3 ч. назад Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными с января

Аналитик Замалеева: банки насторожены из-за схожих сумм переводов.

Экономика

6 ч. назад Жителей Костромской области пытаются спасти от денежных переводов мошенникам

Банки усилили контроль за крупными денежными переводами между костромичами, включая транзакции в адрес родственников

Общество

33 ч. назад ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

ЦБ РФ планирует изменить форму отчетности банков о трансграничных переводах физических лиц, расширить перечень подотчетных операций, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

Экономика

4 дн. назад Юрист Мирзоев объяснил, какие переводы на карту могут заинтересовать ФНС

Переводы на банковскую карту физического лица сами по себе не свидетельствуют о нарушениях, однако налоговая служба анализирует такие операции для выявления неучтенных доходов. Об этом рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Экономика

5 дн. назад Аналитик объяснил желание Европы разместить свои силы на Украине

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что под прикрытием миротворческих лозунгов европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube -канала.

Разное

9 дн. назад Как отправить деньги через Почту России и сколько стоит перевод

Как отправить деньги через Почту России и сколько стоит перевод  Банки.ру

Экономика

9 дн. назад Риттер заявил, что Трамп захватит Гренландию для выхода из НАТО

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Риттер объяснил, зачем на самом деле Трампу Гренландия.

Политика

неделю назад В России не досчитались миллиардера, как не попасть под блокировку перевода. Главное за день

В России не досчитались миллиардера, как не попасть под блокировку перевода. Главное за день  Банки.ру

Экономика

неделю назад Эксперт Щербаченко объяснил, какие переводы банки считают подозрительными

Основное внимание банков теперь уделяется крупным переводам незнакомым получателям, а также схемам мошенничества с «блокировкой счёта» или «помощью родственнику», заявил эксперт Пётр Щербаченко.

Общество

2 недель назад СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Клиенты банков столкнулись с блокировками счетов после переводов самому себе.

Общество

2 недель назад СМИ: Банки стали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

Российские банки стали чаще приостанавливать переводы граждан между собственными счетами, а в отдельных случаях вводят ограничения по банковским картам. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили «Известия».

Экономика

2 недель назад "Известия": банки стали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

В некоторых случаях вводят ограничения по банковским картам, сообщила газета

Экономика

2 недель назад Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой карт после переводов денег между собственными счетами

Экономика

2 недель назад В Волгограде сотрудница банка спасла мужчину от перевода аферистам 6 млн рублей

Полицейские выразили благодарность работнице банка за предотвращение преступления

Экономика

2 недель назад Эксперт назвала тулякам сумму, при переводе которой банк может проверить родство

Российские банки могут запросить подтверждение родственных связей между отправителем и получателем денежного перевода

Экономика

3 недель назад СМИ: Долина в течение двух недель переводила деньги на 14 разных счетов

Народная артистка России Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 14 банковских счетов в двух банках, при этом процесс длился более двух недель — с 3 по 19 апреля

Экономика

3 недель назад Российские банки стали спрашивать о родственной связи при переводе денег

Российские банки стали запрашивать информацию о родственной связи между отправителем и получателем при переводе денег. Это необходимо для снижения риска мошенничества, пишет издание IVBG.

Экономика

3 недель назад РИА Новости: банки стали спрашивать про связь отправителя и получателя переводов

Банки стали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал это вмешательством в личную жизнь, но отметил обоснованность такой меры для борьбы с мошенниками. Организации обязали замораживать все подозрительные операции с июля 2024 года.

Экономика

3 недель назад Российские банки начали блокировать крупные переводы: в чем причина

Банки РФ стали запрашивать у клиентов наличие связи с получателем перевода.

Экономика

3 недель назад Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег

Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод.

Экономика