10 h. ago Affaire des virements à Orabank : La même équipe avait attaqué la BGFI, révélations sur des procédés dangereux

Placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet financier, en même temps que Papa Oumar Samb dans l'affaire du virement frauduleux à Orabank, l’homme d’affaires nigérian Usman Danwudi Auwal a été extrait de prison, puis déféré hier pour les mêmes faits, cette fois-ci dans le cadre d’un dossier impliquant la Banque gabonaise et française internationale (BGFI). Ces affaires de virements frauduleux enregistrées ces derniers mois sont-elles liées ? Selon le journal Libération, une même équipe de « pirates » aurait orchestré des opérations similaires sur la base de faux ordres de virements, ciblant d’abord Orabank, puis la BICIS, où le préjudice provisoire était évalué à 211 millions de francs CFA. Dans la première affaire, Papa Oumar Sambé, gérant de Pos Trading, et le ressortissant nigérian Usman Danwudi Auwal, bénéficiaires des fonds volés, avaient été écroués. Selon des informations obtenues par Libération, Usman Danwudi Auwal a été extrait de prison et présenté de nouveau au pa...

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14 h. ago Scandale bancaire en cascade : Avant Orabank, le gang des virements frauduleux avait déjà frappé à la BGFI !

Le scandale des virements frauduleux qui éclabousse le secteur bancaire sénégalais prend une tournure bien plus tentaculaire que prévu. Si l’affaire Orabank avait déjà provoqué une onde de choc, de nouvelles révélations publiées par Libération révèlent que le réseau de cybercriminels impliqué avait déjà sévi à la Banque gabonaise et française internationale (BGFI), bien avant de frapper Orabank et la BICIS.   Au cœur de ce réseau, un nom revient avec insistance : Usman Danwudi Auwal, homme d’affaires nigérian, actuellement placé sous mandat de dépôt dans le dossier Orabank. Mais selon les dernières informations de Libération, il a été extrait de prison et déféré une nouvelle fois hier pour les mêmes chefs d’accusation dans une autre affaire liée cette fois-ci à la BGFI.     BGFI : Des bourses d’étudiants détournées via de faux e-mails     Tout commence par un compte ouvert à la BGFI au nom de l’Agence nationale des bourses du Gabon, destiné exclusivement au ...

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3 d. ago Paiement des bourses universitaires : L’État commence à décaisser à partir d’aujourd’hui

Les étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent pousser un ouf de soulagement. La Direction des bourses a annoncé, par le biais d’une note officielle, le lancement du paiement des allocations d'études pour le mois de juin 2025. Ce paiement s’inscrit dans le cadre de l’année universitaire 2024-2025. Selon les précisions fournies, les virements bancaires et les paiements par cartes électroniques débutent dès ce mardi 8 juillet 2025. Les étudiants concernés sont invités à vérifier leur situation sur les plateformes habituelles mises à disposition par les services compétents. Cette opération intervient dans un contexte de forte attente au sein des campus, où les retards de paiement peuvent avoir un impact direct sur les conditions de vie des étudiants. L’annonce de ce paiement dans les délais vient donc apporter un signal de régularité dans la gestion des allocations. La Direction a par ailleurs rappelé que les étudiants dont les dossiers sont inc...

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2 w. ago Affaire du scandale à Orabank : Comment Usman Danmudi Auwal est tombé à l’AIBD

Une seconde arrestation a été enregistrée dans l’affaire du virement frauduleux ayant secoué la banque Orabank. Recherché depuis l’éclatement du scandale, le ressortissant nigérian Usman Danmudi Auwal a été finalement interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire sénégalais. D’après le journal Libération, l’homme, qui se présente comme un chef d’entreprise, a été déféré hier au parquet pour plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux. Toujours selon Libération, les enquêteurs de la DIC avaient déjà établi que le compte bancaire d’Usman Danmudi Auwal faisait partie des récipiendaires du virement frauduleux en question. Ce transfert litigieux avait déclenché une enquête...

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2 w. ago Virements frauduleux : La BICIS ciblée par les pirates, une belle fortune emportée

C’est une affaire retentissante que révèle Libération : la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (Bicis) a été la cible d’un réseau de cybercriminels en pleine phase de transition vers sa nouvelle application bancaire « My Sunu ». Selon le journal, ces hackers sont parvenus à infiltrer le système pour y effectuer des virements frauduleux, causant un préjudice provisoire évalué à 21 millions de Fcfa. Toujours d’après Libération, les fonds détournés ont été convertis en cryptomonnaie. Les premiers suspects arrêtés par la Section de Recherches (Sr) sont Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industrie Suarl, et son agent Modou Diom. Par ailleurs, 11 autres bénéficiaires des virements illicites, dont plusieurs commerçants et opérateurs spécialisés dans les cryptomonnaies, sont actuellement recherchés. Le cerveau présumé de l’opération, le Nigérian Sunday Akamibé, est en fuite. Selon les informations publiées par Libération, une perquisition dans son ...

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4 w. ago Faux ordre de virement : Comment la DIC a fait tomber Papa Oumar Sambe

Libération révèle que la Division des investigations criminelles (DIC) enquête actuellement sur une rocambolesque affaire de virement frauduleux. Selon les informations obtenues par ce journal, des cybercriminels sont parvenus à exécuter un faux ordre de virement en usurpant les données sensibles d’un client d’Orabank. Toujours d’après Libération, après l’exécution du virement frauduleux, les fonds ont été rapidement redirigés vers les comptes bancaires de plusieurs hommes d’affaires établis à Dakar. Ces derniers se sont empressés de retirer les sommes transférées, sans éveiller de soupçon immédiat. À ce jour, l’un des bénéficiaires présumés de cette opération illicite a été interpellé par les éléments de la DIC. Il s’agit de Papa Oumar Sambe, directeur de la société Pos Trading, qui est désormais entre les mains des enquêteurs. L’enquête suit son cours, et d’autres arrestations ne sont pas à exclure. Cette affaire, qui met en lumière les risques croissants liés à la cybercriminalit...

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