55 ч. назад Путин подписал закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает распространение на операции с цифровыми рублями требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщается на официальном портале правовой информации.Документ в парламент внесла группа депутатов и сенаторов.В соответствии с законом основные функции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на платформе цифрового рубля будут выполнять банки и ЦБ, а не только Банк России, как предполагала первоначальная версия документа.ЦБ при приеме на обслуживание пользователей платформы (физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) будет обязан оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом данных от банков, и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска: низкой, средней и высокой.

Экономика

3 дн. назад Знакомому Гусейна Гасанова грозит срок за помощь с квартирой в «Москве

Знакомому риелтору блогера Гусейна Гасанова, которого объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов на 170 миллионов рублей, Вадиму Богачу грозит уголовная ответственность за помощь с переоформлением квартиры в «Москве-Сити». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал председатель союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

События

8 дн. назад Бывший замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин не стал обжаловать приговор за взятки

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу. Он не стал его обжаловать. Об этом рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Шамарин был ранее осужден на семь лет колонии за получение крупной взятки.

События

9 дн. назад Прокурор потребовал семь лет колонии для бывшего замглавы Челябинска Слободского

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

События

неделю назад РИА Новости: блогер Гасанов покинул Россию в феврале 2025 года

Блогер Гусейн Гасанов, заочно арестованный по делу о легализации преступных доходов, покинул Россию в конце февраля текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.

Разное

неделю назад Блогеру Гасанову грозит семь лет колонии за легализацию преступных доходов

Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск

События

неделю назад Гусейна Гасанова заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов

Блогера объявили в розыск

События

2 недель назад Пожизненно осужденный за убийство семьи после 18 лет колонии попросил смягчить наказание: вот что решил суд

После 18 лет колонии пожизненно осужденный россиянин попросил смягчить наказание.

События