7 d. ago Tentative de fuite, escroquerie et blanchiment : le cerveau nigérian du braquage numérique d’Orabank rattrapé à l’AIBD !

Dans un article publié ce mercredi, Libération dévoile un nouveau rebondissement dans l’affaire tentaculaire du virement frauduleux ayant visé Orabank. Un homme clé, longtemps resté hors d’atteinte, est finalement tombé : Usman Danmudi Auwal, un ressortissant nigérian présenté comme un chef d’entreprise, a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de fuir le territoire sénégalais.   Selon Libération, c’est la Division des investigations criminelles (DIC) qui a mis fin à sa cavale. Recherché activement depuis le déclenchement de l’enquête, Auwal était dans le viseur des enquêteurs pour son rôle central dans le détournement numérique. Il a été déféré hier devant le parquet pour une série de charges accablantes : association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux.   L’enquête a en effet établi q...

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7 d. ago 39.846 Sénégalais arnaqués : Les révélations terrifiantes de l’enquête sur la mafia de « Seyp Sénégal »

L'enquête de la Division des investigations criminelles (Dsc) sur « Seyp Sénégal » a mis à nu les pratiques d'une mafia extrêmement bien organisée. Comme le rapporte Libération, une première vague d’individus a été déférée devant le Pool judiciaire financier, compétent en la matière, pour association de malfaiteurs, escroquerie en ligne en bande organisée transnationale et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire a été ouverte par le juge du troisième cabinet financier. Ibra Seck (instituteur décisionnaire et directeur du centre Seyp de Rufisque), Aléle Dia (agente des Postes et cheffe du centre Seyp d’Hann Maristes à Dakar), Mamadou Lamine Ndiaye (directeur de l’école primaire Nianiar de Sandiara et chef du centre Seyp de Mbour), ainsi que Babaly Ly (responsable portefeuille Business à Orange Assainies/Dakar) font partie des personnes arrêtées dans cette affaire liée à Seyp. Concernant le centre de services Seyp de Hann Maristes, il était officiellement rattaché à une en...

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7 d. ago Affaire du scandale à Orabank : Comment Usman Danmudi Auwal est tombé à l’AIBD

Une seconde arrestation a été enregistrée dans l’affaire du virement frauduleux ayant secoué la banque Orabank. Recherché depuis l’éclatement du scandale, le ressortissant nigérian Usman Danmudi Auwal a été finalement interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire sénégalais. D’après le journal Libération, l’homme, qui se présente comme un chef d’entreprise, a été déféré hier au parquet pour plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux. Toujours selon Libération, les enquêteurs de la DIC avaient déjà établi que le compte bancaire d’Usman Danmudi Auwal faisait partie des récipiendaires du virement frauduleux en question. Ce transfert litigieux avait déclenché une enquête...

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8 d. ago Incarcéré à Rebeuss depuis 34 jours, du nouveau pour l’ancien ministre Moustapha Diop

Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025 par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice pour des faits graves d’association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de tous ces faits, l’ancien ministre Moustapha Diop sera prochainement entendu au fond. L’audience, programmée pour la semaine prochaine, constituera une étape décisive dans l’examen de ce dossier retentissant portant sur 2,5 milliards FCFA. Selon la Cour des comptes, l’entreprise Sokamousse, qui avait remporté le marché lancé par le ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, alors dirigé par Moustapha Diop, n’avait livré qu’un peu plus de la moitié des masques commandés dans le cadre d’un marché de 6,25 millions d’unités. Cette contestation a été vivement...

Politics

8 d. ago Masques, milliards et malversations : Moustapha Diop sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice

L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, s’apprête à vivre une semaine décisive. Inculpé pour une impressionnante série de délits à relents politico-financiers, il sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice, dans une affaire qui secoue la République jusqu’à ses fondations.   Selon les informations révélées par L’Observateur, Moustapha Diop a été placé sous mandat de dépôt depuis le 22 mai 2025. Les charges qui pèsent contre lui sont d’une gravité exceptionnelle : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics, blanchiment de capitaux et complicité de tous ces faits. Une véritable rafale judiciaire.     Un marché masqué de zones d’ombre     Au cœur de l’affaire : un marché public de masques portant s...

Economics

1 week ago Santé fragile de Farba Ngom : des religieux interpellent les autorités et appellent à une décision humanitaire

L’état de santé du député-maire des Agnam, Farba Ngom, actuellement détenu dans le cadre d’une enquête du Pool judiciaire financier (PJF), suscite une inquiétude parmi ses proches. Un récent rapport médical commandité par les juges met en lumière une situation préoccupante, jugée incompatible avec les conditions de détention. En signe de soutien et de solidarité, des marabouts et dignitaires religieux issus des dix communes du département de Matam se sont réunis ce samedi à Agnam Oauro Ciré. Ils ont consacré la journée à des récitations du Coran et à des prières pour la guérison du parlementaire, incarcéré depuis le 27 avril pour des accusations présumées de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de complicité d’escroquerie, selon Seneweb. Ce rassemblement spirituel, qualifié d’« acte de bienfaisance » par Ceerno Hamet Madiakhité Kâ, porte-parole des guides religieux présents, visait à attirer l’attention des autorités judiciaires sur l’état de santé dégradé de Farba ...

