7 h. ago Wally Seck cité dans une enquête pour blanchiment de capitaux, les lourdes peines qu’il risque

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

Other

9 h. ago Qui sont ces deux autres enfants de Macky Sall cités par les enquêteurs de la DIC ?

Ce qui n'était initialement qu'une affaire impliquant Amadou Sall, le fils aîné de l'ancien président sénégalais Macky Sall, prend une tournure plus complexe et engage désormais toute la famille. Selon des révélations de Walf Quotidien dans son édition de ce jeudi, Mohamed Ibrahima Sall et Khatum Derwiche Sall, frère et sœur d'Amadou, sont désormais cités dans l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Cette nouvelle donne fait suite à un rapport émanant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), accusant les trois enfants de l’ancien président de gérer une société d’élevage, SF-Farms SAS, fondée en 2020. L’enquête révèle que SF-Farms SAS, une entreprise sénégalaise d’élevage, entretiendrait des liens financiers « étroits et suspects » avec Farba Ngom, ancien député et proche de Macky Sall. Ngom, actuellement incarcéré depuis février pour des accusations de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs, semble li...

Society

30 h. ago Affaire de blanchiment : les frères de Farba Ngom évitent pour l’instant le face

Ismaïla et Birane Ngom, frères de l’homme politique Farba Ngom, devaient être entendus ce mercredi par le juge du Pool judiciaire financier. Toutefois, selon des informations obtenues par Seneweb, ils ne se sont pas présentés à l’audience. Leurs avocats ont sollicité un report de la comparution, une demande que le magistrat instructeur a acceptée. L’audience est désormais reprogrammée au 19 mai 2025. Les deux frères sont visés dans une enquête ouverte suite à des opérations financières jugées suspectes par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Le procureur, dans son réquisitoire introductif, a demandé leur mise en examen, assortie d’un mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des fonds publics.

Other

30 h. ago Affaire Amadou Sall : les arrestations de Waly Seck et du fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ demandées par le parquet financier

Le chanteur Waly Seck est dans de beaux draps. Le procureur de la République financier adjoint a demandé son inculpation et son placement sous mandat de dépôt au même titre que Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de ce dernier, l’ancien ministre Samuel Sarr, en prison pour l’affaire West african energy (WAE), Mamadou Sy, Saliou Sylla et Babacar Niang.   Wal fadjri Quotidien, qui lance la bombe dans son édition de ce mercredi 7 mai, précise que le parquet poursuit ces derniers pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.   En saisissant un juge d’instruction en ce sens, souligne le journal, le procureur cherche à coincer «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes» tracées par un rapport de la Centif pointant des opérations douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA.   En ordonnant ces nou...

Politics

59 h. ago Des milliards dans la tourmente : Choice Forex Limited au cœur d’un tsunami financier

Dans un rapport qualifié d’« explosif », la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a levé le voile sur un vaste réseau de flux financiers suspects, impliquant la société Choice Forex Limited et plusieurs entités opérant au Sénégal et à l’étranger. Selon le quotidien Libération, ce dossier transmis au parquet financier évoque des “indices graves et concordants de blanchiment de capitaux” sur des sommes astronomiques dépassant 81 milliards de FCFA.   Le parquet, saisi de cette affaire hors norme, a immédiatement ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, faux et usage de faux, mais aussi violation du Code général des impôts et des règlements de l’UEMOA. Le cœur de cette affaire : un compte bancaire ouvert par Choice Forex Limited au Sénégal, dont le fonctionnement laisse apparaître un schéma de décaissements massifs non justifiés.   Une entreprise aux activités tentaculaires et illég...

Economics

2 d. ago « Promesse de mariage », « bains mystiques » : Face au juge, Tabaski Ngom dévoile les dessous de sa relation avec Moustapha Diop

Ce lundi, Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, a été entendue par le juge d’instruction du premier cabinet du pool judiciaire financier, dans le cadre de l’enquête sur le détournement présumé de fonds à l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (Aprosi). Inculpée depuis le 23 janvier 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave à son fonctionnement, Tabaski Ngom a reconnu les faits. Le montant des fonds détournés est estimé à 734 millions FCFA. Un marché fictif à l’origine Selon ses déclarations rapportées par Seneweb, à son arrivée à l’Aprosi en tant qu’agente comptable particulière (ACP), le directeur Momath Bâ lui aurait demandé de réunir 90 millions FCFA pour les remettre au ministre de tutelle, afin d’accélérer le virement du budget. Devant son refus, un marché fictif aurait été monté avec un fournisseur nommé Mor Guéye. Le montant aurait été remis à Moust...

