64 ч. назад Аудиторы просят пересмотреть критерии подозрительных операций

Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов

Общество

неделю назад Футбол — самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства — на 2

Согласно рейтингу от компании Mediascope, наибольший интерес на ТВ вызывает футбол — на него приходится 41% всего времени просмотра спортивного контента. Среди футбольных трансляций наибольшую аудиторию собрал матч Мир РПЛ «Спартак» — «Зенит» 16 марта 2025 года.

Спорт

неделю назад Бороться с мошенниками в Тамбове станет проще: банки вводят новые инструменты защиты клиентов

С начала октября крупные российские банки обязали внедрить дополнительный функционал мобильных приложений, предназначенный для оперативного реагирования на случаи мошеннических переводов. Теперь клиенты получат возможность мгновенно информировать финансовую организацию о подозрительных операциях и получать электронные справки для предоставления в полицию.

События

2 недель назад ЦБ сообщил о сокращении в России подозрительных финансовых операций

ЦБ сообщил о сокращении в России подозрительных финансовых операций  Банки.ру

Общество

2 недель назад Объемы подозрительных операций сократились в I полугодии 2025 года на 12%

Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в I полугодии сохранился на уровне 2024 года

Общество

3 недель назад ЦБ задумался о механизме реабилитации для продавцов криптовалюты, попавших в базу подозрительных операций

Банк России предлагает МВД продумать механизм реабилитации для лиц, попавших в базу подозрительных операций в результате продажи криптовалюты, за которую расплатились мошенники, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц тоже в нашу базу, связанную с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, у жертвы, который попал под воздействие социальных инженеров.

Экономика

4 недель назад В каких случаях внесение наличных вызовет у банка подозрения

Крупные пополнения счета наличными, не соответствующие доходам клиента, могут вызвать вопросы у банка, подозрительными считаются необычные для клиента финансовые операции. Об этом сообщил NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

Экономика