3 дн. назад Полицейские после беспорядков у Капитолия обвинили Трампа в лицемерии

Бывший федеральный прокурор Брендан Баллу отметил, что президент США называет протестующих в Лос-Анджелесе "участниками восстания", в то время как устроивших штурм Капитолия "патриотами" и "воинами"

События

3 дн. назад В США основателя криптовалютной компании Evita обвинили в отмывании полмиллиарда долларов для клиентов из России

В США основателя криптовалютной компании Evita обвинили в отмывании полмиллиарда долларов для клиентов из России  Meduza

Экономика

3 дн. назад Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд

Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд  Forbes.ru

Экономика

3 дн. назад Россиянина Гугнина в США обвинили в отмывании $500 млн через крипту

Гражданина России могут приговорить в США к 65 годам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество.

Экономика

7 дн. назад Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег

Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег - новости Право.ру  ПРАВО.Ru

Экономика

7 дн. назад Financial Times: ЕС рассматривает включение России в свой «серый список» по отмыванию денег. Это влечет усиленные проверки всех финансовых операций

Financial Times: ЕС рассматривает включение России в свой «серый список» по отмыванию денег. Это влечет усиленные проверки всех финансовых операций  Meduza

Экономика

7 дн. назад В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию  Интерфакс

Политика

8 дн. назад Трамп заподозрил Байдена в использовании автоподписи, чтобы скрыть неприятные подробности

Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору провести расследование использования автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в официальных документах. Об этом говорится в документе опубликованном пресс-службой Белого дома.

Политика

неделю назад В России ввели лимит на денежные переводы без открытия счета

В России с 30 мая для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе через схемы с использованием дроппер-кошельков, ввели новые правила переводов денежных средств

Экономика

2 недель назад Борьба с мошенничеством и отмыванием средств: с 30 мая в России ужесточаются правила денежных переводов

Переводить деньги с 30 мая 2025 года нужно будет в соответствии с новыми требованиями

События

4 недель назад Биолог из России задержана в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушки

Минюст США предъявил обвинения в контрабанде российскому биологу Ксении Петровой, работающей в Гарварде, за ввоз в страну эмбрионов лягушки, теперь ведомство настаивает на ее депортации на родину, передают американские СМИ.Федеральные прокуроры утверждают, что Петрова нарушила таможенное законодательство США поскольку по прибытии в международный аэропорт Бостона не задекларировала законсервированные эмбрионы когтистых лягушек, которые народились в ее багаже, передает NBC News.Как отмечает New York Times, россиянка была сразу задержана.По словам ее адвоката, девушка признала, что не задекларировала биологический материал.

События

4 недель назад Защита российского правозащитника Ионова просит прокурора США закрыть его дело

Александра Ионов ранее отметил, что он по-прежнему находится под санкциями и в розыске

Общество