44 h. ago Duro golpe al crimen organizado en Pataz: Fuerzas del orden refuerzan control territorial

ha asestado un nuevo golpe al crimen organizado en la provincia de Pataz. Estas acciones se enmarcan en el Estado de Emergencia minería ilegal

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67 h. ago Lambayeque: Fiscal favorece a Agustín Lozano en caso lavado de activos

Fiscal favorece a Agustín Lozano en caso lavado de activos. La Oficina de Peritajes del Ministerio Público no logró emitir un informe contable sobre las adquisiciones de propiedades del investigado

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3 d. ago Piura: Sentencian a 17 años a sujeto por tráfico ilícito de drogas en Castilla

El Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, obtuvo se condene a 17 años de pena privativa de la libertad efectiva a V.S.CH.CH, como autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio de El Estado.

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3 d. ago Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por lavado de activos

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, logró que se confirme la prisión preventiva contra… The post Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por lavado de activos appeared first on Caretas.

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5 d. ago Fiscalía acusa a Keiko Fujimori por caso ‘Cócteles’ y pide 35 años

El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación contra Keiko Fujimori, solicitando 35 años de prisión por presunto lavado de activos… The post Fiscalía acusa a Keiko Fujimori por caso ‘Cócteles’ y pide 35 años appeared first on Caretas.

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5 d. ago José Domingo Pérez presenta nueva acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de prisión

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. El pedido fiscal incluye una condena de 35 años de prisión.

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6 d. ago Incautan celulares y droga para frenar extorsión en penal de Río Seco

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Piura, llevó a cabo una requisa extraordinaria… The post Incautan celulares y droga para frenar extorsión en penal de Río Seco appeared first on Caretas.

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7 d. ago Defensa de Susana Villarán dice que Miguel Castro “podía aclarar o desvirtuar” procedencia del dinero

“Para que sea lavado de activos, el dinero debe tener una procedencia ilícita. En Brasil se ha desbaratado el caso de la procedencia del dinero. Que eso llegue a Perú como ilícito y que la Sra. Villarán haya tenido pleno conocimiento de ello, eso lo tendrá que demostrar la Fiscalía”, dijo la abogada de la exalcaldesa de Lima

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8 d. ago José Miguel Castro: ¿cómo influye su fallecimiento en el juicio contra Susana Villarán?

La Fiscalía tenía en la mira un testimonio clave para el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presunto lavado de activos y otros delitos. Se trataba de José Miguel Castro, exgerente municipal de su gestión, pero fue hallado sin vida la mañana del domingo 29 de junio en su vivienda en Miraflores.

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8 d. ago ¿Quién fue José Miguel Castro y cómo influye su fallecimiento en el juicio contra Susana Villarán?

La Fiscalía tenía en la mira un testimonio clave para el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presunto lavado de activos y otros delitos. Se trataba de José Miguel Castro, exgerente municipal de su gestión, pero fue hallado sin vida la mañana del domingo 29 de junio en su vivienda en Miraflores.

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9 d. ago PPK y Gerardo Sepúlveda irán a juicio: PJ finalizó control de acusación por el caso Wesftield Capital

A Pedro Pablo Kuczynski se le imputa el delito de lavado de activos con el agravante de la pertenencia a una organización criminal por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

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9 d. ago Gobierno amplía estado de emergencia en Zarumilla para reforzar seguridad en la frontera norte

Esta medida busca contener delitos vinculados al crimen organizado, como el contrabando, el sicariato, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas.

Politics

1 week ago Delia Espinoza desestima pedido de Patricia Benavides para apartarse de investigación por organización criminal

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, desestimó el pedido presentado por Patricia Benavides para apartarse de la investigación en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y otros por una supuesta “falta de objetividad” e “interés directo” en el resultado de la indagación.

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1 week ago Alejandro Toledo: Alegatos finales de los abogados del caso Ecoteva seguirán el miércoles 2 de julio

La defensa del expresidente presentó este jueves sus alegatos finales en el juicio por presunto lavado de activos.

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1 week ago Ministro del Interior: bandas extranjeras podrían entregar a alias “El Monstruo” a cambio de recompensa

El Ministerio del Interior ha intensificado su estrategia contra la extorsión y las organizaciones criminales en el país. El titular del sector, Carlos Malaver, indicó que actualmente se viene coordinando con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear las cuentas utilizadas por estas redes para mover dinero ilícito.

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1 week ago Exalcalde de Pariahuanca condenado a 8 años de prisión por apropiación indebida de vehículo municipal

La exautoridad no entregó un camión municipal al finalizar su gestión en 2019. Además, afronta otra condena por lavado de activos vinculada a actos de corrupción durante su mandato.

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1 week ago Vladimir Cerrón: Humberto Abanto asume su defensa legal y pide revocar prisión preventiva por caso de lavado de activos

El abogado Humberto Abanto asumió la defensa legal del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien está buscando en el Poder Judicial que se le revoque una orden de prisión preventiva ordenada en su contra en el caso por lavado de activos.

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2 w. ago Acusación contra PPK por lavado de dinero se acerca a juicio oral: ¿cuáles son los recursos rechazados y aceptados y que se espera?

El juez del Caso Westfield Capital rechazó el último recurso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar su imputación por lavado de activos. Sin embargo, se decidió excluir del caso a su secretaria y a su chofer, lo que llevaría a que no se sostenga el agravante de haber operado bajo una supuesta organización criminal.

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2 w. ago Caso Ecoteva: defensa de Alejandro Toledo expondrá alegatos finales el 26 de junio

El Poder Judicial fijó para las 14:15 horas la audiencia en la que la defensa del expresidente presentará sus alegatos finales. La Fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión por lavado de activos.

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2 w. ago Detienen a 11 integrantes de banda criminal ‘Los Patrones del Norte’

La Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad ejecutó la detención preliminar judicial de 11 presuntos integrantes de la organización criminal… The post Detienen a 11 integrantes de banda criminal ‘Los Patrones del Norte’ appeared first on Caretas.

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