48 h. ago Sous bracelet électronique, les dirigeants de Fall Distribution tombent avec le système Choice Forex

Ils pensaient pouvoir opérer dans l’ombre. Aujourd’hui, ce sont les bracelets électroniques qui rythment leurs journées. Les dirigeants de Fall Distribution Sarl, jusque-là partenaires discrets de la société Choice Forex Limited, sont devenus les premiers prévenus officiels d’une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, révélée par un rapport accablant de la CENTIF.   Le Parquet financier n’a pas perdu de temps. Suite à l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une information judiciaire a été ouverte, débouchant sur l’inculpation des responsables de Fall Distribution Sarl. Le placement sous bracelet électronique, mesure rare dans ce genre d’affaire, témoigne de la gravité des faits reprochés.   Officiellement, Fall Distribution Sarl était un bureau de change opérant en partenariat avec Choice Forex Limited. Mais selon la CENTIF, cette activité servait de paravent à des transferts financiers suspects, menés dans l...

Politics

3 d. ago Affaire Farba Ngom : l’audience sur la saisie de ses biens reportée au 4 juin

À l’instar de Tahirou Sarr, l’homme d’affaires actuellement incarcéré, le maire des Agnams, Farba Ngom, a également fait appel des ordonnances de saisie de ses biens rendues par le juge d’instruction financier. D’après Seneweb, l’audience prévue ce mercredi devant la Chambre d’accusation financière a été renvoyée au 4 juin 2025. Ce report fait suite à une demande conjointe de l’Agent judiciaire de l’État et du Parquet général. Incarcéré depuis février dernier, Farba Ngom est poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA. Le juge du premier cabinet d’instruction financier a ordonné la saisie de plusieurs de ses biens dans le cadre de cette procédure.

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3 d. ago Affaire Tahirou Sarr : l’audience en appel reportée au 4 juin

L’homme d’affaires Seydou Sarr, plus connu sous le nom de Tahirou Sarr, devra patienter encore avant de pouvoir contester la saisie de ses biens opérée par l’État du Sénégal. D’après les informations de Seneweb, l’audience prévue ce mercredi 21 mai 2025 devant la Chambre d’accusation financière a été reportée au 4 juin prochain, date fixée pour les plaidoiries. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Suite aux investigations, le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné plusieurs saisies portant sur les biens de l’homme d’affaires. En désaccord avec ces décisions, Tahirou Sarr a introduit un recours par le biais de son avocat. Ce n’est pas la première fois que l’affaire est évoquée devant la justice : une première audience s’était déjà tenue le 14 mai dernier, avant d’être renvoyée. Pour rappel, Tahirou Sarr est actuellement placé en détention. Il est poursuivi pour association d...

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5 d. ago Birane et Ismaila Ngom placés sous bracelet électronique : Ces conditions qui s’imposent à eux

Les deux frères du député-maire des Agnam ont été placés sous bracelet électronique suite à leur convocation ce lundi devant le Pôle Judiciaire Financier (PJF). Birane et Ismaïla Ngom devront porter ces bracelets électroniques à partir de ce mardi 20 mai 2025. Cette mesure imposera aux deux frères de Farba Ngom une restriction de leurs déplacements. En effet, Birane et Ismaïla Ngom subiront ce mode de surveillance et de peine alternative du lundi au samedi, de 6h du matin à 22h le soir. En dehors de cette tranche horaire, ils devront chacun se trouver à son domicile. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, de même que leur frère Farba Ngom, actuellement sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés pour des transactions douteuses dans le cadre de cette affaire soulevée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et portant sur...

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7 d. ago Blanchiment d’argent : Ces 928 déclarations d’opérations suspectes enregistrées par la CENTIF

Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 14 mai dernier, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a tenu, ce jeudi 15 mai, la 43e réunion plénière de la commission technique. S’appuyant sur les données du dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, révèle : « 928 déclarations d’opérations suspectes ont été enregistrées en 2024. Une large majorité, soit 83 %, émane des banques et institutions financières. Il en va de même pour les 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces dépassant le seuil réglementaire de 15 millions de FCFA. » Pour le représentant du ministre, cette évolution démontre une culture de conformité de plus en plus affirmée au sein du système financier national. « 2 172 demandes d’informations nationales (DIN) ont été adressées aux acteurs clés (administrations, autorités ...

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1 week ago Blanchiment de capitaux supposé : Wally Seck débarque à l’AIBD sans être inquiété (vidéo)

Alors que des rumeurs faisaient état d’une arrestation imminente à son arrivée, Wally Seck, le célèbre chanteur sénégalais, est revenu mardi à Dakar en toute sérénité. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’artiste entouré de ses musiciens, posant avec des fans à l’aéroport, détendu et visiblement indifférent à l’agitation médiatique l’entourant. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une affaire judiciaire à haut risque. Selon les révélations de Walf Quotidien, le nom de Wally Seck apparaît dans une enquête en cours menée par le parquet financier, pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Tout commence par un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une structure rattachée au ministère des Finances. Cette entité, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro...

