7 d. ago Blanchiment d’argent : Ces 928 déclarations d’opérations suspectes enregistrées par la CENTIF

Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 14 mai dernier, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a tenu, ce jeudi 15 mai, la 43e réunion plénière de la commission technique. S’appuyant sur les données du dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, révèle : « 928 déclarations d’opérations suspectes ont été enregistrées en 2024. Une large majorité, soit 83 %, émane des banques et institutions financières. Il en va de même pour les 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces dépassant le seuil réglementaire de 15 millions de FCFA. » Pour le représentant du ministre, cette évolution démontre une culture de conformité de plus en plus affirmée au sein du système financier national. « 2 172 demandes d’informations nationales (DIN) ont été adressées aux acteurs clés (administrations, autorités ...

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8 d. ago Traitement des rapports des corps de contrôle : le satisfécit du président de la CENTIF

C’est sur la base d’un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) que la justice a pu mettre la main sur des personnes accusées de délinquance financière. Une première puisqu’auparavant, les rapport de la CENTIF étaient rangés dans les tiroirs sans aucune suite. Un premier pas positif que salue le président […] The post Traitement des rapports des corps de contrôle : le satisfécit du président de la CENTIF appeared first on Walf NET.

Politics

1 week ago Chambre d’accusation financière : Tahirou Sarr va encore patienter pour retrouver ses biens saisis

Tahirou Sarr devra encore patienter avant de voir la justice se prononcer sur les recours qu’il a introduits contre la saisie de ses biens. L’audience initialement prévue ce mardi 14 mai 2025 devant la Chambre d’accusation financière a été renvoyée au mercredi 21 mai. Ce report vise à permettre la tenue des plaidoiries, au moment où les avocats du mis en cause tentent de faire annuler plusieurs ordonnances de saisie rendues par le juge d’instruction financier. Tahirou Sarr est au cœur d’un dossier judiciaire explosif. Il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux, dans une affaire portant sur 91 milliards de francs CFA. L’enquête, initiée par le parquet financier, s’appuie sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), laquelle avait signalé des mouvements bancaires jugés suspects d’un montant total de 125 milliards de francs CFA. Ces opérations, réparties sur...

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1 week ago Affaire Farba Ngom : dérive judiciaire, règlement de comptes politique et mise à mort d’une famille ?

x Maître Boubacar Cissé, défenseur de Farba Ngom, tire la sonnette d'alarme face aux accusations de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et fraude s'élevant à 31 milliards FCFA. Dans une déclaration aussi précise que percutante, il critique un processus entaché de violations flagrantes des droits de la défense, d’anomalies judiciaires évidentes et de persécutions à l’odeur politique. D'après lui, tout a commencé avec une déclaration publique de l'adversaire Ousmane Sonko à Agnam, affirmant que Farba menait sa « dernière campagne électorale ». Quelques semaines plus tard, le système judiciaire se précipite. Selon l'avocat, la CENTIF (Cellule d'Étude et de Traitement des Informations Financières) a établi un rapport unilatéral daté du 24 décembre 2024, qui retrace les transactions entre Farba Ngom, Seydou Sarr dit Tahirou, et le Trésor du Sénégal. Ce rapport, qui n'est pourtant ni contestataire ni accusateur, aurait été dévoyé de son utilisation première - un simple ins...

Politics

1 week ago Me Baboucar Cissé : « Le cas de notre client Farba Ngom est une dérive judiciaire, un scandale »

Lors de la conférence de presse de ce mardi, Maître Baboucar Cissé, l’un des avocats de Farba Ngom, a récusé cette entreprise judiciaire à l’encontre de son client. « Cette procédure contre Farba Ngom est une dérive judiciaire. C’est un scandale, à la limite », a-t-il dénoncé, invitant au respect des textes et des droits de la défense. Emprisonné depuis le 27 février dernier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA, le maire Farba Ngom a été extrait le 29 avril pour être inculpé à nouveau. Les poursuites dont il fait l’objet résultent d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA. Selon le collectif d’avocats du responsable politique de l’APR, « il faut au moins entendre le mis en cause avant même de l’inculper et de le mettre en prison ». www.dakar...

