9 h. ago Pelea interna en la trama de hidrocarburos de Aldama: Su socia se querella contra sociedades que según Anticorrupción se usaron para el fraude

La investigación a la trama de hidrocarburos en la que está involucrado el comisionista Víctor de Aldama --cerebro del grupo presuntamente corrupto que anidó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro-- ha revelado las peleas internas entre los responsables de las sociedades implicadas, la principal de las cuales es Villafuel, que obtuvo el permiso de Transición Ecológica para comerciar con el combustible y que se investiga por un fraude de IVA que podría superar los 360 millones de euros.

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5 d. ago Mikel Sánchez (Veridas): "La biometría es la herramienta más poderosa para prevenir ese fraude de identidad"

El experto precisa que el punto débil de la biometría no es tecnológico, sino que tiene que ver con el uso que se hace de ella.  Más información: Biometría para acceder al estadio o abrir una cuenta bancaria: esta tecnología se duplica y mejora la privacidad

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5 d. ago El aviso del Banco de España para un buen uso de los cajeros automáticos: "Se pueden realizar fraudes"

El aviso del Banco de España para un buen uso de los cajeros automáticos: "Se pueden realizar fraudes"  El Confidencial

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6 d. ago Los observadores de la UE descartan la posibilidad de fraude electoral en las elecciones de Ecuador

"Rechazamos categóricamente la narrativa de fraude", dijo el español Gabriel Mato, jefe de la misión de observadores de la UE, casi dos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Daniel Noboa ganador del segundo turno en el que compitió con la correísta Luisa González. "Todo ha discurrido con absoluta normalidad y no hay ningún elemento que pueda avalar ese relato de fraude en estas elecciones (...), por parte de esta misión reiteramos nuestra confianza en el CNE", añadió.

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7 d. ago Belén Esteban, nueva víctima de una estafa de internet: "Nadie se lo esperaba"

Parece que ningún famoso se salva de las estafas de internet. La última, Belén Esteban, aunque no es la primera famosa que utilizan para este fraude: "Nadie se lo esperaba".

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2 w. ago Media España, en alerta por el último comunicado de la Guardia Civil sobre lo que está pasando en el transporte público

Es crucial asegurar la seguridad durante nuestros trayectos diarios, ya sea al conducir, cumpliendo con las reglas y anticipando posibles incidentes, o al usar el transporte público, donde las multitudes y la cercanía con otros pasajeros pueden ser comunes, lo que nos obliga a estar alertas para evitar robos y fraudes.

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2 w. ago Denuncian ante la Fiscalía que la mina de Cerredo sacaba carbón ilegalmente: un supuesto "fraude" para "encubrir la extracción"

La empresa Promining, vinculada al anterior dueño de la mina de Cerredo, Victorino Alonso, ha denunciado ante la Fiscalía que la empresa titular de la explotación en la que este lunes fallecieron cinco trabajadores tras una explosión estaba, presuntamente, extrayendo carbón de manera irregular. La denuncia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, refiere además otro escrito que la misma empresa remitió el pasado 12 de marzo a la Dirección General de Minas del Principado y al Instituto de Transición Justa. En ese documento calificaba de "burdo engaño" la pretensión de extraer grafito de la explotación (para lo que el Principado dio permiso), considerándolo un "fraude" para sacar carbón, de manera presuntamente ilegal y contraviniendo el cierre establecido por la Unión Europea.

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2 w. ago Una socia de Aldama en hidrocarburos aporta al juez documentación para rebatir a la UCO sobre el permiso que les dio Ribera

Marisa Rivas, hermana del socio de Víctor de Aldama en la trama de fraude de IVA en hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el instructor del caso, Santiago Pedraz, si bien le ha entregado un escrito con extractos bancarios con el que pretende rebatir la hipótesis reflejada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arroja sospechas en relación con la obtención del permiso que Villafuel se vio obligada a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica para operar en este campo.

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3 w. ago La Fiscalía no ve aún indicios para implicar a Ábalos en la trama de hidrocarburos de Aldama pero advierte de diligencias pendientes

La Fiscalía Anticorrupción apunta en un reciente informe que a día de hoy no existen "un mínimo de indicios" que permitan vincular al exministro José Luis Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel, la empresa clave en la trama de fraude de IVA en hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. No obstante, apunta a las diligencias pendientes acordadas por el juez Santiago Pedraz a principios del pasado mes de febrero.

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3 w. ago Cae en Madrid un extenso entramado para estafar a clientes de bancos con SMS y llamadas fraudulentas

Cae en Madrid un extenso entramado para estafar a clientes de bancos con SMS y llamadas fraudulentas  Gacetin Madrid

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3 w. ago Piden casi 5 años de cárcel para Ancelotti por el supuesto fraude de un millón de euros a Hacienda

Piden casi 5 años de cárcel para Ancelotti por el supuesto fraude de un millón de euros a Hacienda  ABC.es

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3 w. ago Ayuso niega frivolizar el fraude fiscal, pero insiste en que su pareja solo debería haber sido multada

Ayuso niega frivolizar el fraude fiscal, pero insiste en que su pareja solo debería haber sido multada  EL PAÍS

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