6 дн. назад Герасимов рассказал о резонансных преступлениях, выявленных органами финансовых расследований

Председатель КГК рассказал о пресечении преступной схемы отмывания средств, похищенных мошенниками у граждан Республики Беларусь под предлогом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюты.

Экономика

6 дн. назад КГК приняты меры по недопущению вывода капитала в недружественные страны

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля выработан комплекс мер по обеспечению мониторинга перечислений денежных средств в адрес иностранных компаний, осуществляющих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, на предмет установления субъектов хозяйствования, организовавших вывод средств.

Общество

неделю назад Директор фирмы такси в Бресте скрывал часть выручки и платил зарплату в конвертах: возбуждены уголовные дела

Такие факты выявили органы финансовых расследований Брестской области. Установлено, что на протяжении четырех лет руководитель компании скрывал часть полученной от пассажиров наличной выручки, не отражая ее в бухгалтерском учете.

Экономика

2 недель назад Землепользование, спонсорство и охрана детства. Какие вопросы обсуждались на приеме у Герасимова

Кроме того, Департамент финансовых расследований изучит информацию, предоставленную жительницей Кобрина, о законности расходования спонсорской помощи одним из общественных объединений.

Разное

2 недель назад Руководители гомельской фирмы присвоили не менее Br475 тыс. командировочных своих работников

Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области при силовой поддержке ОМОН пресекли противоправную деятельность руководства гомельской частной строительной организации.

Транспорт

3 недель назад Около 70 преступлений, связанных с финансированием деструктивной деятельности, выявлено в Беларуси за год

"Организаторы таких сборов уже не прикрываются какими-либо благовидными целями, а открыто заявляют о своих намерениях. Конечно же, лица, которые их финансово поддерживают, четко понимают, кому, куда и для чего они перечисляют финансовые средства. Здесь уже сказать о том, что мы заблуждались, не получится", - отметил начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Владислав Ларионов.

Экономика

3 недель назад Угрожали обыском и изъятием денег. Более Br127 тыс. перевела аферистам жительница Минского района

Телефонный разговор перевели на лжесотрудников другого банка, а затем соединили с "сотрудником" Департамента финансовых расследований и лжеследователем. Последний предупредил женщину о якобы возбужденном уголовном деле и скорых обысках, на которых будут изъяты все незадекларированные деньги. 

События