11 h. ago Susana Villarán: Condenan a 8 años de prisión a Gabriel Prado, exgerente de su gestión

La sentencia lo declaró responsable del delito de peculado doloso agravado.

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27 h. ago Susana Villarán: PJ amplía investigación preparatoria por 20 meses por el delito de lavado de activos

Aunque el Ministerio Público había solicitado 24 meses para continuar con el desarrollo del emblemático caso, el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó –en parte– dicho requerimiento.

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32 h. ago Poder Judicial programa audiencia de suspensión de derechos contra Patricia Benavides para el 24 de junio

La audiencia fue convocada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a las 14:30 horas y se realizará de manera virtual.

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45 h. ago Mujer es intervenida cuando transportaba más de 11 millones de pesos chilenos sin declarar en Tacna

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, en coordinación con Aduanas, intervino a una persona de sexo… The post Mujer es intervenida cuando transportaba más de 11 millones de pesos chilenos sin declarar en Tacna appeared first on Caretas.

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52 h. ago Presidenta del PJ advierte que reforma sobre extinción de dominio obstaculiza lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos

Janet Tello expresó su preocupación por la reciente reforma a la ley de extinción de dominio, señalando que debilita el combate contra el crimen organizado y el lavado de activos.

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3 d. ago Corte Suprema evaluará este martes si incrementa a 20 años la condena contra Freddy Díaz

El excongresista fue condenado el año pasado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de violación sexual contra una trabajadora de su despacho congresal, según dictó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

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3 d. ago La Libertad: Fiscalía formaliza acusación contra gerente de Acuña

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad formalizó acusación ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria por el delito de patrocinio ilegal contra Nelson Lozano Chávez, gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de La Libertad.

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3 d. ago Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos… The post Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 appeared first on Caretas.

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5 d. ago Consejo de Ministros lanza estrategia contra el lavado de activos hasta 2030

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Ministerial.

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6 d. ago En la recta final juicio por Caso Ecoteva: Fiscalía ratifica pedido de 16 años de cárcel para Alejandro Toledo y Eliane Karp

El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva entró a su etapa final el miércoles 11 de junio. En esta fase, el Ministerio Público ratificó su pedido de 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

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7 d. ago Defensa de PPK presenta apelación para revocar impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses

La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su apelación para revocar el impedimento de salida del país dictado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional contra el expresidente por 18 meses.

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7 d. ago Trujillo: Revelan vínculos empresariales y presunto lavado de activos de alias “Cuchillo”

La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad ha revelado nuevos detalles sobre los vínculos empresariales de Miguel Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, el líder de la organización criminal involucrada en la masacre de 13 agentes de seguridad en Pataz y otros crímenes relacionados con su control sobre la minería ilegal.

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1 week ago Abogado de Pedro Pablo Kuczynski sobre impedimento de salida: “Existe duda de imparcialidad de la jueza”

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó este domingo una nueva orden de 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por su abogado, Julio Midolo, quien puso en duda la imparcialidad del Poder Judicial.

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1 week ago PPK: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente

Decisión se tomó tras intento del exmandatario de viajar a EE.UU. pese a estar investigado por lavado de activos.

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1 week ago Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra PPK por 18 meses

Tras su frustrado intento de viaje a EE. UU., el expresidente Pedro Pablo Kuczynski afrontó este domingo una audiencia por presunto lavado de activos. Su defensa legal apelará el fallo

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1 week ago HOY se leerá sentencia contra expresidente Pedro Pablo Kuczynski

Este viernes se llevará a cabo la lectura de sentencia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos.

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1 week ago Trujillo: Situación legal de Arturo Fernández se complica aún más

El procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Martín Salcedo Salazar, saludó la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad que dispuso formalizar investigación preparatoria contra Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, por la comisión del presunto delito de colusión agravada.

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1 week ago Dina Boluarte sufre revés judicial en intento por anular actos fiscales: ¿Por qué el PJ declaró infundado su pedido?

El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, tras ordenar la desactivación del grupo policial que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

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2 w. ago Vladimir Cerrón: Juzgado rechaza su solicitud para variar prisión preventiva por comparecencia simple

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por la defensa del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

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2 w. ago Congreso retira beneficios a Ollanta Humala tras condena por lavado de activos

El Congreso de la República resolvió suspender los beneficios logísticos y de personal que venía otorgando al expresidente Ollanta Humala, actualmente sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado.

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