28 ч. назад После обысков в офисе компании Карапетяна "Ташир" арестовали еще двоих сотрудников

Их обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах, сообщили в СК Армении

События

9 дн. назад Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Экономика

2 недель назад Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Александре Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Как сообщает ТАСС, инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Общество

2 недель назад Суд в Москве продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

Общество

2 недель назад ТАСС: в Москве суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, продлили срок домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС. Решение о продлении срока меры пресечения принял Чертановский суд Москвы, отметило агентство.

Общество

2 недель назад Госдеп сообщил о смерти американца в Киеве якобы после ударов ВС РФ

Государственный департамент США сообщил о гибели гражданина Соединённых Штатов на территории Киева. Мужчина погиб в результате ракетного удара, как утверждается в ведомстве, нанесённого Вооружёнными силами Российской Федерации (ВС РФ) по военным объектам.

События

2 недель назад В США сообщили о гибели американца в Киеве от российского удара

Госдепартамент США сообщил о смерти американского гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

События

2 недель назад Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от удара ВС России

Госдеп во вторник, 17 июня, заявил о смерти гражданина Соединенных Штатах в Киеве якобы в результате удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Политика

2 недель назад Госдеп счел российский удар по Киеву причиной смерти гражданина США

Государственный департамент США подтвердил гибель американского гражданина в Киеве, которая наступила якобы в результате ракетного удара. Российские военные ночью 17 июня поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Политика

2 недель назад Госдеп сообщил о смерти гражданина США в Киеве якобы от удара РФ

Государственный департамент США подтвердил гибель американского гражданина в Киеве, которая наступила якобы после ракетного удара. Российские военные ночью 17 июня поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, передает РИА Новости.

Политика

2 недель назад Постпред Госдепа заявил о смерти гражданина США в Киеве якобы после удара РФ

На Украине 17 июня погиб гражданин США.

Политика

3 недель назад В США арестовали основателя Evita и гражданина России Юрия Гугнина

Генпрокуратура США считает, что криптобизнесмен из РФ Юрий Гугнин мог быть причастен к отмыванию $530 млн.

Политика

3 недель назад Россиянина Гугнина в США обвинили в отмывании $500 млн через крипту

Гражданина России могут приговорить в США к 65 годам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество.

Экономика

3 недель назад США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.

Экономика

3 недель назад В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту

В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов

Экономика

3 недель назад Обвиняемая в отмывании денег блогер Митрошина снова имеет задолженность перед ФНС

Сумма долга составляет 183 млн 723 тыс. 911 рублей, указали в правоохранительных органах

Экономика

4 недель назад Напавший на полицейского в Москве американец вышел из психушки и уехал из России

Гражданин США Джозеф Татер, обвинённый в нападении на сотрудника полиции, покинул Россию, не дожидаясь апелляции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ранее суд направил его на принудительное лечение, но медики признали, что удерживать его нет оснований.

События

4 недель назад ТАСС: гражданин США Джозеф Татер, отправленный на принудительное лечение по делу о нападении на сотрудницу полиции в Москве, уехал из России

ТАСС: гражданин США Джозеф Татер, отправленный на принудительное лечение по делу о нападении на сотрудницу полиции в Москве, уехал из России  Meduza

Общество