16 ч. назад Чем опасны переводы между своими счетами: ответ дал экономист

Экономист Фролов предупредил о рисках перевода денег между своими счетами.

Экономика

20 ч. назад Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам

Частые переводы денег между своими счетами могут привлечь внимание банковских систем мониторинга и привести к проверкам. Даже если операции не связаны с получением дохода, они могут быть восприняты как попытка скрыть происхождение средств. Об этом предупреждает экономист Борис Фролов.

Экономика

20 ч. назад Экономист рассказал, к чему быть готовым, переводя деньги между своими счетами

Экономист Борис Фролов рассказал, что частые переводы средств между своими счетами могут восприниматься банковскими алгоритмами и системами мониторинга как «запутывание следов» и привести к блокированию карт, сообщает Банк может запросить объяснение и такие документы как справка о доходах, и если клиент отвечает, каких-либо дальнейших действий банк не предпринимает, но если запросы игнорируются, клиент может столкнуться с блокировкой или сообщением банка в Росфинмониторинг.

Экономика

4 дн. назад Юрист рассказал о скрытых рисках переводов между своими счетами в разных банках

В России участились случаи блокировки счетов за переводы средств между собственными счетами в разных банках. Такую тенденцию в беседе с «Лентой.ру» отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Экономика

5 дн. назад Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

Экономика

5 дн. назад Россиян предупредили о рисках при переводах между собственными счетами: как не попасть под блокировку

Аналитик Бочкина предупредила о риске блокировки за перевод между своими счетами.

Экономика

5 дн. назад Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе

Аналитик Бочкина предупредила о риске блокировки счета за перевод самому себе.

Экономика

9 дн. назад "Честный знак" планирует запустить сервис оценки кредитных рисков для бизнеса

По словам заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Сергея Холкина, за счет снижения рисков для кредитных организаций банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным

Экономика

4 недель назад Лукашенко поручил привести вооруженные силы Беларуси в полную боеготовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привести Вооруженные силы страны в высшие степени боевой готовности. Соответствующая проверка началась под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности республики.

Политика