56 ч. назад В Грузии пятерых россиян задержали по делу о легализации преступных доходов

Следственная служба министерства финансов Грузии совместно с генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан РФ по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов."В ходе расследования установлено, что одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги, связанные с виртуальными активами, как через нелегальный офис, так и предлагая так называемые курьерские услуги.

Экономика

56 ч. назад В Грузии по обвинению в незаконных транзакциях задержали пятерых россиян

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях миллионов долларов.

Экономика

5 дн. назад Застройщика Джулая обвиняют в мошенничестве на 1,2 млрд в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Дискус-Строй» — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. На скамье подсудимых находится Алексей Джулай.

Экономика

6 дн. назад Стало известно, нужно ли подтверждать доход при покупке квартиры

Государство борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и неуплатой налогов. В ряде случаев контролирующие органы могут заинтересоваться происхождением денег при покупке квартиры наличными. Какие это случаи и как доказать легальность денег, разбирались Финансы Mail.

Экономика

неделю назад В Брянске осудили супружескую пару за виртуальный магазин наркотиков

Доход преступники конвертировали в рубли из криптовалюты.

Общество

2 недель назад В Казахстане ликвидировали крупный криптосервис отмывания преступных доходов

Он пользовался высокой репутацией в среде злоумышленников и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами

Экономика

3 недель назад В Новгороде завели дело против 10 человек за организацию подпольного казино

Доход преступной группы, по данным следствия, превысил 5 млн рублей

Общество

3 недель назад ГД приняла в I чтении законопроект о взаимодействии Росфинмониторинга с НСПК

Он разработан для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Экономика

4 недель назад Центробанк рассказал, как работать с несовершеннолетними тамбовскими клиентами

Центральный банк разработал специальные меры для кредитных учреждений, направленные на предотвращение участия подростков в схемах по легализации преступных доходов и мошеннических операциях ("дропперство").

Экономика