30 h. ago Blanchiment d’argent: Report de l’audience des frères Karoui

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter le jugement dans le dossier de corruption et de blanchiment d’argent visant Nabil Karoui et son frère Ghazi au mois de février, en raison de l’absence des résultats des expertises judiciaires ordonnées, selon mosaique […]

Science

2 w. ago Trafic de drogue | Fin de cavale pour un dealer condamné à 20 ans

La police a arrêté, ce vendredi 19 décembre 2025, un dealer en fuite et qui est condamné par contumace à une peine de 20 ans de prison ferme. Le suspect recherché dans plusieurs affaire de drogue, notamment pour trafic en milieu scolaire, indique une source proche du dossier citée par Mosaïque FM, en précisant que... L’article Trafic de drogue | Fin de cavale pour un dealer condamné à 20 ans est apparu en premier sur Kapitalis.

Events

2 w. ago Un réseau de pari électronique et de blanchiment d’argent démantelé

Le pôle judiciaire économique et financier tunisien a émis trois mandats de dépôt et inculpé quatre autres suspects dans une affaire impliquant un réseau international de pari électronique et de blanchiment d’argent. Cette opération a conduit à la saisie de comptes bancaires contenant d’importantes sommes, ainsi que de voitures de luxe, biens immobiliers et bijoux, […]

Science

2 w. ago La Tunisie parmi les  pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent

L’indice Bâle de la lutte contre le blanchissement d’argent au titre de l’année 2025 publié par « Basel Institute on Gouvernance » a classé la Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent, avec un score global de 4,75 sur 10. Sur 48 pays africains évalués, la Tunisie se classe quatrième parmi […]

Science

3 w. ago Blanchiment d’argent et paris en ligne| Un réseau international démantelé

Trois mandats de dépôt ont été émis dans le cadre d’une enquête ouverte suite au démantèlement d’un réseau international de paris électroniques et de blanchiment d’argent. Le Pôle judiciaire économique et financier de Tunis qui a émis les trois mandats de dépôt ce vendredi 12 décembre 20025 a également décidé d’inculper quatre autres suspects, des... L’article Blanchiment d’argent et paris en ligne| Un réseau international démantelé est apparu en premier sur Kapitalis.

Society

3 w. ago La Tunisie, 4e pays le moins exposé au blanchiment d’argent en Afrique

L’indice de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d’argent 2025 classe la Tunisie parmi les pays les moins exposés au blanchiment d’argent sur le continent africain et au deuxième rang des pays les moins à risque de la région MENA, derrière Oman. Avec un score global de 4,75 sur 10 (un score plus bas indiquant […]

Science

3 w. ago Blanchiment d’argent et trafic de drogue : cinq suspects écroués

Le tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt contre personnes, impliquées dans un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, selon mosaique fm. Cette décision intervient après la saisie de quantités importantes de stupéfiants, dont près de 40 kg de cocaïne, 50 kg de résine de cannabis […]

Events

3 w. ago Tunis | Cinq mandats de dépôt pour trafic de drogues et blanchiment d’argent

Dans le cadre de l’enquête menée suite à la saisie de dizaines de kilos de cocaïne, d’ecstasy et de cannabis, le tribunal de première instance de Tunis a émis cinq mandats pour trafic de drogues et de blanchiment d’argent. Ces mandats de dépôt ont été décidés dans le cadre de l’affaire du réseau international récemment... L’article Tunis | Cinq mandats de dépôt pour trafic de drogues et blanchiment d’argent est apparu en premier sur Kapitalis.

Science

3 w. ago Trafic de blanchiment d’argent et de drogue vers la Tunisie : peines comprises entre 30 et 35 ans de prison ferme pour les membres d’un réseau international

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines allant de 30 à 35 ans de prison ferme à l’encontre d’un réseau international de blanchiment d’argent et de trafic de drogue composé de neuf personnes. Les accusés faisaient face aux chefs d’inculpation suivants : constitution, direction, adhésion et participation à […] L’article Trafic de blanchiment d’argent et de drogue vers la Tunisie : peines comprises entre 30 et 35 ans de prison ferme pour les membres d’un réseau international est apparu en premier sur La Presse de Tunisie.

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