49 ч. назад В Сыктывкаре задержали подозреваемую в финансировании терроризма

Женщина отправила 24 денежных перевода международной террористической организации

Экономика

66 ч. назад Денежные переводы из РФ в Грузию в 2025 году сократились на 13,6%

За весь год их объем составил $467,6 млн

Транспорт

3 дн. назад Жителей Костромской области пытаются спасти от денежных переводов мошенникам

Банки усилили контроль за крупными денежными переводами между костромичами, включая транзакции в адрес родственников

Общество

4 дн. назад В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж

Комитет ГД не поддержал ограничения на переводы трудовых мигрантов за рубеж.

Общество

3 недель назад Эксперт Достов призвал не переоценивать эффект от уточнения родства при переводах

Использование подобной практики банками требует более детальной проработки, указал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

Общество

3 недель назад Эксперт назвала тулякам сумму, при переводе которой банк может проверить родство

Российские банки могут запросить подтверждение родственных связей между отправителем и получателем денежного перевода

Экономика

3 недель назад Более 2,7 миллиона рублей перевели жители Смоленской области мошенникам

Три жителя Смоленской области сообщили в полицию о случаях телефонного мошенничества, связанного с переводом денежных средств на «безопасные счета»

Общество

3 недель назад РИА Новости: банки стали спрашивать про связь отправителя и получателя переводов

Банки стали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал это вмешательством в личную жизнь, но отметил обоснованность такой меры для борьбы с мошенниками. Организации обязали замораживать все подозрительные операции с июля 2024 года.

Экономика

4 недель назад Банки начали требовать подтверждение родства для крупных денежных переводов

На фоне участившихся мошеннических атак российские банки при переводе клиентами крупных сумм средств начали запрашивать информацию о степени родства с получателем платежа при переводе крупных сумм. Об этом сообщили журналисты.

Экономика