46 ч. назад Британия разрешила переводить средства со счетов брокеров под санкциями

Всего в антироссийском санкционном списке правительства страны находятся почти 1,8 тысячи физических и около 500 юридических лиц

Экономика

47 ч. назад Британский Минфин разрешил переводить средства со счетов у брокеров, подпавших под санкции против РФ

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выпустило генеральную лицензию, которая разрешает неподсанкционным лицам, осуществившим инвестиции через подпавших под ограничительные меры в рамках антироссийских санкций брокеров, переводить свои средства неподсанкционному брокеру.Перевод средств допускается, если компания "обоснованно считает", что инвестиции были сделаны неподсанкционным юридическим или физическим лицом до попадания брокера в санкционный список.

Экономика

5 дн. назад В ГД предложили запретить мигрантам переводить за рубеж сумму больше зарплаты

По мнению депутатов, действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за соответствием объемов переводимых мигрантами средств их официальным доходам

Экономика

неделю назад США ввели новые санкции за участие в торговле иранской нефтью

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении лиц и компаний, причастных к торговле иранской нефтью, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)."Сегодня OFAC вносит в список 22 юридических лица, базирующихся в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, за их роль в содействии продаже иранской нефти, которая приносит выгоду Корпусу стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе.КСИР, являясь "самой мощной военизированной силой в Иране", использует "подставные компании за пределами Ирана, которые пользуются оффшорными счетами для перевода сотен миллионов долларов прибыли, полученной от продажи иранской нефти", отмечает OFAC."Нефтеперерабатывающие заводы, покупающие иранскую нефть, переводят платежи этим подставным компаниям, которые затем перемещают средства на другие счета подставных компаний, также контролируемых КСИР", - говорится в пресс-релизе.

Экономика

неделю назад Банкам с базовой лицензией разрешат совершать сделки с драгметаллами в пользу иностранцев

Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о банковской деятельности, которая снимает запрет для банков с базовой лицензией на проведение операций с драгоценными металлами в интересах иностранных клиентов.Автор поправки № 877249-8 - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сам законопроект подписан группой депутатов.По действующему законодательству, банки с базовой лицензией не могут размещать привлеченные средства и совершать операции с драгоценными металлами (привлечение, размещение, открытие счетов, переводы) при работе с иностранными юридическими лицами, а также с физическими лицами, чьим личным законом является право иностранного государства.Принятый Госдумой закон оставляет только запрет на размещение привлеченных средств (пункт 2 статьи 5), позволяя при этом банкам с базовой лицензией осуществлять все остальные операции с драгоценными металлами при работе с иностранными клиентами.

Экономика

2 недель назад С 5 июля в России вводится уголовная ответственность за дропперство

С 5 июля вступает в силу новый федеральный закон, который устанавливает уголовную ответственность за дропперство — соучастие в мошеннических схемах, заключающееся в содействии переводу и обналичиванию похищенных средств

События

2 недель назад В ЦСКА считают, что у клуба есть основания предъявить иск западным изданиям

Ранее газета Blick сообщила, что главному тренеру Фабио Челестини может грозить срок в Швейцарии в случае перевода средств, заработанных в ЦСКА

Спорт

2 недель назад Тимур Иванов получил 13 лет заключения за хищение и незаконный перевод денег

По решению Мосгорсуда, Тимур Иванов получил 13 лет заключения в колонии за хищение и незаконный перевод средств из банковской организации

События

3 недель назад В Самаре разоблачена схема незаконного вывода 243 тыс. долларов в Турцию

Как сообщили 24 июня 2025 года в Самарской таможне, совместными усилиями с УФСБ России по Ульяновской области удалось раскрыть факт незаконного перевода средств за границу

Экономика

3 недель назад В ЦСКА опровергли информацию о возможном сроке главному тренеру команды Челестини

Ранее газета Blick сообщила, что специалисту может грозить лишение свободы в Швейцарии в случае перевода денежных средств, заработанных в России, на счет европейского банка

Спорт

3 недель назад Новому главному тренеру ЦСКА Челестини грозит тюремный срок в Швейцарии

Новому главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини может грозить уголовное преследование на родине в Швейцарии в связи с его работой в России. Согласно информации издания Blick, в случае перевода средств, заработанных в РФ, на счета европейских банков, специалисту может быть предъявлено обвинение с возможным сроком лишения свободы до пяти лет.

Спорт

3 недель назад Челестини может грозить срок в Швейцарии в случае перевода средств, заработанных в ЦСКА

О назначении Челестини на пост главного тренера ЦСКА было объявлено 20 июня

Общество

3 недель назад The Sunday Times: Британия разрешит КНР построить новое посольство

Как пишет издание, возведение посольства стало возможным после того, как председатель КНР Си Цзиньпин лично принял участие в лоббировании этих планов

Политика