home Все Новости open_in_new Подробнее

Фулл хаос: сможет ли лимит количества карт на человека победить дропперство

Банк России рассматривает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством. Эльвира Набиуллина предлагает также усилить уголовную ответственность за пособничество при обналичивании денег. В совете Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов вместо ограничения на выдачу карт в одни руки предлагают совершенствовать соответствие политики финансовых институтов и законодательства (комплайенс). Таким образом предполагается исключить ситуации, когда банк видит, что человек оформил пару десятков карт, совершает по ним транзитные операции, но не принимает никаких мер. Подробности — в материале «Известий».


today неделю назад attach_file Спорт

attach_file Спорт
attach_file События
attach_file События
attach_file Экономика
attach_file Спорт
attach_file Экономика
attach_file Экономика
attach_file Спорт
attach_file Экономика
attach_file Спорт
attach_file Экономика
attach_file Общество
attach_file Экономика
attach_file Разное
attach_file Общество


ID: 3810833282
Add Watch Country

arrow_drop_down