Transport

1 week ago Affaire Wally Seck : Les résultats très révélateurs du sondage de SeneNews auprès des lecteurs

Wally Seck est actuellement au cœur d’une affaire judiciaire qui défraye la chronique. Selon les révélations de Walf Quotidien, l’artiste fait l’objet d’une enquête menée par le parquet financier, dans le cadre de soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Cette affaire pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la carrière et l’image publique du chanteur, bien-aimé du public sénégalais et de la diaspora. Le procureur adjoint près le parquet financier aurait saisi le juge d'instruction pour demander l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette requête fait suite à un rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), transmis fin mars dernier. D’après Walf Quotidien, les enquêteurs soupçonnent que Wally Seck ait été impliqué dans un réseau financier complexe, dont des flux financiers suspects ont été identifiés. Ces transferts, j...

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1 week ago New York : Wally Seck aperçu dans un état inhabituel (vidéo)

Une récente vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Wally Seck, visiblement soucieux et l’esprit ailleurs, arpentant les rues de New York en compagnie de son danseur Dame, originaire de Thiès. Cette apparition publique intervient dans un contexte judiciaire tendu pour le chanteur. En effet, le procureur adjoint de la République chargé des affaires financières a requis son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, dans le cadre de l’enquête sur des transactions suspectes. Wally Seck est cité dans un rapport de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) mettant en cause des opérations douteuses portant sur plus de 125 milliards de francs CFA. Il est poursuivi au même titre qu’Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ. Pour l’heure, l’artiste n’a pas réagi officiellement à ces accusations, mais son attitude à New York n’a pas manqué d’interpeller les internautes, nombreux à s’interroger sur l’impact psychologique de cette aff...

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1 week ago Affaire des 125 milliards FCFA : Pourquoi les employés du Trésor public ne sont pas inquiétés ?

C’est une affaire qui secoue les plus hautes sphères de l’État et fait vaciller les fondations de la gouvernance financière au Sénégal. SeneNews a obtenu des informations exclusives sur le scandale des 125 milliards FCFA en cours d’investigation par le Pool judiciaire financier (PJF). Alors que les projecteurs sont braqués sur des figures médiatisées comme Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, ou encore le chanteur Wally Seck, une question cruciale reste jusqu’ici éludée : comment une telle somme a-t-elle pu sortir des caisses du Trésor public sans résistance apparente ? Le silence autour de certains agents de l'État interroge. À l’origine de ce scandale, un rapport confidentiel de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), transmis à la justice, révélait des mouvements financiers suspects pour un montant dépassant les 125 milliards FCFA. Rapidement, le Pool judiciaire financier s’est saisi du dossier, procédant à plusieurs interpellation...

Society

2 w. ago Alima Dione de la Zik Fm prend la parole : « Pour ce qui est de l’affaire Wally Seck »

Interrogée sur l’implication présumée du chanteur Wally Seck dans une affaire de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée, l’animatrice Alima Dione a choisi d’adopter un ton apaisé. Sans entrer dans la polémique, elle a profité de l’occasion pour exprimer son soutien moral au fils de feu Pape Thione, en lui adressant des prières publiques. Wally Seck serait au cœur d’une affaire de grande envergure, mêlant finance illicite, personnalités politiques et réseaux d’affaires opaques. Selon les révélations de Walf Quotidien, l’artiste figure parmi les personnes visées par une enquête du parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis fin mars par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document, émanant d’un organe rattaché au ministère des Finances, aurait permis aux autorités ju...

Other

2 w. ago Imam Kanté démasque Macky Sall : « Il l’avait fait, aujourd’hui ça tombe sur ses hommes »

Invité de l’émission Actu ak Diné sur SeneNews TV, Imam Kanté a livré une analyse percutante sur la situation judiciaire de plusieurs anciens responsables du régime de Macky Sall. Selon lui, c’est une mauvaise gestion des rapports d’enquête qui est aujourd’hui à l’origine de la chute de certains proches de l’ex-président. "Un des points faibles de la gestion de Macky Sall, c’est le traitement des rapports. La justice a mis ça sur la table et beaucoup de ses hommes vont être impliqués", a-t-il déclaré, pointant du doigt une accumulation de dossiers restés sans suite pendant plusieurs années. Il cite en exemple les rapports de l’OFNAC : "Depuis deux ans, la justice n’avait pas diligenté ces dossiers. Aujourd’hui, ils refont surface. Il faut donc que la procédure actuelle aille jusqu’au bout", estime le chroniqueur religieux. Pour Imam Kanté, l’attitude du parti de l’ancien président face à ces poursuites est révélatrice : "La position de l’APR montre qu’ils ne sont pas à l’aise". Ce m...

