3 d. ago Affaire Transcon / Fraude douanière : Le DG tchèque Ilza Mazanek sort discrètement de prison après une transaction

Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, a recouvré la liberté après six mois de détention. Une sortie qui soulève bien des questions sur fond de diplomatie et d’arrangement financier.   C’est un dénouement discret pour une affaire explosive. Le ressortissant tchèque Ilza Mazanek, patron de Transcon — la société chargée du Programme de reconstruction des aéroports régionaux — a été libéré jeudi dernier, après avoir conclu une transaction avec l’administration des Douanes sénégalaises.   Arrêté en décembre 2024 alors qu’il tentait de fuir le pays par le poste-frontière de Diama, Mazanek était visé pour de lourdes accusations : importations sans déclaration, infraction au code des changes et blanchiment de capitaux. Il avait été incarcéré peu après son inculpation.   Selon Libération la libération de l’homme d’affaires tchèque n’est pas le fruit d’un simple arrangement financier. Elle résulte d’intenses négociations diplomatiques entre Dakar et Prague. Le montant ex...

Events

3 d. ago Libération négociée : Comment le DG tchèque, Ilza Mazanek, est sorti de Rebeuss

Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, l’entreprise en charge du programme de construction des aéroports régionaux, a retrouvé la liberté jeudi dernier après plusieurs semaines de détention. Son évasion judiciaire, révélée par Libération dans son édition du jour, serait le fruit d’une transaction douanière et de pressions diplomatiques. L’homme d’affaires tchèque avait été interpellé au poste frontalier de Diama, alors qu’il tentait de quitter le Sénégal. Inculpé pour importation sans déclaration, infraction au change et blanchiment de capitaux, il avait été placé sous mandat de dépôt, dans l’attente de son procès. Selon Libération, Ilza Mazanek aurait cherché à fuir après que des irrégularités financières liées aux travaux des aéroports régionaux aient été mises au jour. Son arrestation avait alors soulevé des questions sur la gestion opaque des fonds alloués à ces infrastructures stratégiques. Sa sortie de prison surprise intervient après le règlement d’une transaction douan...

Other

1 week ago Affaire Douane / Khadim Ba : Un retournement spectaculaire en faveur de l’homme d’affaires après huit mois de détention

Après huit mois passés derrière les barreaux sous des accusations de fraude douanière, blanchiment d’argent et autre...

Other

1 week ago Affaire Douane / Khadim Bâ : Un retournement spectaculaire en faveur de l’homme d’affaires, après huit mois de détention

Après huit mois passés derrière les barreaux, sous des accusations de fraude douanière, blanchiment d’argent et autre...

Other

2 w. ago Fausses Routes Douanières ? Ce que révèle le rapport explosif dans l’affaire Khadim Bâ le Ministre Cheikh Diba Saisi après le rapport D’expertise

L’Observateur lève le voile sur une affaire à rebondissements entre l’homme d’affaires Khadim Bâ et l’administration douanière. Le différend, qui a conduit à l’incarcération de l’administrateur de la Bnde, prend un nouveau tournant après la révélation d’un rapport d’expertise accablant pour la Douane elle-même.   Dans son édition du jour, L’Observateur rapporte que le rapport du cabinet Cecogex, sollicité dans le cadre du contentieux, a été officiellement transmis au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Cette correspondance, adressée par Me Djiby Diallo, avocat de Khadim Bâ, pointe de lourdes erreurs procédurales et juridiques dans la base même des poursuites engagées contre son client.   Selon le document, Khadim Bâ serait victime d’une mauvaise interprétation des textes en vigueur. Me Diallo soutient que les agents verbalisateurs de la Douane n’auraient pas fait preuve de diligence dans la recherche des documents nécessaires à l’établissement d...

Politics

3 w. ago Amende de 8 milliards : Comment la Douane a bloqué une fraude aux dividendes vers l’étranger

Une affaire de fraude financière aux contours transfrontaliers secoue actuellement le monde des affaires au Sénégal. Selon Libération, les Enquêtes douanières ont mis à jour une opération de paiement indû de dividendes à une société basée à l’étranger, en violation des règles communautaires en vigueur. Au cœur du dossier, une entreprise, identifiée comme PME, a été épinglée pour avoir procédé à un transfert de dividendes vers une entité juridique mauricienne nommée BML, en toute infraction à l’article 4 du Règlement n°9 de l’UEMOA, qui encadre strictement les mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. Selon les enquêteurs, le paiement effectué vers la société BML ne reposait sur aucun droit légitime. Il est qualifié de « manœuvre » visant à faire sortir illicitement des fonds du territoire sénégalais sous le couvert d’un partage de bénéfices. Les sources douanières ont qualifié l'opération de fuite de capitaux déguisée, utilisant le canal des dividendes comme prétexte...

Economics

3 w. ago Affaire Khadim Ba : Ces révélations inattendues issues du rapport d’expertise remis au Parquet financier

Le rapport d’expertise du cabinet Cecogex vient bouleverser bien des certitudes dans le dossier Khadim Bâ. Incarcéré depuis le 4 octobre 2024 pour diverses infractions douanières, l’homme d’affaires voit sa position renforcée par ce document transmis récemment au Parquet financier. Une pièce maîtresse qui, selon ses avocats, pourrait relancer la procédure de demande de mise en liberté provisoire. Désigné par ordonnance en date du 16 octobre 2024 émise par le Pool judiciaire financier (PJF), l’expert Gory Ndiaye, du cabinet Cecogex, avait pour mission d’examiner minutieusement les transactions de Dermond Oil, société dirigée par Khadim Bâ, dans ses relations avec l’Administration douanière. D’après L’Observateur, cette mission d’expertise devait notamment retracer les flux financiers de l’entreprise entre 2017 et 2023, vérifier la conformité douanière, réclamer l’ensemble des pièces justificatives — quittances, reçus, attestations, déclarations — liées à l’importation d’hydrocarbures...

Other

3 w. ago Affaire Douanes – Khadim Ba : un mémorandum accablant met en cause la procédure

Un document adressé au Ministre des Finances et du Budget dévoile de nombreuses irrégularités dans le traitement du dossie...

Other

3 w. ago Affaire Douanes – Khadim Bâ : Un mémorandum accablant met en cause la procédure

Un document adressé au Ministre des Finances et du Budget, dévoile de nombreuses irrégularités dans le traitement du dossie...

Other