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2 w. ago Affaire du virement : Le scandale Papa Oumar Sambe de la CENA éclate, la DIC frappe fort

Chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (Cena) et chef d’entreprise, Papa Oumar Sambe, 45 ans, a été déféré hier au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d'identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux. Comme l’a révélé Libération, Papa Oumar Sambe a été interpellé par la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre de l’affaire dite du virement frauduleux. L’enquête porte sur un transfert suspecté d’être illégal, envoyé par courrier électronique à Orabank, contenant un ordre de virement de plusieurs millions de francs CFA vers quatre comptes bancaires distincts. Le journal Libération rapporte que la correspondance était censée émaner de la société Forvis Mazars Sénégal, une entité ayant effectivement des comptes chez Orabank. Le courrier électronique semblait normal, car il était suivi d’un mail de validation. C’est donc e...

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2 w. ago La Chambre d’accusation confirme la saisie des biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr

Ce vendredi 13 juin 2025, la Chambre d’accusation financière a confirmé les ordonnances de saisie des comptes et biens des hommes d’affaires Farba Ngom et Tahirou Sarr, selon Seneweb. Ces décisions, initialement prises par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier, s’inscrivent dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux et escroquerie à grande … Cet article La Chambre d’accusation confirme la saisie des biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr est apparu en premier sur Rewmi.com.

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2 w. ago Saisie des biens confirmée : Tahirou Sarr et Farba Ngom perdent leur appel

Dans une décision significative, la Chambre d'accusation financière a confirmé, ce vendredi 13 juin 2025, les ordonnances de saisie des comptes et biens des hommes d'affaires Tahirou Sarr et Farba Ngom. Cette information, révélée par Seneweb, marque une étape importante dans l'enquête en cours. Ces mesures, initialement prises par le juge d'instruction financière, visent à protéger les actifs dans le cadre d'une affaire complexe de blanchiment de capitaux et d'escroquerie. Les deux hommes d'affaires sont au cœur de cette affaire, chacun faisant face à des accusations graves. Farba Ngom a été inculpé le 27 février 2025 pour plusieurs chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur une somme considérable de 31 885 944 444 FCFA de deniers publics, et complicité d'abus de biens sociaux. Le lendemain, Tahirou Sarr a également été inculpé pour des faits similaires, incluant escroquerie portant sur 2...

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4 w. ago Farba Ngom face à l’État : Ses avocats contestent une saisie « illégale » de ses biens

Le délibéré dans l’affaire opposant Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, à l’État du Sénégal sera rendu le 13 juin prochain. La Chambre d’accusation financière a tenu audience ce mercredi 4 juin au Pool judiciaire financier, dans le cadre de la contestation de la saisie de biens estimés à plus de 31 milliards de francs CFA opérée à l’encontre de l’homme d’affaires. Farba Ngom est poursuivi pour blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics. Il conteste fermement l’ordonnance du juge d’instruction ayant ordonné le gel de ses comptes bancaires, qu’il juge infondée. Une saisie jugée « illégale et disproportionnée » Durant l’audience, ses avocats — un collectif composé notamment de Mes Doudou Ndoye, El Hadji Amadou Sall, Baboucar Cissé, El Hadji Omar Youm, Antoine Mbengue ou encore Philippe Zeller — ont critiqué une procédure qu’ils estiment arbitraire. Ils dénoncent une saisie pénale « illégale, disproportionnée et non fondée juridiquement ». ...

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4 w. ago Saisies de biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr : La Chambre d’accusation va rendre sa décision le 13 juin prochain

La Chambre d’accusation financière a tenu, ce mercredi 4 juin 2025, une audience portant sur les recours introduits par les avocats des hommes d’affaires Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, et Seydou Sarr, alias Tahirou Sarr. Ces derniers contestent les ordonnances de saisie de leurs biens, prononcées par le président des collèges des juges d’instruction financiers. Le procureur général a requis la confirmation des mesures de saisie, rejetant ainsi les arguments de la défense. À l’issue des échanges, la Chambre a annoncé qu’elle rendra sa décision le vendredi 13 juin 2025. Farba Ngom et Tahirou Sarr sont en détention depuis février 2025. Leur arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie portant sur des fonds publics et blanchiment de capitaux.

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