sus empresas por RD$3,000 millones appeared first on El Día.

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7 d. ago Ejército detiene más de 15 mil haitianos y decomisa 2 millones de cigarrillos en la frontera

Santo Domingo. El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que en el mes de agosto detuvo a más de 15 mil haitianos en condición migratoria irregular y decomisó más de 2 millones de cigarrillos introducidos de contrabando, como parte de sus operativos de interdicción fronteriza. De acuerdo con el informe oficial del ERD, estas acciones […] The post Ejército detiene más de 15 mil haitianos y decomisa 2 millones de cigarrillos en la frontera appeared first on El Día.

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3 w. ago Juez dicta prisión a solicitado en extradición por EE.UU. por caso Discovery 3.0

Uno de los cuatro dominicanos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos, acusado de integrar la estructura criminal denominada Caso Discovery 3.0, que habría estafado a decenas de envejecientes de ese país, recibió prisión preventiva como medida de coerción. Lee: Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida Se trata […] The post Juez dicta prisión a solicitado en extradición por EE.UU. por caso Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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3 w. ago Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles

El Gobierno de Estados Unidos incautó una mansión de lujo ubicada en territorio dominicano como parte de una operación internacional contra bienes vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción forma parte de un decomiso de activos valorados en más de 700 millones de dólares, según informó la fiscal general estadounidense Pamela Bondi el 13 […] The post Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Expresidenta de Argentina pide la suspensión del decomiso de sus bienes

Argentina.- La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) solicitó a la Justicia suspender la ejecución del decomiso por 537 millones de dólares exigido como parte de su condena por irregularidades en la concesión de obras viales, al sostener que su patrimonio es legítimo y que el cálculo del monto es irregular. “No tuve ni tengo en mi […] The post Expresidenta de Argentina pide la suspensión del decomiso de sus bienes appeared first on El Día.

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3 w. ago Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida

Santo Domingo.– El Ministerio Público de República Dominicana, en coordinación con el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, ejecutó la Operación Discovery 3.0, un golpe contra una red transnacional dedicada al fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos. De acuerdo a un comunicado, la investigación, que llevaba […] The post Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida appeared first on El Día.

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