Society

3 d. ago Trésor public : Enfin du nouveau dans l’affaire Tabaski Ngom et les 734 millions de FCFA

L’enquête sur l’un des plus gros scandales financiers présumés de l’année franchit une étape cruciale. Inculpée depuis le 23 janvier 2025, Tabaski Ngom, ancienne agente comptable particulière (ACP) de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), est convoquée ce lundi 5 mai pour une audition au fond devant le juge d’instruction en charge du dossier. Poursuivie pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave à son bon fonctionnement, la mise en cause devra s’expliquer sur des faits présumés graves. Elle est soupçonnée d’avoir détourné plus de 734 millions de FCFA des caisses de la CRSE entre août et décembre 2024. Au cours de l’enquête préliminaire, Tabaski Ngom aurait déclaré avoir utilisé une partie des fonds détournés pour prêter de l’argent à Moustapha Diop, député-maire de Louga, en soutien à sa campagne électorale. Une révélation qui a poussé le juge d’instruction fin...

Economics

8 d. ago « Allez chercher ma mère » : Farba Ngom s’énerve devant le juge, le film de la scène retracé

L’étau judiciaire se resserre un peu plus sur Farba Ngom. Incarcéré depuis le 27 février 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie présumés portant sur des fonds publics estimés à 31 milliards de francs CFA, le maire des Agnam a de nouveau été extrait de sa cellule ce mardi 29 avril. Convoqué par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, il a été inculpé pour de nouveaux faits dans le cadre de la même affaire, qui semble loin de connaître son épilogue. Selon le réquisitoire du Parquet financier, Farba Ngom est soupçonné d’avoir, entre 2020 et 2024, acquis, dissimulé, transféré ou utilisé des biens provenant d’un crime ou délit, le tout « en bande criminelle organisée ». Des accusations lourdes, fondées notamment sur un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui fait état de transactions suspectes totalisant 125 milliards de francs CFA. L’audition de ce mardi n’aura duré qu’...

Society

9 d. ago Le cercle de Farba s’effondre : son frère Demba Ngom poursuivi pour 31 milliards

Après Farba Ngom, les choses se corsent pour son frère Demba Ngom et Abdou Aziz Kane, inculpés par le doyen des juges du Pôle judiciaire financier (PJF). Selon Libération, les deux hommes sont poursuivis pour « complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA. » Ces inculpations font suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes évaluées à 125 milliards de francs CFA. Par ailleurs, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont convoqués respectivement ce mardi et ce mercredi à 10 heures pour de nouvelles inculpations, toujours selon le journal.

Economics

9 d. ago Blanchiment de capitaux : deux autres frères de Farba NGOM convoqués le 6 mai

A ce rythme, toute la famille NGOM va se retrouver derrière les barreaux. Ismaila et Birane NGOM, frères du député-maire Farba NGOM, sont convoqués le 6 mai prochain par le Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux et escroquerie sur des fonds publics. Leur implication fait suite à un […] The post Blanchiment de capitaux : deux autres frères de Farba NGOM convoqués le 6 mai appeared first on Walf NET.

Other

9 d. ago PJF : le frère de Farba NGOM et son acolyte envoyés en prison

Demba NGOM et Abdou Aziz KANE ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du Premier cabinet du Pool judiciaire financier pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur 31 milliards de FCFA, le 28 avril. Le même montant pour lequel est poursuivi Farba NGOM dans une affaire d’escroquerie. La Division des […] The post PJF : le frère de Farba NGOM et son acolyte envoyés en prison appeared first on Walf NET.

Events

1 week ago Justice : Tahirou Sarr devant la Chambre d’accusation financière ce mercredi

La Chambre d’accusation financière examine ce mercredi le recours introduit par l’homme d’affaires Tahirou Sarr, contestant le refus de mise en liberté provisoire prononcé par le juge d’instruction. Selon des informations de Seneweb, l’audience portera notamment sur le rejet de la proposition de caution de 419 milliards FCFA présentée par le mis en cause. Le verdict attendu dans les prochaines heures pourrait déterminer si Tahirou Sarr retrouvera la liberté, à l’instar d’autres personnes poursuivies dans des affaires de reddition des comptes et ayant récemment obtenu une libération provisoire après consignation. Pour rappel, Tahirou Sarr est placé sous mandat de dépôt depuis le 28 février 2025. Il est poursuivi dans l’enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour des opérations suspectes portant sur un montant de 125 milliards FCFA. Il est notamment inculpé pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux concern...

