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Africa Trade, Bitpesa et Espace Electro : La CENTIF découvre un jeu trouble de cash

En marge de son enquête sur Okapi Sénégal SUARL, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) s’est penchée sur les agissements de trois autres entités opérant dans un écosystème financier opaque : Africa Trade Services SARL, Bitpesa Sénégal SUARL et Espace Électro. Selon Libération, ces structures seraient impliquées dans un système de transferts d'espèces et de virements électroniques au schéma si complexe qu’il a éveillé de sérieux soupçons de blanchiment de capitaux. D’après les révélations de Libération, la Centif a officiellement mis en cause ces trois sociétés dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre Okapi Sénégal SUARL, déjà visée pour 450 dépôts non justifiés représentant un total de 20,787 milliards de FCFA. Africa Trade Services : transactions fractionnées et circuits croisés Le rapport de la Centif révèle que Alassane Abdourahmane Thiam, de nationalité sénégalaise, et Soya Golfa, ressortissant malien, dirigeants de Africa Trad...


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