2 w. ago EXCLUSIVITÉ Leral.net – Cryptomonnaies : nouvelle frontière à haut risque pour le blanchiment d’argent

La CENTIF consacre une section de son rapport 2024 aux actifs virtuels, soulignant leur potentiel dangereux dans les mains d...

Technology

3 w. ago EXCLUSIVITÉ Leral.net – Coopération internationale : la CENTIF du sénégal renforce ses échanges de renseignements financiers en 2024

Renforcer la coopération internationale : un levier clé qui a porté ses fruits pour la CENTIF en 2024. Le rapport d’activit...

Society

3 w. ago CENTIF : Toutes les filières du blanchiment d’argent au Sénégal dévoilées

Les tendances du blanchiment de capitaux sont révélées dans le dernier rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Parmi les principaux foyers de risque, figurent le blanchiment via l’escroquerie portant sur les deniers publics, le blanchiment dans les secteurs des jeux en ligne, de l’assurance et de l’extractif au Sénégal. En matière de déclarations d’opérations suspectes (DOS), les banques et établissements financiers restent les principaux contributeurs. Quant aux tendances criminelles, la fraude et la corruption dominent les infractions signalées. Rendu public, le rapport d’activités 2024 de la Centif met en lumière les actions menées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et renseigne sur la nature et la portée de ces phénomènes ainsi que sur la menace qu’ils représentent. La Centif s’appuie pour cela sur les déclarations des entités assujetties, les renseignements opérationnels et...

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3 w. ago Rapport CENTIF 2024 : plus de 2 milliards FCFA de transactions suspectes détectées sur les plateformes de jeux en ligne

Le Rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale d... www.pressafrik.com

Economics

3 w. ago Rapport CENTIF 2024 : plus de 4 milliards FCFA de flux suspects dans le secteur extractif et 62 dossiers transmis à la justice

Le Rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale d... www.pressafrik.com

Economics

3 w. ago Rapport Centif 2024: Blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne

Monsieur X, propriétaire d’un point de transfert de monnaie électronique, utilise les identités de personnes âgées, pour crée...

Technology

3 w. ago Rapport Centif 2024: Blanchiment de capitaux issus de la corruption, du trafic d’influence et de l’association de malfaiteurs

Monsieur A, propriétaire de la société individuelle dénommée « GAMING », est titulaire de comptes bancaires dans les livre...

Transport

3 w. ago Rapport Centif 2024: Blanchiment de capitaux issus de la corruption, du trafic d’influence et d’association de malfaiteurs

Monsieur A., propriétaire de la société individuelle dénommée « GAMING », est titulaire de comptes bancaires dans les livre...

Transport

3 w. ago Rapport Centif 2024: Le blanchiment dans le secteur des jeux en ligne

Les casinos en ligne sont, par définition, des institutions non financières. Dans le cadre de leurs activités, ils proposent de...

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3 w. ago Lutte contre le blanchiment : la CENTIF a reçu 779 déclarations de soupçon en 2024 (Rapport)

Le Rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale d... www.pressafrik.com

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3 w. ago CENTIF – Rapport 2024 : le Sénégal consolide son dispositif contre le blanchiment et sort de la liste grise du GAFI

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024. U...

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3 w. ago Rapport 2024 de la CENTIF : des opérations suspectes de plusieurs dizaines de milliards de FCFA retracées

Le rapport 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) met en évidence plusieurs déclarations de soupçon transmises par des institutions financières. Ces signalements portent sur des opérations suspectes estimées à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Selon le document, ces fonds provenaient de virements émis par une administration publique et attribués à un individu présenté sous le nom de Monsieur Alpha, identifié comme une personne politiquement exposée (PPE). L’examen des comptes bancaires de cet individu a révélé qu’entre 2017 et 2024, il a effectué des opérations financières d’un volume total équivalant à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Ces mouvements comprenaient des virements, des remises de chèques, des bons de caisse, des dépôts à terme et des bons anonymes, sans qu’aucune justification économique claire n’ait été apportée. Alertées, les autorités compétentes en matière de commande publique ont indiqué que Monsieur Alpha n’...

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