6 h. ago Cuestionan selección de jueces de la Suprema: conoce la razón

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su profunda preocupación por lo ocurrido durante la evaluación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). «ROI recuerda que, desde que inició esta convocatoria, el […] The post Cuestionan selección de jueces de la Suprema: conoce la razón appeared first on Hoy Digital.

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3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo

El Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas ayer jueves por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la operación Guepardo. La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de […] The post MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo appeared first on Hoy Digital.

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4 d. ago Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos"

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a un hombre solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad, la cual fue desmantelada con la Operación […] La publicación Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos" apareció primero en El Día.

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4 d. ago SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención  lavado de activos     

La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un […] La entrada SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención  lavado de activos      se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo

Santo Domingo. – El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos como parte de la continuación de la Operación Guepardo. Los nuevos apresados son Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la […] The post Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo appeared first on El Día.

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5 d. ago Ansiedad, depresión y Alzheimer, los más atendidos en la Red de Salud Mental

Santo Domingo.- Los trastornos de ansiedad, depresivos, bipolares, esquizofrénicos y las diferentes demencias, sobre todo Alzheimer, son los casos más atendidos por la Red de Salud Mental de la Pastoral de la Salud. La organización, que forma parte de la Iglesia Católica en República Dominicana, señaló que su labor se centra en brindar atención integral […] The post Ansiedad, depresión y Alzheimer, los más atendidos en la Red de Salud Mental appeared first on El Día.

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5 d. ago Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico y lavado de activos. Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel […] The post Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos appeared first on Hoy Digital.

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5 d. ago Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico… Read more › La entrada Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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6 d. ago Alarma global por la contaminación del aire con microplásticos

Madrid, España – El proyecto de investigación global PlasticDustCloud, liderado por la red Eurofins Environment Testing, ha desvelado

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8 d. ago El sector Guachupita en tensión: tres hombres armados se entregan tras horas atrincherados

Más de cuatro horas atrincherados duraron tres hombres armados en Guachupita Momentos de gran tensión se vivieron este domingo en el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, cuando un hombre considerado prófugo por la Policía Nacional se atrincheró en una vivienda, acompañado de otros dos individuos. La situación obligó a un amplio despliegue de agentes policiales y […]

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1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0    

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] La entrada MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago Prisión preventiva a «Argenis Kodigo» y otros dos por red de narcotráfico y lavado de activos

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo)

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1 week ago Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos y declaró el caso complejo. Los otros implicados son Alfredo Samboy […] The post Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico appeared first on El Día.

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1 week ago Imponen un año de prisión preventiva contra «Argenis Kodigo» y «Burungo» imputados de narcotráfico y lavado

 También cumplirán medidas de coerción Alfredo Samboy Féliz (Burungo), Suleica Santana Geraldo y Jarol Gravriel Camejo Basado en las pruebas aportadas por los fiscales, un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una estructura criminal de narcotráfico y lavado […] The post Imponen un año de prisión preventiva contra «Argenis Kodigo» y «Burungo» imputados de narcotráfico y lavado appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Ministerio Público incauta propiedades de lujo a implicado en operación Discovery 3.0

SANTO DOMINGO .- La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las […] The post Ministerio Público incauta propiedades de lujo a implicado en operación Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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1 week ago Solicitan 18 meses de prisión contra red de piratería digital por fraude de más de 20 millones de dólares en la Operación Domo

Santo Domingo. El Ministerio Público (MP) informó que posee los elementos de prueba suficientes para solicitar la imposición

Economics

1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] The post MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0 appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Aguilera afirma que Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario 

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional. Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y […] La entrada Aguilera afirma que Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario  se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago El millonario negocio de piratería digital desde República Dominicana

El Informe con Alicia Ortega Más de 900 canales de televisión y 3,000 películas eran ofrecidos a precios de ganga por una red clandestina que operaba desde República Dominicana. Según las autoridades, el esquema movió más de 285 millones de… Read more › La entrada El millonario negocio de piratería digital desde República Dominicana se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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