3 ч. назад Суд продлил домашний арест блогерше Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов

Чертановский районный суд Москвы продлил домашний арест блогерше Александре Митрошиной, которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств на сумму свыше 127 миллионов рублей.

Общество

3 ч. назад Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года

Экономика

6 дн. назад ЦБ отметил, что нерезиденты составляют около 30% всех дропов

Нерезиденты составляют около трети от общего числа дропперов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля во время выступления в Совете Федерации.Дроппер (дроп) – это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно.

Разное

6 дн. назад Бывшего замглавы Офиса Зеленского заподозрили в отмывании денег

На Украине бывшего замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в незаконном обогащении и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Политика

8 дн. назад Краснов отметил интенсивное развитие диалога РФ и ОАЭ в сфере прокуратуры

Как подчеркнул генпрокурор, принципиальная позиция Объединенных Арабских Эмиратов помогла на сессии группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отклонить политизированные обвинения в адрес России о якобы несоблюдении стандартов

События

2 недель назад Главврачу Нижнекамской ЦРБ назначили домашний арест по делу о срыве 36 операций

Как стало известно на процессе, Руслан Валеев обвиняется в даче незаконного указания заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦРБ об утверждении техзадания на поставку медицинских изделий в целях гарантированного заключения контрактов с фирмами "Поликомплекс" и "Трейд-сервис"

Общество

2 недель назад В Конгресс США внесли законопроект о борьбе с отмыванием денег в Гонконге

Законопроект разработали сенаторы Джон Кертис и Джефф Меркли

Экономика

2 недель назад Миллионы долларов на украинском конфликте: дельцы в Лондоне отмывали деньги на поставках Киеву

В Британии суд отправил в тюрьму двух человек за отмывание денег на Украине.

Экономика

2 недель назад Внук бывшего короля Румынии задержан по обвинению в коррупции

Внук бывшего короля Румынии Кароля II Павел-Филипп Гогенцоллерн задержан в Париже по запросу румынских властей, обвиняющих его в коррупции и отмывании денег.

Экономика

2 недель назад Хинштейн потребовал отстранить арестованную главу курского центра компетенций

Ирину Одеркову ранее заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

Экономика

2 недель назад Суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ "27 ЦНИИ" МО РФ по делу о взятке

В пресс-службе суда отметили, что Протасов Андрей Андреевич подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ

Общество

2 недель назад Победителя «Танцев со звездами» отправили под домашний арест по делу о хищении

Октябрьский районный суд Иванова в рамках дела о поставках брака концерну Калашников отправил под домашний арест учредителя компании Интертехника Алексея Леденева. Он стал вторым фигурантом громкого дела, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом мужчина пробудет до 12 мая. Леденев дзюдоист, в 2010 году становился победителем шоу Танцы со звездами , а в последнее время занимался бизнесом. В чем именно его подозревают в материале Газеты.Ru .

События

2 недель назад В Иванове мужчину отправили под домашний арест по делу о поставках "Калашникову"

Он будет находиться под домашним арестом до 12 мая

Экономика

2 недель назад Победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищениях у «Калашникова»

Победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева обвинили в хищениях у концерна «Калашников», его отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

События

2 недель назад Победитель «Танцев со звёздами» арестован по делу о хищении у «Калашникова»

Суд в Иваново отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденёва — фигуранта дела о хищениях при поставках некачественных комплектующих для концерна «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС.

События

2 недель назад Россиянина Олега Пацулю приговорили к 70 месяцам тюрьмы в США

Мужчина признал себя виновным по двум статьям, касающимся организации незаконного экспорта товаров из Соединенных Штатов без лицензии и отмывания денег в особо крупном размере

События

3 недель назад «Столько денег, что нам и не снилось»: У беглянки Пугачёвой нашли ИП в России

Сбежавшая после начала СВО и вроде как не собирающаяся возвращаться Алла Пугачёва до сих пор не закрыла ИП в России, выяснили журналисты aif.ru после громкого скандала с участием Кристины Орбакайте, которую заподозрили в отмывании денег. Дело в том, что она получила 21 миллиона рублей за выступление, на котором исполнила всего три песни — и те, вероятно, под фонограмму.

Экономика

3 недель назад Суд в Москве до начала июля продлил срок ареста основателю ChronoPay Врублевскому

Он обвиняется в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей

Экономика