9 ч. назад Миллиардера Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег

Власти острова Джерси начали расследование в отношении Абрамовича.

Экономика

9 ч. назад Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью»

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича по подозрениям в коррупции и отмывании денег. Соответствующая информация содержится в документах Федерального уголовного суда Швейцарии.

Экономика

22 ч. назад Абрамович попал под расследование: названы обвинения в адрес миллиардера

Роман Абрамович находится под следствием на принадлежащем британской короне острове Джерси по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщают западные СМИ.

Экономика

46 ч. назад В Казахстане начали расследование по статье об отмывании денег против экс

Как полагает следствие, преступления Кайрат Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях"

Экономика

2 дн. назад Полиция Молдавии три дня подряд проводит массовые обыски у активистов оппозиции

Действия правоохранителей основаны на деле о подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий, конкурентов на выборах в крупных размерах, а также по делу об отмывании денег

События

4 дн. назад FT: туроператор TRVL подал в суд на компанию Ponant за отмену круиза для россиян

По данным газеты, французская компания приняла решение отменить путешествие из-за того, что платежным посредником между двумя сторонами выступила компания гражданина РФ Юрия Гугнина, которому в июне в США были предъявлены обвинения в отмывании денег через криптовалюту

Общество

неделю назад В России накрыли «прачечную», отмывавшую миллиарды для мошенников

Полиция в Башкирии накрыла крупную преступную группировку, которая создала настоящий конвейер по отмыванию денег для теневого онлайн-бизнеса.

События

неделю назад В России накрыли "прачечную", отмывавшую миллиарды для мошенников

Полиция в Башкирии накрыла крупную преступную группировку, которая создала настоящий конвейер по отмыванию денег для теневого онлайн-бизнеса

События

2 недель назад Митрошиной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, суд разрешил сменить место пребывания под домашним арестом. Теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

События

2 недель назад Суд разрешил Митрошиной сменить адрес отбывания домашнего ареста

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест.

Общество

2 недель назад РИА Новости: Митрошина съехала из квартиры свекра, где отбывала домашний арест

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

События

2 недель назад Суд постановил, что Митрошина может вести бизнес через доверенное лицо

Ранее сообщалось, что блогер полностью признала свою вину по делу об отмывании денег.

Общество

3 недель назад Госдеп США обещает $6 млн за поимку глав российской криптобиржи Garantex

США обвинили руководителей криптобиржи Garantex в отмывании преступных денег.

Экономика

3 недель назад В Раде заявили об отмывании денег окружением Зеленского через криптовалюту

Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет доказательства участия окружения президента республики Владимира Зеленского в схеме по отмыванию денег через криптовалюту.

Экономика