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2 w. ago « Ils ont imité ma signature » : Ndeye Seynabou Ndiaye de Woodrose tombe dans l’affaire Amadou Sall

Après Farba Ngom et Tahirou Sarr, Ndèye Seynabou Ndiaye a été placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges du pôle financier. Un inculpé de plus dans le cadre de l'affaire présumée des 125 milliards de Fcfa, révélée suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Convoquée hier par le doyen des juges du pool judiciaire financier, Ndèye Seynabou Ndiaye a été formellement inculpée et placée sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et complicité d’escroquerie sur les deniers publics, portant sur un montant de 31 milliards de Fcfa. Pour rappel, Ndèye Seynabou Ndiaye est la gérante de Woodrose Sarl, une société de droit ivoirien constituée le 12 octobre 2017. Selon les informations obtenues par Libération, la Centif souligne que le compte de cette entité, logé à la Nsia Bank, a reçu de Farba Ngom un bon de caisse d’un montant faramineux de 10 milliards de Fcfa. Bien que le compte ait été ouvert par N...

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2 w. ago Du nouveau pour Wally Seck, sous tension avec le dossier de blanchiment d’argent

Le nom de Wally Seck est désormais associé à une affaire judiciaire d’envergure, qui alimente toutes les conversations à Dakar et au-delà. Selon Walf Quotidien, le chanteur serait visé par une enquête menée par le parquet financier, dans un dossier mêlant blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a récemment saisi le juge d’instruction, sollicitant l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette demande fait suite à l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à la fin du mois de mars. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir été impliqué, de manière directe ou indirecte, dans des flux financiers jugés suspects, en lien avec un réseau tentaculaire qui aurait déjà conduit à l’arrestation de figures bien connues telles que Farba Ngom et Tahirou Sarr. ...

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2 w. ago Qui sont ces deux autres enfants de Macky Sall cités par les enquêteurs de la DIC ?

Ce qui n'était initialement qu'une affaire impliquant Amadou Sall, le fils aîné de l'ancien président sénégalais Macky Sall, prend une tournure plus complexe et engage désormais toute la famille. Selon des révélations de Walf Quotidien dans son édition de ce jeudi, Mohamed Ibrahima Sall et Khatum Derwiche Sall, frère et sœur d'Amadou, sont désormais cités dans l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Cette nouvelle donne fait suite à un rapport émanant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), accusant les trois enfants de l’ancien président de gérer une société d’élevage, SF-Farms SAS, fondée en 2020. L’enquête révèle que SF-Farms SAS, une entreprise sénégalaise d’élevage, entretiendrait des liens financiers « étroits et suspects » avec Farba Ngom, ancien député et proche de Macky Sall. Ngom, actuellement incarcéré depuis février pour des accusations de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs, semble li...

Society

2 w. ago Enquête : Ce que le Pool Judiciaire Financier reproche à Wally Seck

Le nom de Wally Seck, célèbre chanteur sénégalais, apparaît dans une affaire judiciaire retentissante qui secoue actuellement le pays. Selon Walf Quotidien, l’artiste serait dans le viseur du parquet financier, dans le cadre d’une enquête de grande envergure portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal, citant des sources judiciaires, révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a saisi le juge d’instruction pour demander l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette requête intervient à la suite de l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), à la fin du mois de mars dernier. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir bénéficié de transferts financiers jugés suspects, liés à un réseau financier tentaculaire déjà à l’origine de l’incarcération de figures comme Farba...

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2 w. ago Une étude révèle des inégalités de genre dans le traitement des acteurs communautaires de santé   

Le rapport de l’étude sur les inégalités de genre vécues par les acteurs communautaires de santé dans leurs interventions a été validé. Ledit rapport révèle des inégalités liées traitement équitable des acteurs communautaires de santé. Les femmes actrices communautaires (ACS) font face à des restrictions culturelles (ex. zones rurales de Kolda) et à des défis … Cet article Une étude révèle des inégalités de genre dans le traitement des acteurs communautaires de santé    est apparu en premier sur Rewmi.com.

