9 ч. назад ЦБ рекомендовал банкам повысить внимание к некоторым видам операций с наличными

ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте регулятора, речь идет об операциях по существенному увеличению доли наличных, которые вносятся клиентом-юрлицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования таким клиентом своего счета.

Общество

9 дн. назад ЦБ ужесточает контроль и вводит лимиты на подозрительные операции

С 1 сентября 2025 года Центробанк РФ вводит новые правила, которые позволят банкам ограничивать снятие наличных, если операция покажется им подозрительной

Общество

неделю назад Юрист раскрыл, как будут работать ограничения на снятие наличных

С 1 сентября 2025 года банки получили право ограничивать операции по выдаче наличных. Речь идет о случаях возможного мошеннического влияния на держателей карт, сообщает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Общество

неделю назад Стало известно, кому могут заблокировать снятие наличных с карт с 1 сентября

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» предупредил, что с 1 сентября при подозрительных операциях банки могут ограничить снятие наличных в банкоматах.

Разное

неделю назад С 1 сентября: банки смогут ограничивать снятие наличных при подозрительных операциях

С 1 сентября банки получат право ограничивать снятие наличных в банкоматах, если операции клиента покажутся подозрительными

Общество

2 недель назад Стало известно, когда банки будут замораживать снятие наличных

С 1 сентября 2025 года банки обязаны проверять операции по снятию наличных через банкоматы на признаки мошенничества

Экономика

2 недель назад Веди себя прилично: Россиянам рассказали, почему теперь не все смогут снять наличные

С начала осени банки смогут временно блокировать снятие наличных суммой более 50 тысяч рублей, если операция покажется подозрительной. Ограничение действует до 48 часов, после чего деньги можно будет получить в офисе при предъявлении паспорта. Об этом «Газете.ru» сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Разное

2 недель назад Часть россиян не сможет снять наличку из банкомата с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила банковской безопасности, которые предоставят кредитным организациям право блокировать подозрительные операции с наличными. Если система заподозрит неладное, клиент не сможет снять через банкомат более 50 тысяч рублей в течение 48 часов. Как пояснила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, такое решение будет приниматься при признаках «нетипичного поведения».

Экономика

2 недель назад Осенние новшества: с 1 сентября снять наличные костромичам станет сложнее

Центробанк России напоминает гражданам, что с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, согласно которым банки станут жестко контролировать операции по получению наличных денег в банкоматах

Разное

3 недель назад Орловцам рассказали о новых мерах безопасности при снятии наличных

С 1 сентября банки будут тщательнее проверять операции по снятию наличных в банкоматах, чтобы защитить клиентов от мошенников

События

3 недель назад Будет ли сложнее снять наличку? В ЦБ раскрыли, как изменятся правила выдачи денег в банкоматах

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила Банка России, направленные на защиту клиентов от мошеннических операций при снятии наличных денежных средств, сообщает пресс-служба регулятора. Финансовые организации получают расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций.

Экономика

3 недель назад Банки ограничат курянам выдачу наличных в банкоматах с 1 сентября

С 1 сентября банки начнут проверять операции по снятию наличных через банкоматы, чтобы выявить возможное влияние мошенников или подозрительные действия

Экономика

3 недель назад Волгоградцам рассказали, за что могут ограничить выдачу наличных через банкоматы

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу положения закона № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года. Он обязывает банки контролировать операции по снятию наличных через банкоматы и при подозрении на мошенничество временно блокировать такие операции. Признаки мошеннических операций определил Банк России

Экономика

3 недель назад Банк России назвал девять признаков подозрительного снятия наличных: что ждет потребителей

В России с 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие наличных в банкоматах, если операция будет выглядеть для них подозрительной

Экономика

3 недель назад В Туле банки начнут пристально следить за снятием наличных в банкоматах

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны вводить дополнительные меры безопасности при операциях снятия наличных, чтобы предотвратить мошенничество и защитить клиентов от нежелательных последствий

Экономика

3 недель назад ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Среди признаков выделили непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банковского автомата

События