5 h. ago Presidenta del PJ advierte que reforma sobre extinción de dominio obstaculiza lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos

Janet Tello expresó su preocupación por la reciente reforma a la ley de extinción de dominio, señalando que debilita el combate contra el crimen organizado y el lavado de activos.

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10 h. ago Perú pide una coalición internacional contra el crimen organizado

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reafirmó el compromiso del Perú con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado… The post Perú pide una coalición internacional contra el crimen organizado appeared first on Caretas.

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45 h. ago Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos… The post Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 appeared first on Caretas.

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68 h. ago Ataque a agentes encubiertos en SJL revela nexos criminales dentro de la PNP

El policía asesinado en San Juan de Lurigancho había llegado desde Jaén con el sueño de servir en la lucha contra el crimen organizado. Su familia exige justicia y cuestionó las irregularidades en el manejo del caso.

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3 d. ago Consejo de Ministros lanza estrategia contra el lavado de activos hasta 2030

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Ministerial.

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4 d. ago En la recta final juicio por Caso Ecoteva: Fiscalía ratifica pedido de 16 años de cárcel para Alejandro Toledo y Eliane Karp

El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva entró a su etapa final el miércoles 11 de junio. En esta fase, el Ministerio Público ratificó su pedido de 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

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5 d. ago Defensa de PPK presenta apelación para revocar impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses

La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su apelación para revocar el impedimento de salida del país dictado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional contra el expresidente por 18 meses.

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5 d. ago Trujillo: Revelan vínculos empresariales y presunto lavado de activos de alias “Cuchillo”

La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad ha revelado nuevos detalles sobre los vínculos empresariales de Miguel Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, el líder de la organización criminal involucrada en la masacre de 13 agentes de seguridad en Pataz y otros crímenes relacionados con su control sobre la minería ilegal.

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7 d. ago El papel de la abogada vinculada a ‘Cuchillo’: su contacto con otros criminales, el dinero que manejaba y lo que se halló en su celular y oficina

La fiscalía contra la criminalidad organizada de La Libertad sostiene que la abogada Liliana Pizán Chirado, actualmente detenida, se unió a las actividades criminales de Miguel Rodríguez Díaz ‘Cuchillo’ el 17 de diciembre del 2023, cuando se presentó como su abogada para exculparlo a él y otros acusados en un caso de tenencia ilegal de armas.  Pero ‘Cuchillo’ –detenido en Colombia por la acusación contra él por el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R en Pataz– no es la única persona ligada a organizaciones criminales con la que Pizán tenía nexos.

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8 d. ago Abogado de Pedro Pablo Kuczynski sobre impedimento de salida: “Existe duda de imparcialidad de la jueza”

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó este domingo una nueva orden de 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por su abogado, Julio Midolo, quien puso en duda la imparcialidad del Poder Judicial.

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8 d. ago PPK: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente

Decisión se tomó tras intento del exmandatario de viajar a EE.UU. pese a estar investigado por lavado de activos.

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8 d. ago Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra PPK por 18 meses

Tras su frustrado intento de viaje a EE. UU., el expresidente Pedro Pablo Kuczynski afrontó este domingo una audiencia por presunto lavado de activos. Su defensa legal apelará el fallo

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8 d. ago El papel de la abogada vinculada a ‘Cuchillo’: su contacto con otros criminales, el dinero que manejaba y todo lo que se halló en su celular y oficina

La fiscalía contra la criminalidad organizada de La Libertad sostiene que la abogada Liliana Pizán Chirado, actualmente detenida, se unió a las actividades criminales de Miguel Rodríguez Díaz ‘Cuchillo’ el 17 de diciembre del 2023, cuando se presentó como su abogada para exculparlo a él y otros acusados en un caso de tenencia ilegal de armas.  Pero ‘Cuchillo’ –detenido en Colombia por la acusación contra él por el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R en Pataz– no es la única persona ligada a organizaciones criminales con la que Pizán tenía nexos.

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9 d. ago Piura: Prorrogan detención de integrantes de “Los Cachineros Telefónicos” 

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Piura obtuvo la prórroga de la detención preliminar judicial, por un plazo de siete días, de siete presuntos integrantes de la banda criminal “Los Cachineros Telefónicos” y de otras dos personas detenidas en flagrancia durante un operativo realizado el pasado 3 de junio. 

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1 week ago HOY se leerá sentencia contra expresidente Pedro Pablo Kuczynski

Este viernes se llevará a cabo la lectura de sentencia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos.

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1 week ago Poder Judicial validó detención de madre de ‘El Monstruo’ y otros implicados en tenencia ilegal de explosivos y armas

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) obtuvo la convalidación judicial para la detención preliminar de 15 días… The post Poder Judicial validó detención de madre de ‘El Monstruo’ y otros implicados en tenencia ilegal de explosivos y armas appeared first on Caretas.

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1 week ago Vladimir Cerrón: Juzgado rechaza su solicitud para variar prisión preventiva por comparecencia simple

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por la defensa del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

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1 week ago Congreso retira beneficios a Ollanta Humala tras condena por lavado de activos

El Congreso de la República resolvió suspender los beneficios logísticos y de personal que venía otorgando al expresidente Ollanta Humala, actualmente sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado.

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1 week ago Perú, Ecuador y Estados Unidos refuerzan cooperación para enfrentar crimen transnacional en la frontera

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la seguridad fronteriza, autoridades de Perú, Ecuador y Estados… The post Perú, Ecuador y Estados Unidos refuerzan cooperación para enfrentar crimen transnacional en la frontera appeared first on Caretas.

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1 week ago Cayó la madre de ‘El Monstruo’ en megaoperativo contra la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” | FOTOS

El operativo forma parte de un plan para desarticular a los principales miembros de la organización criminal.

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