Other

2 w. ago Pool judiciaire financier : Ce qui se cache derrière l’affaire des deux frères de Farba Ngom

Cités dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour des transferts financiers jugés douteux, Ismaïla et Birane Ngom, frères de Farba Ngom, sont convoqués ce mercredi 7 mai dans les locaux du Pool judiciaire financier (PJF). Dans son réquisitoire introductif, le Parquet financier avait déjà requis leur placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête portant sur des transactions suspectes évaluées à 125 milliards de FCFA. L'Observateur révèle que si le Collège des juges d'instruction, présidé par le magistrat Idrissa Diarra, suit le réquisitoire du Procureur financier, les deux frères du maire des Agnam (Nord du Sénégal) ne ressortiront pas libres de leur audition, un placement sous mandat de dépôt étant hautement probable. Le rapport de la Centif, repris par L'Observateur, indique que Ismaïla et Birane Ngom détiennent plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), dont la Scp Haba. Le document mentionne également un viremen...

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2 w. ago Des milliards dans la tourmente : Choice Forex Limited au cœur d’un tsunami financier

Dans un rapport qualifié d’« explosif », la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a levé le voile sur un vaste réseau de flux financiers suspects, impliquant la société Choice Forex Limited et plusieurs entités opérant au Sénégal et à l’étranger. Selon le quotidien Libération, ce dossier transmis au parquet financier évoque des “indices graves et concordants de blanchiment de capitaux” sur des sommes astronomiques dépassant 81 milliards de FCFA.   Le parquet, saisi de cette affaire hors norme, a immédiatement ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, faux et usage de faux, mais aussi violation du Code général des impôts et des règlements de l’UEMOA. Le cœur de cette affaire : un compte bancaire ouvert par Choice Forex Limited au Sénégal, dont le fonctionnement laisse apparaître un schéma de décaissements massifs non justifiés.   Une entreprise aux activités tentaculaires et illég...

Economics

3 w. ago Affaire Farba Ngom : l’opposition dénonce un "harcèlement judiciaire" et une "justice à deux vitesses"

Plus de deux mois après son placement sous mandat de dépôt, l’honorable député Farba Ngom demeure incarcéré sans avoir été interrogé par le juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés. Une situation que ses soutiens dénoncent comme une "détention arbitraire", stigmatisant une justice "instrumentalisée à des fins politiques". En conférence de presse ce mercredi, Yero Farba Sy, coordinateur de la COJER (Convergence des Jeunesses Républicaines) à Matam, s’est indigné du sort réservé à l’élu de la région de Matam. Il accuse le pouvoir en place de mener une "instruction à la commande", basée exclusivement sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), "qui n’est ni une juridiction, ni un corps de contrôle", rappelle-t-il. Une caution refusée sans motif Le camp de Farba Ngom affirme que l’ancien député-maire a tenté, avant même son inculpation, de proposer une caution conformément à l’article 140 du Code de procédure pénale, qui per...

Politics

3 w. ago « Allez chercher ma mère » : Farba Ngom s’énerve devant le juge, le film de la scène retracé

L’étau judiciaire se resserre un peu plus sur Farba Ngom. Incarcéré depuis le 27 février 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie présumés portant sur des fonds publics estimés à 31 milliards de francs CFA, le maire des Agnam a de nouveau été extrait de sa cellule ce mardi 29 avril. Convoqué par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, il a été inculpé pour de nouveaux faits dans le cadre de la même affaire, qui semble loin de connaître son épilogue. Selon le réquisitoire du Parquet financier, Farba Ngom est soupçonné d’avoir, entre 2020 et 2024, acquis, dissimulé, transféré ou utilisé des biens provenant d’un crime ou délit, le tout « en bande criminelle organisée ». Des accusations lourdes, fondées notamment sur un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui fait état de transactions suspectes totalisant 125 milliards de francs CFA. L’audition de ce mardi n’aura duré qu’...

Society

3 w. ago Le cercle de Farba s’effondre : son frère Demba Ngom poursuivi pour 31 milliards

Après Farba Ngom, les choses se corsent pour son frère Demba Ngom et Abdou Aziz Kane, inculpés par le doyen des juges du Pôle judiciaire financier (PJF). Selon Libération, les deux hommes sont poursuivis pour « complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA. » Ces inculpations font suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes évaluées à 125 milliards de francs CFA. Par ailleurs, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont convoqués respectivement ce mardi et ce mercredi à 10 heures pour de nouvelles inculpations, toujours selon le journal.

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