3 ч. назад ОДЗЕМЕНА ФИКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПАРИ, ОРУЖЈЕ, ЛАЖНИ ПЕЧАТИ: Уапсени се 20 лица за даночно затајување и измама од 5 МИЛИОНИ ЕВРА

Под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, истражителите од Истражниот центар при обвинителството, со асистенција на МВР, вчера до доцните вечерни часови вршеа претреси на 16 локации низ државата. При претресите се пронајдени и времено одземени фиктивна документација, парични средства, оружје и лажни печати од правни лица, а осомничените лица се обезбедени....

Общество

3 ч. назад Детали за најновата акција на ОЈО ГОКК и МВР: 20 лица под истрага за штета на државниот буџет за близу 5 милиони евра

Под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, истражителите од Истражниот центар при обвинителството, со асистенција на МВР, вчера до доцните вечерни часови вршеа претреси на 16 локации низ државата. При претресите се пронајдени и времено одземени фиктивна документација, парични средства, оружје и лажни печати од правни лица, а осомничените лица се обезбедени. Акцијата е резултат на постапувања на Истражниот центар на ОЈО ГОКК и Управата за финансиско разузнавање, по известување на АНБ, при што беа обезбедени докази за основано сомнение за кривични дела од финансиска природа. Врз основа на ова ОЈО ГОКК отвори предмет и донесе Наредба за спроведување истражна постапка против 20 лица кои го оштетиле буџетот на државата за 297.733.844 денари или 4,8 милиони евра. -Првоосомничениот, српски државјанин и сопственик и управител на две правни лица, заедно со двајца службеници од УЈП – Регионална дирекција Скопје, во текот на 2023 година формирале група со цел вршење на кривични дела даноч...

Экономика

7 дн. назад Во Шпанија приведени 34 членови на криминалната група Црна секира

Шпанската полиција, со поддршка на Европол, уапси 34 луѓе во операцијата спроведена низ цела земја против меѓународната криминална група Црна секира. Приведените се товарат за измами, перење пари и фалсификување на документи. Според истражителите групата ги измамила своите жртви за повеќе од 5,9 милиони евра. Црна секира е основана во Нигерија кон крајот на 70-тите години од 20 век, а почна како студентско братство, но подоцна еволуирала во криминална организација, која се занимава главно со финансиски криминал. Шпанската полиција соопшти дека операцијата била координирана со германските власти, како дел од пошироката истрага за случајот.

Разное

7 дн. назад Голема акција во Косово: Уапсени 39 лица за измама од 1,4 милиони евра во осигурителниот сектор

Вкупно 39 лица се уапсени во Косово под сомнение за предизвикување штета од над еден милион евра во Косовското биро за осигурување (БКС) – институција надлежна за задолжителното осигурување на возилата. Меѓу приведените во денешната полициска акција се и поранешниот извршен директор Сами Мазреку и поранешниот финансиски директор Ваљон Бериша. Главниот обвинител во Призрен, Петрит […] The post Голема акција во Косово: Уапсени 39 лица за измама од 1,4 милиони евра во осигурителниот сектор appeared first on Нова Македонија.

Экономика

2 недель назад Обвинение за Крмзов, лица и фирми за ДАНОЧНА ИЗМАМА ТЕШКА 22 МИЛИОНИ ЕВРА

Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) соопшти дека обвинителниот акт и обвинителниот предлог против сопственици и управители на фирми, како и сметководители, за незаконски поврат на ДДВ во износ од околу 22 милиони евра, се одобрени и стапиле во сила, а се доставени до Основниот кривичен суд Скопје....

Разное

2 недель назад ДАНОЧНА ИЗМАМА ТЕШКА 22 МИЛИОНИ ЕВРА Покренато обвинение за Крмзов и за лица и фирми, ОЈО бара продолжен притвор

Стапи во сила обвинението против бизнисменот Ристо Крмзов и повеќе физички и правни лица за даночна измама. Заедно со обвинението, доставен е и предлог за одземање и конфискација на предмети, подвижен и недвижен имот што потекнува од кривично дело, а кој претходно со привремени мерки е замрзнат, како и предлог за продолжување на мерката притвор за првообвинетиот Ристо Крмзов. The post ДАНОЧНА ИЗМАМА ТЕШКА 22 МИЛИОНИ ЕВРА Покренато обвинение за Крмзов и за лица и фирми, ОЈО бара продолжен притвор appeared first on plusinfo.mk.

Политика