34 ч. назад Блогерам Чекалинам предъявили обвинение в незаконном выводе средств за рубеж

Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном выводе средств за рубеж, сообщает в понедельник московская прокуратура.Обвинения предъявлены по п.

События

35 ч. назад Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах в валюте на счета нерезидентов

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Экономика

36 ч. назад Блогеру Лерчек и ее мужу предъявили обвинение по делу о валюте

Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артему Чекалину предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Экономика

59 ч. назад Литовца объявили в международный розыск за вывод денег из РФ

Московский суд заочно арестовал гражданина Литвы Андрейуса Трофимоваса в рамках расследования дела о незаконном выводе денежных средств за рубеж с применением поддельных документов. Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении ТАСС, мужчина объявлен в международный розыск.

Экономика

2 недель назад ЦБ указал на риск отмывания доходов в секторе профучастников рынка ценных бумаг

К числу наиболее часто встречающихся способов отмывания регулятор отнес вывод средств за рубеж по сделкам с акциями, производными финансовыми инструментами, а также паями и долями

Экономика

3 недель назад Иностранные инвесторы смогут переводить за рубеж средства со счетов "Ин"

Иностранные инвесторы, которые в рамках президентского указа получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег, смогут переводить за рубеж средства со счетов типа "Ин", сообщил Банк России.Также в отношении этих инвесторов и иностранных лиц, действующих в их интересах, сняты ограничения на возврат за рубеж средств, которые учитываются на счетах "Ин" у российских брокеров и доверительных управляющих, добавляет ЦБ.Президент Владимир Путин 1 июля подписал указ № 436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран.

Экономика

3 недель назад ЦБ: иностранные инвесторы смогут переводить за рубеж средства со счетов типа "Ин"

В отношении этих инвесторов также снимаются ограничения на возврат за рубеж средств

Экономика

3 недель назад В Тамбовской области завели дело о незаконном выводе бюджетных средств за рубеж

Общая сумма переводов составила свыше 42 млн рублей

Общество