5 d. ago Affaire Douane / Khadim Ba : Un retournement spectaculaire en faveur de l’homme d’affaires après huit mois de détention

Après huit mois passés derrière les barreaux sous des accusations de fraude douanière, blanchiment d’argent et autre...

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5 d. ago Affaire Douane / Khadim Bâ : Un retournement spectaculaire en faveur de l’homme d’affaires, après huit mois de détention

Après huit mois passés derrière les barreaux, sous des accusations de fraude douanière, blanchiment d’argent et autre...

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1 week ago Fausses Routes Douanières ? Ce que révèle le rapport explosif dans l’affaire Khadim Bâ le Ministre Cheikh Diba Saisi après le rapport D’expertise

L’Observateur lève le voile sur une affaire à rebondissements entre l’homme d’affaires Khadim Bâ et l’administration douanière. Le différend, qui a conduit à l’incarcération de l’administrateur de la Bnde, prend un nouveau tournant après la révélation d’un rapport d’expertise accablant pour la Douane elle-même.   Dans son édition du jour, L’Observateur rapporte que le rapport du cabinet Cecogex, sollicité dans le cadre du contentieux, a été officiellement transmis au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Cette correspondance, adressée par Me Djiby Diallo, avocat de Khadim Bâ, pointe de lourdes erreurs procédurales et juridiques dans la base même des poursuites engagées contre son client.   Selon le document, Khadim Bâ serait victime d’une mauvaise interprétation des textes en vigueur. Me Diallo soutient que les agents verbalisateurs de la Douane n’auraient pas fait preuve de diligence dans la recherche des documents nécessaires à l’établissement d...

Politics

2 w. ago Amende de 8 milliards : Comment la Douane a bloqué une fraude aux dividendes vers l’étranger

Une affaire de fraude financière aux contours transfrontaliers secoue actuellement le monde des affaires au Sénégal. Selon Libération, les Enquêtes douanières ont mis à jour une opération de paiement indû de dividendes à une société basée à l’étranger, en violation des règles communautaires en vigueur. Au cœur du dossier, une entreprise, identifiée comme PME, a été épinglée pour avoir procédé à un transfert de dividendes vers une entité juridique mauricienne nommée BML, en toute infraction à l’article 4 du Règlement n°9 de l’UEMOA, qui encadre strictement les mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. Selon les enquêteurs, le paiement effectué vers la société BML ne reposait sur aucun droit légitime. Il est qualifié de « manœuvre » visant à faire sortir illicitement des fonds du territoire sénégalais sous le couvert d’un partage de bénéfices. Les sources douanières ont qualifié l'opération de fuite de capitaux déguisée, utilisant le canal des dividendes comme prétexte...

Economics

2 w. ago Affaire Khadim Ba : Ces révélations inattendues issues du rapport d’expertise remis au Parquet financier

Le rapport d’expertise du cabinet Cecogex vient bouleverser bien des certitudes dans le dossier Khadim Bâ. Incarcéré depuis le 4 octobre 2024 pour diverses infractions douanières, l’homme d’affaires voit sa position renforcée par ce document transmis récemment au Parquet financier. Une pièce maîtresse qui, selon ses avocats, pourrait relancer la procédure de demande de mise en liberté provisoire. Désigné par ordonnance en date du 16 octobre 2024 émise par le Pool judiciaire financier (PJF), l’expert Gory Ndiaye, du cabinet Cecogex, avait pour mission d’examiner minutieusement les transactions de Dermond Oil, société dirigée par Khadim Bâ, dans ses relations avec l’Administration douanière. D’après L’Observateur, cette mission d’expertise devait notamment retracer les flux financiers de l’entreprise entre 2017 et 2023, vérifier la conformité douanière, réclamer l’ensemble des pièces justificatives — quittances, reçus, attestations, déclarations — liées à l’importation d’hydrocarbures...

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2 w. ago Affaire Douanes – Khadim Ba : un mémorandum accablant met en cause la procédure

Un document adressé au Ministre des Finances et du Budget dévoile de nombreuses irrégularités dans le traitement du dossie...

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2 w. ago Affaire Douanes – Khadim Bâ : Un mémorandum accablant met en cause la procédure

Un document adressé au Ministre des Finances et du Budget, dévoile de nombreuses irrégularités dans le traitement du dossie...

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