Other

1 week ago Fonds Covid : Moustapha Ndiaye épinglé, le prix du riz sous menace de perturbations

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois/Jappo) monte au créneau. En conférence de presse tenue ce jeudi à Dakar, l’organisation a vigoureusement dénoncé les poursuites engagées contre certains de ses membres dans le cadre de l’enquête sur une présumée surfacturation liée aux fonds « Force Covid-19 ». Un dossier judiciaire que l’Unacois qualifie d’« injustice flagrante » et qui, selon elle, risque de fragiliser davantage les relations entre l’État et le secteur privé. Le cas de Moustapha Ndiaye, patron de la société CCMN, récemment libéré sous caution après avoir été inculpé pour détournement de deniers publics, complicité et blanchiment de capitaux, a particulièrement suscité l’indignation. « C’est la goutte d’eau qui risque de faire déborder le vase », a déclaré Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’Unacois/Jappo. Il dénonce une « terrible injustice » infligée à un acteur majeur du commerce de riz en Afrique de l’Ouest. Selon M. Sy Ndiaye, les accu...

Economics

2 w. ago Almadies : Ousmane Diatta, propriétaire du « White Dream » en garde à vue pour trafic de drogue

Libération révèle que Ousmane Diatta, alias « Soundiata », exploitant du célèbre restaurant-lounge-bar « White Dream » situé aux Almadies, est actuellement en garde à vue dans les locaux de l'OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants) pour des faits de trafic de drogue et de blanchiment de capitaux. D’après Libération, l’arrestation de ce patron bien connu du milieu nocturne dakarois est l’aboutissement d’une opération de longue haleine, pilotée depuis plusieurs mois par les éléments de l’OCRTIS. Cette opération visait un réseau structuré impliquant plusieurs binationaux dans des activités illicites liées à la drogue. Toujours selon Libération, les enquêteurs avaient déjà procédé, de manière très discrète, à l’arrestation de Sidy Diatta, grand frère d’Ousmane Diatta, le 12 février dernier. Une interpellation qui s’était déroulée sans tapage, dans la plus grande confidentialité, mais qui annonçait l’effondrement progressif de la filière. Les deux frè...

Transport

2 w. ago Affaire des 125 milliards F CFA : mauvaise nouvelle pour Farba Ngom

Farba Ngom, maire des Agnam, restera en détention si le parquet et le juge financier suivent l'avis de l'Agent judiciaire de l'État (Aje). Ce dernier a émis un avis défavorable à la demande de liberté provisoire de Farba Ngom, qui avait proposé un cautionnement, révèle Libération dans son édition de ce mardi 22 avril.  Pour rappel, le responsable de l'Alliance pour la République (Apr, ex-parti au pouvoir) a été placé sous mandat de dépôt depuis fin février pour des accusations d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et d'escroquerie portant sur des fonds publics.    Sa première tentative de libération sous caution avait déjà été rejetée.      

Economics

2 w. ago Rebeuss : Comment l’Etat du Sénégal veut encore parvenir à retenir Farba Ngom en prison

Si le parquet et le juge d’instruction financier suivent l’avis de l’Agent judiciaire de l’État, Farba Ngom restera en détention. En effet, selon les informations de Libération, l’Agent judiciaire de l’État a émis un avis défavorable suite à la nouvelle demande de liberté provisoire avec offre de cautionnement introduite par le député-maire de Agnam. Pour rappel, Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt depuis la fin du mois de février, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur les deniers publics. Toujours selon Libération, il s’agit de la deuxième tentative du mis en cause d’obtenir une remise en liberté sous caution, sa première offre de cautionnement ayant été rejetée par les autorités compétentes. Dans ce dossier à forts enjeux politico-financiers, la position de l’Agent judiciaire de l’État, qui représente les intérêts de l’État dans les procédures judiciaires impliquant les deniers p...

Events

3 w. ago Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure : la Gendarmerie frappe un grand coup à Dakar

Dans une opération coup de poing menée ce jeudi 11 avril 2025, la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale à Dakar a mis à nu un vaste réseau de trafic de drogue dure opérant entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali. C’est ce qu’indique un communiqué officiel du Haut-commandement de la Gendarmerie, lu par la rédaction de Dakaractu.   Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, que les autorités sécuritaires sénégalaises ont érigée en priorité stratégique. À travers cette action, la Gendarmerie renforce ses dispositifs pour garantir la sécurité des personnes et des biens.   Le coup de filet s’est soldé par l’arrestation de quatre (04) individus « fortement impliqués », selon les termes du communiqué. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Les éléments de preuve collectés accréditent leur participation active dans ce réseau transfrontalier....

Transport

last month Farba NGOM met sur la table une 3e caution pour obtenir une liberté provisoire

Placé sous mandat de dépôt le 27 février à la prison de Rebeuss par le collège des juges d’instruction à l’issue de son audition au Pool Judiciaire Financier, Farba NGOM est à sa 3e tentative pour obtenir une liberté provisoire.  Poursuivi pour complicité d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs portant sur 91 milliards […] The post Farba NGOM met sur la table une 3e caution pour obtenir une liberté provisoire appeared first on Walf NET.

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