10 h. ago Lambayeque: Fiscal favorece a Agustín Lozano en caso lavado de activos

Fiscal favorece a Agustín Lozano en caso lavado de activos. La Oficina de Peritajes del Ministerio Público no logró emitir un informe contable sobre las adquisiciones de propiedades del investigado

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18 h. ago Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por lavado de activos

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, logró que se confirme la prisión preventiva contra… The post Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por lavado de activos appeared first on Caretas.

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65 h. ago Fiscalía acusa a Keiko Fujimori por caso ‘Cócteles’ y pide 35 años

El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación contra Keiko Fujimori, solicitando 35 años de prisión por presunto lavado de activos… The post Fiscalía acusa a Keiko Fujimori por caso ‘Cócteles’ y pide 35 años appeared first on Caretas.

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3 d. ago José Domingo Pérez presenta nueva acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de prisión

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. El pedido fiscal incluye una condena de 35 años de prisión.

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5 d. ago Defensa de Susana Villarán dice que Miguel Castro “podía aclarar o desvirtuar” procedencia del dinero

“Para que sea lavado de activos, el dinero debe tener una procedencia ilícita. En Brasil se ha desbaratado el caso de la procedencia del dinero. Que eso llegue a Perú como ilícito y que la Sra. Villarán haya tenido pleno conocimiento de ello, eso lo tendrá que demostrar la Fiscalía”, dijo la abogada de la exalcaldesa de Lima

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5 d. ago José Miguel Castro: ¿cómo influye su fallecimiento en el juicio contra Susana Villarán?

La Fiscalía tenía en la mira un testimonio clave para el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presunto lavado de activos y otros delitos. Se trataba de José Miguel Castro, exgerente municipal de su gestión, pero fue hallado sin vida la mañana del domingo 29 de junio en su vivienda en Miraflores.

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5 d. ago ¿Quién fue José Miguel Castro y cómo influye su fallecimiento en el juicio contra Susana Villarán?

La Fiscalía tenía en la mira un testimonio clave para el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presunto lavado de activos y otros delitos. Se trataba de José Miguel Castro, exgerente municipal de su gestión, pero fue hallado sin vida la mañana del domingo 29 de junio en su vivienda en Miraflores.

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7 d. ago PPK y Gerardo Sepúlveda irán a juicio: PJ finalizó control de acusación por el caso Wesftield Capital

A Pedro Pablo Kuczynski se le imputa el delito de lavado de activos con el agravante de la pertenencia a una organización criminal por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

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9 d. ago Alejandro Toledo: Alegatos finales de los abogados del caso Ecoteva seguirán el miércoles 2 de julio

La defensa del expresidente presentó este jueves sus alegatos finales en el juicio por presunto lavado de activos.

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1 week ago Exalcalde de Pariahuanca condenado a 8 años de prisión por apropiación indebida de vehículo municipal

La exautoridad no entregó un camión municipal al finalizar su gestión en 2019. Además, afronta otra condena por lavado de activos vinculada a actos de corrupción durante su mandato.

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1 week ago Vladimir Cerrón: Humberto Abanto asume su defensa legal y pide revocar prisión preventiva por caso de lavado de activos

El abogado Humberto Abanto asumió la defensa legal del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien está buscando en el Poder Judicial que se le revoque una orden de prisión preventiva ordenada en su contra en el caso por lavado de activos.

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2 w. ago Acusación contra PPK por lavado de dinero se acerca a juicio oral: ¿cuáles son los recursos rechazados y aceptados y que se espera?

El juez del Caso Westfield Capital rechazó el último recurso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar su imputación por lavado de activos. Sin embargo, se decidió excluir del caso a su secretaria y a su chofer, lo que llevaría a que no se sostenga el agravante de haber operado bajo una supuesta organización criminal.

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2 w. ago Caso Ecoteva: defensa de Alejandro Toledo expondrá alegatos finales el 26 de junio

El Poder Judicial fijó para las 14:15 horas la audiencia en la que la defensa del expresidente presentará sus alegatos finales. La Fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión por lavado de activos.

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2 w. ago Susana Villarán: PJ amplía investigación preparatoria por 20 meses por el delito de lavado de activos

Aunque el Ministerio Público había solicitado 24 meses para continuar con el desarrollo del emblemático caso, el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó –en parte– dicho requerimiento.

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2 w. ago Mujer es intervenida cuando transportaba más de 11 millones de pesos chilenos sin declarar en Tacna

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, en coordinación con Aduanas, intervino a una persona de sexo… The post Mujer es intervenida cuando transportaba más de 11 millones de pesos chilenos sin declarar en Tacna appeared first on Caretas.

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2 w. ago Presidenta del PJ advierte que reforma sobre extinción de dominio obstaculiza lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos

Janet Tello expresó su preocupación por la reciente reforma a la ley de extinción de dominio, señalando que debilita el combate contra el crimen organizado y el lavado de activos.

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2 w. ago Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos… The post Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 appeared first on Caretas.

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3 w. ago Consejo de Ministros lanza estrategia contra el lavado de activos hasta 2030

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Ministerial.

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3 w. ago En la recta final juicio por Caso Ecoteva: Fiscalía ratifica pedido de 16 años de cárcel para Alejandro Toledo y Eliane Karp

El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva entró a su etapa final el miércoles 11 de junio. En esta fase, el Ministerio Público ratificó su pedido de 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

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3 w. ago Defensa de PPK presenta apelación para revocar impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses

La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su apelación para revocar el impedimento de salida del país dictado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional contra el expresidente por 18 meses.

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