20 h. ago Pareja de congresista Rosio Torres investigado por lavado de activos

Fernando Meléndez Celis, exgobernador regional de Loreto y esposo de la congresista Rosio Torres, está siendo investigado por el presunto delito de… The post Pareja de congresista Rosio Torres investigado por lavado de activos appeared first on Caretas.

Politics

1 week ago Fiscal Germán Juárez: “Nadine Heredia va a tener que cumplir su condena en un penal en el Perú. Es cuestión de tiempo”

Germán Juárez, el fiscal del caso de Ollanta Humala y su esposa cree que la sentencia es una reivindicación al trabajo del Equipo Especial Lava Jato y que zanja la discusión sobre que los aportes de campaña sí pueden ser lavado de activos. Estima que Martín Vizcarra, cuyo caso también tiene a su cargo, será condenado en junio y advierte el riesgo de que también pida asilo

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1 week ago Piura: El Poder Judicial y el Ministerio Público rechazan la modificación de la ley de dominio

El Ministerio Público y el Poder Judicial han expresado su oposición a la modificación de la Ley 32326 de extinción de dominio, advirtiendo que debilitaría la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos graves como el lavado de activos y los delitos medioambientales. Ello pondría en riesgo las sanciones en casos emblemáticos, indicaron ambas instituciones.

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1 week ago Piura: El Poder Judicial y el Ministerio Público rechazan la modificación de la ley de pérdida de dominio

El Ministerio Público y el Poder Judicial han expresado su oposición a la modificación de la Ley 32326 de extinción de dominio, advirtiendo que debilitaría la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos graves como el lavado de activos y los delitos medioambientales. Ello pondría en riesgo las sanciones en casos emblemáticos, indicaron ambas instituciones.

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2 w. ago Fiscalía sobre extinción de dominio: “Se debilita lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales”

El Ministerio Público consideró que la promulgación de la modificatoria de la ley de extinción de dominio debilita lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales.

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2 w. ago Alejandro Toledo no saldrá de prisión: juez rechazó pedido del expresidente

Alejandro Toledo | Odebrecht | José Domingo Pérez | Rafael Vela | lava jato | lavado de activos | IIRSA | Interoceánica | Vladimiro Montesinos

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2 w. ago Poder Judicial rechaza pedido de arresto domiciliario de Alejandro Toledo

El exmandatario fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht.

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2 w. ago Juez evalúa este viernes si Alejandro Toledo cumplirá condena en casa

Alejandro Toledo | Odebrecht | José Domingo Pérez | Rafael Vela | lava jato | lavado de activos | IIRSA | Interoceánica | Vladimiro Montesinos

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2 w. ago S/1 millón 600 mil incautado a Vladimir Cerrón está vinculado “a actividades ilícitas”: Las razones del Poder Judicial

Según el juez Juan Rosas Castañeda, el monto de 1 millón 600 mil soles que ordenó extinguir, estaría vinculado a la corrupción y lavado de activos, y forman parte de un desbalance patrimonial de más de S/6 millones del prófugo ex gobernador de Junín.

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2 w. ago S/1 millón 600 mil incautados a Vladimir Cerrón están vinculados “a actividades ilícitas”: Los argumentos de la sentencia del PJ sobre extinción de dominio

Según el juez Juan Rosas Castañeda, el monto de 1 millón 600 mil soles que ordenó extinguir, estaría vinculado a la corrupción y lavado de activos, y forman parte de un desbalance patrimonial de más de S/6 millones del prófugo ex gobernador de Junín.

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2 w. ago Poder Judicial incauta más de S/ 1.6 millones a Vladimir Cerrón por presunto enriquecimiento ilícito

Además, se reveló que habría intentado retirar el dinero después de enterarse de que era investigado por lavado de activos.

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3 w. ago Poder Judicial notifica formalmente sentencia contra Ollanta Humala

Resolución se da en el marco del proceso por lavado de activos vinculado a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

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3 w. ago Las Bambas: Fiscalía investiga a comunero que se quedó con millones de dólares de su comunidad

Las Bambas | Fiscalía inició una investigación preliminar por lavado de activos contra Edison Vargas quien recibió 30 millones de dólares de la minera para la comunidad

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3 w. ago Poder Judicial dicta orden de captura internacional para Ilan Heredia

Lo buscarán fuera del país. El Poder Judicial (PJ) emitió una orden para la captura internacional de Ilan Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, luego de que la Fiscalía advirtiera que el extesorero del Partido Nacionalista habría huido a Brasil para evadir su condena de 12 años de prisión por lavado de activos.

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3 w. ago Gustavo Adriánzen sobre Ilan Heredia: “No hemos recibido, ni de Brasil ni de ningún país, ninguna información de que se le haya concedido asilo”

La captura internacional de Heredia fue ordenada tras su condena a 12 años de prisión por lavado de activos, luego de que la Fiscalía confirmara que se encontraba en Brasil.

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3 w. ago Ollanta Humala y Nadine Heredia apelan condena de 15 años por lavado de activos

Las defensas del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia presentaron recursos de apelación contra la condena de 15 años de prisión por lavado de activos.

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3 w. ago Ordenan captura internacional de Ilan Heredia tras ser condenado por lavado de activos

El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura internacional de Ilan Heredia Alarcón, hermano de la exprimera dama Nadine Heredia, luego de que fuera sentenciado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos.

Society

3 w. ago Ollanta Humala y Nadine Heredia: PJ realiza lectura del íntegro de la sentencia a 15 años de prisión

El Equipo Especial Lava Jato pide 20 años de prisión para el expresidente y 26 años y medio para su esposa. Se les acusa de lavado de activos por presuntos aportes del gobierno de Venezuela y Odebrecht a sus campañs del 2006 y 2011.

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3 w. ago EN VIVO: Jueza da a conocer el íntegro de la sentencia a Ollanta Humala y Nadine Heredia

El Equipo Especial Lava Jato pide 20 años de prisión para el expresidente y 26 años y medio para su esposa. Se les acusa de lavado de activos por presuntos aportes del gobierno de Venezuela y Odebrecht a sus campañs del 2006 y 2011.

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3 w. ago EN VIVO| PJ lee sentencia completa contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

La decisión judicial confirma el adelanto del fallo emitido el 15 de abril, en el que se les declaró culpables por recibir aportes ilícitos.

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