2 недель назад Банки жалуются Набиуллиной на отключение от базы паспортов МВД

МВД неделю назад отключило средние и малые банки от системы проверки подлинности паспортов. Банки попросили Колокольцева вернуть им доступ, иначе они не смогут выявлять случаи отмывания доходов и финансирования терроризма.

Общество

2 недель назад ЦБ сообщил о схемах обналичивания доходов через кредитные организации

Регулятор присвоил сектору кредитных организаций повышенный уровень риска использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма

Экономика

2 недель назад Житель Махачкалы получил 11 лет колонии за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 33-летнего уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), признанного виновным в оказании финансовой поддержки международной террористической организации и незаконном хранении оружия

Общество

2 недель назад Уроженца Махачкалы осудили на 11 лет за финансирование терроризма

Подсудимый также незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля

Общество

3 недель назад Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн рублей

Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Экономика

3 недель назад В Новосибирске иностранца осудили за финансирование терроризма

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы

Общество