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1 week ago Transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa : Serigne Abdou Karim Mbacké envoyé en prison

Les arrestations se multiplient dans le cadre de l’enquête sur les transactions suspectes de 1... www.pressafrik.com

Economics

1 week ago Après Ndèye Seynabou Ndiaye, Abdou Karim Mbacké rejoint la liste des détenus sous mandat de dépôt

Le scandale politico-financier aux ramifications tentaculaires continue de faire tomber des têtes. Après l’arrestation de Ndèye Seynabou Ndiaye, c’est au tour d’Abdou Karim Mbacké d’être rattrapé par la justice. Mis en cause dans une affaire aux montants colossaux, il a été placé sous mandat de dépôt ce lundi, élargissant la liste des prévenus dans le dossier explosif révélé par le rapport de la CENTIF.   L’affaire Tahirou Sarr–Farba Ngom, déjà sulfureuse, prend une nouvelle tournure avec la mise sous mandat de dépôt d’Abdou Karim Mbacké. Ce dernier est cité dans une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA, relevée par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), dans le cadre d’une enquête portant sur un vaste réseau de blanchiment et de détournement présumé de fonds publics.   Selon les informations recueillies, Abdou Karim Mbacké a été inculpé pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et complicité d’escroquerie por...

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1 week ago Me Baboucar Cissé : « Le cas de notre client Farba Ngom est une dérive judiciaire, un scandale »

Lors de la conférence de presse de ce mardi, Maître Baboucar Cissé, l’un des avocats de Farba Ngom, a récusé cette entreprise judiciaire à l’encontre de son client. « Cette procédure contre Farba Ngom est une dérive judiciaire. C’est un scandale, à la limite », a-t-il dénoncé, invitant au respect des textes et des droits de la défense. Emprisonné depuis le 27 février dernier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA, le maire Farba Ngom a été extrait le 29 avril pour être inculpé à nouveau. Les poursuites dont il fait l’objet résultent d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA. Selon le collectif d’avocats du responsable politique de l’APR, « il faut au moins entendre le mis en cause avant même de l’inculper et de le mettre en prison ». www.dakar...

Transport

2 w. ago Blanchiment présumé de capitaux : Les lourdes peines qui attendent Wally Seck, une fois au Sénégal

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

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2 w. ago Alima Dione de la Zik Fm prend la parole : « Pour ce qui est de l’affaire Wally Seck »

Interrogée sur l’implication présumée du chanteur Wally Seck dans une affaire de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée, l’animatrice Alima Dione a choisi d’adopter un ton apaisé. Sans entrer dans la polémique, elle a profité de l’occasion pour exprimer son soutien moral au fils de feu Pape Thione, en lui adressant des prières publiques. Wally Seck serait au cœur d’une affaire de grande envergure, mêlant finance illicite, personnalités politiques et réseaux d’affaires opaques. Selon les révélations de Walf Quotidien, l’artiste figure parmi les personnes visées par une enquête du parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis fin mars par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document, émanant d’un organe rattaché au ministère des Finances, aurait permis aux autorités ju...

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2 w. ago « Ils ont imité ma signature » : Ndeye Seynabou Ndiaye de Woodrose tombe dans l’affaire Amadou Sall

Après Farba Ngom et Tahirou Sarr, Ndèye Seynabou Ndiaye a été placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges du pôle financier. Un inculpé de plus dans le cadre de l'affaire présumée des 125 milliards de Fcfa, révélée suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Convoquée hier par le doyen des juges du pool judiciaire financier, Ndèye Seynabou Ndiaye a été formellement inculpée et placée sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et complicité d’escroquerie sur les deniers publics, portant sur un montant de 31 milliards de Fcfa. Pour rappel, Ndèye Seynabou Ndiaye est la gérante de Woodrose Sarl, une société de droit ivoirien constituée le 12 octobre 2017. Selon les informations obtenues par Libération, la Centif souligne que le compte de cette entité, logé à la Nsia Bank, a reçu de Farba Ngom un bon de caisse d’un montant faramineux de 10 milliards de Fcfa. Bien que le compte ait été ouvert par N...

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2 w. ago Affaire Amadou Sall : envoyée en prison pour 31 milliards F CFA, la gérante de Woodrose Investment jure que sa signature a été imitée et charge un célèbre notaire

Ndèye Seynabou Ndiaye est en prison. Convoquée au Pool judiciaire financier (PJF) ce jeudi 8 mai, la gérante de Woodrose Investment a été placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction pour complicité d’escroquerie sur des deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA.   Woodrose Investment est une société qui appartiendrait à Farba Ngom et serait liée à Amadou Sall, fils de l'ancien Président Macky Sall.   Les Échos, qui donne l’information, rappelle que Ndèye Seynabou Ndiaye est soupçonnée par le parquet financier, qui avait requis son placement sous mandat de dépôt, d’avoir transmis une procuration à Amadou Sall pour la gestion d’un compte qu’elle contrôlait à la NSIA et par lequel une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA a été effectuée.   «Le fils de Macky Sall serait soupçonné d’être le véritable propriétaire de cette société», souligne le journal.   La même source rapporte que Ndèye Seynabou Ndiaye conteste avoir adressé une p...

