67 h. ago Cae una organización criminal que blanqueó más de 700 millones de euros en criptomonedas, una operación con participación de especialistas de la Jefatura de Asturias

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación coordinada por EUROPOL, y en la que han intervenido autoridades policiales de otros ocho países europeos, contra una red de inversión en criptomonedas fraudulentas que, presuntamente, blanqueó más de 700 millones de euros a gran escala. En el operativo tuvieron un papel relevante especialistas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que realizaron un seguimiento de las transacciones de criptomonedas que permitieron relacionar varios de los objetivos de esta operación y colaboraron tanto en detenciones como registros domiciliarios.

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3 d. ago Un detenido en España en una operación europea contra el fraude con criptomonedas

Un detenido en España en una operación europea contra el fraude con criptomonedas  ABC

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9 d. ago La alianza del FC Barcelona con una startup de criptomonedas ubicada en Samoa genera críticas

Acusan al club, muy endeudado, de estar desesperado tras firmar un acuerdo de patrocinio con Zero-Knowledge Proof, una startup poco conocida Leer

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3 w. ago Trade Republic amplía su oferta de criptomonedas con una nueva 'wallet'

La entidad completa así su oferta de productos, ampliada con activos privados y renta fija. Más información: Michael Burry, el inversor de 'La gran apuesta', cierra su fondo Scion por no entender el mercado actual de la IA

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3 w. ago La Audiencia Nacional embarga un amarre en Marina Deportiva de Alicante al financiador de Alvise Pérez

Un amarre en las instalaciones de Marina Deportiva en el Puerto de Alicante figura entre los bienes embargados preventivamente por la Audiencia Nacional en la investigación por una estafa piramidal en criptomonedas al empresario señalado como el financiador del eurodiputado Alvise Pérez. La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Álvaro Romillo una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través del entramado societario Madeira Invest Club (MIC). La investigación le considera responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama le envió a prisión el pasado viernes por estimar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

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