10 ч. назад Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег

В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами"

Экономика

13 ч. назад Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Экономика

5 дн. назад Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Александре Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Как сообщает ТАСС, инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Общество

5 дн. назад Суд в Москве продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.

Общество

5 дн. назад ТАСС: в Москве суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, продлили срок домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС. Решение о продлении срока меры пресечения принял Чертановский суд Москвы, отметило агентство.

Общество

2 недель назад Россиянина Гугнина в США обвинили в отмывании $500 млн через крипту

Гражданина России могут приговорить в США к 65 годам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество.

Экономика

2 недель назад Обвиняемая в отмывании денег блогер Митрошина снова имеет задолженность перед ФНС

Сумма долга составляет 183 млн 723 тыс. 911 рублей, указали в правоохранительных органах

Экономика

2 недель назад Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег

Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег - новости Право.ру  ПРАВО.Ru

Экономика

2 недель назад Financial Times: ЕС рассматривает включение России в свой «серый список» по отмыванию денег. Это влечет усиленные проверки всех финансовых операций

Financial Times: ЕС рассматривает включение России в свой «серый список» по отмыванию денег. Это влечет усиленные проверки всех финансовых операций  Meduza

Экономика

2 недель назад FT: ЕС сможет включить Россию в серый список рискованных стран

В серый список рискованных стран включаются государства якобы со слабым контролем отмывания денег.

Разное

3 недель назад В России ввели лимит на денежные переводы без открытия счета

В России с 30 мая для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе через схемы с использованием дроппер-кошельков, ввели новые правила переводов денежных средств

Экономика

4 недель назад Мэр Пафоса заявил, что Кипр становится центром отмывания денег наркокартелей

По утверждению Федонаса Федоноса, страна из транзитного пункта на наркомаршрутах и рынка с высоким уровнем потребления наркотиков теперь превратилась в "шестеренку в глобальной машине отмывания наркоденег"

Экономика

4 недель назад В ФРГ прекратили следствие по делу фонда, созданного в поддержку Nord Stream 2

Прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело, не найдя признаков отмывания денег, коррупции, злоупотребления полномочиями или мошенничества

Культура

прошлый месяц Блогер Митрошина не имеет задолженности перед налоговыми органами

Обвиняемая в отмывании денег блогер Александра Митрошина не имеет задолженности перед налоговыми органами. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

Экономика

прошлый месяц Обвиняемая в отмывании денег блогер Митрошина не имеет задолженности перед ФНС

В отношении Митрошиной ранее возбудили дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга

Экономика