Economics

2 w. ago Wally Seck cité dans une enquête pour blanchiment de capitaux, les lourdes peines qu’il risque

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

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2 w. ago Du nouveau pour Wally Seck, sous tension avec le dossier de blanchiment d’argent

Le nom de Wally Seck est désormais associé à une affaire judiciaire d’envergure, qui alimente toutes les conversations à Dakar et au-delà. Selon Walf Quotidien, le chanteur serait visé par une enquête menée par le parquet financier, dans un dossier mêlant blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a récemment saisi le juge d’instruction, sollicitant l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette demande fait suite à l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à la fin du mois de mars. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir été impliqué, de manière directe ou indirecte, dans des flux financiers jugés suspects, en lien avec un réseau tentaculaire qui aurait déjà conduit à l’arrestation de figures bien connues telles que Farba Ngom et Tahirou Sarr. ...

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2 w. ago Le président Diomaye menacé publiquement : « Si tu veux faire tomber Wally Seck, c’est toi qui tomberas »

Le chanteur sénégalais Wally Seck se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire d’une ampleur inédite, révélée ce mercredi par Walf Quotidien. D’après le journal, l’artiste est soupçonné de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée, dans le cadre d’une enquête menée par le parquet financier. Le procureur adjoint aurait même saisi le juge d’instruction pour demander son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, sur la base d’un rapport transmis par la CENTIF en mars dernier. Les investigations pointent du doigt des transferts financiers suspects dont aurait bénéficié l’artiste. Ces flux, jugés non justifiés, seraient liés à un vaste réseau impliquant des personnalités influentes, des sociétés-écrans et des comptes personnels. Le nom de Wally Seck apparaîtrait à plusieurs reprises dans les pièces transmises au magistrat instructeur, aux côtés de figures déjà incarcérées comme Farba Ngom et Tahirou Sarr. Face à l’ampleur de ces révélations, la j...

Politics

2 w. ago Transactions suspectes portant sur 10 milliards FCFA : deux autres fils de Macky cités

L’affaire des transactions suspectes portant sur 10 milliards FCFA ne concernent pas seulement pas Amadou Sall, le fils aîné de l’ancien Président Macky Sall. Il faudra désormais intégrer son frère, Mohamed Ibrahima, et sa sœur, Khatum Derwiche. Les trois enfants de l’ancien chef de l’État sont maintenant tous placés au cœur de l’enquête de la … Cet article Transactions suspectes portant sur 10 milliards FCFA : deux autres fils de Macky cités est apparu en premier sur Rewmi.com.

Economics

2 w. ago Enquête : Ce que le Pool Judiciaire Financier reproche à Wally Seck

Le nom de Wally Seck, célèbre chanteur sénégalais, apparaît dans une affaire judiciaire retentissante qui secoue actuellement le pays. Selon Walf Quotidien, l’artiste serait dans le viseur du parquet financier, dans le cadre d’une enquête de grande envergure portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal, citant des sources judiciaires, révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a saisi le juge d’instruction pour demander l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette requête intervient à la suite de l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), à la fin du mois de mars dernier. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir bénéficié de transferts financiers jugés suspects, liés à un réseau financier tentaculaire déjà à l’origine de l’incarcération de figures comme Farba...

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2 w. ago Affaire de blanchiment : les frères de Farba Ngom évitent pour l’instant le face

Ismaïla et Birane Ngom, frères de l’homme politique Farba Ngom, devaient être entendus ce mercredi par le juge du Pool judiciaire financier. Toutefois, selon des informations obtenues par Seneweb, ils ne se sont pas présentés à l’audience. Leurs avocats ont sollicité un report de la comparution, une demande que le magistrat instructeur a acceptée. L’audience est désormais reprogrammée au 19 mai 2025. Les deux frères sont visés dans une enquête ouverte suite à des opérations financières jugées suspectes par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Le procureur, dans son réquisitoire introductif, a demandé leur mise en examen, assortie d’un mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des fonds publics.

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2 w. ago Affaire Amadou Sall : les arrestations de Waly Seck et du fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ demandées par le parquet financier

Le chanteur Waly Seck est dans de beaux draps. Le procureur de la République financier adjoint a demandé son inculpation et son placement sous mandat de dépôt au même titre que Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de ce dernier, l’ancien ministre Samuel Sarr, en prison pour l’affaire West african energy (WAE), Mamadou Sy, Saliou Sylla et Babacar Niang.   Wal fadjri Quotidien, qui lance la bombe dans son édition de ce mercredi 7 mai, précise que le parquet poursuit ces derniers pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.   En saisissant un juge d’instruction en ce sens, souligne le journal, le procureur cherche à coincer «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes» tracées par un rapport de la Centif pointant des opérations douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA.   En ordonnant ces nou...

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