54 h. ago Africa Trade, Bitpesa et Espace Electro : La CENTIF découvre un jeu trouble de cash

En marge de son enquête sur Okapi Sénégal SUARL, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) s’est penchée sur les agissements de trois autres entités opérant dans un écosystème financier opaque : Africa Trade Services SARL, Bitpesa Sénégal SUARL et Espace Électro. Selon Libération, ces structures seraient impliquées dans un système de transferts d'espèces et de virements électroniques au schéma si complexe qu’il a éveillé de sérieux soupçons de blanchiment de capitaux. D’après les révélations de Libération, la Centif a officiellement mis en cause ces trois sociétés dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre Okapi Sénégal SUARL, déjà visée pour 450 dépôts non justifiés représentant un total de 20,787 milliards de FCFA. Africa Trade Services : transactions fractionnées et circuits croisés Le rapport de la Centif révèle que Alassane Abdourahmane Thiam, de nationalité sénégalaise, et Soya Golfa, ressortissant malien, dirigeants de Africa Trad...

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58 h. ago Blanchiment de capitaux : La CENTIF dévoile un circuit financier trouble, impliquant Bitpesa, Espace Électro et Africa Trade Services

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a révélé un vaste système de mouvements de fond...

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4 d. ago Blanchiment des capitaux : « Des mouvements de plusieurs dizaines de milliards décelés entre 2017 et 2024 » (CENTIF)

Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) révèle avoir reçu plusieurs déclarations de soupçon émanant d’institutions financières. Ces déclarations portent sur un montant global de plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Des schémas d'opérations suspectes dévoilés Il s’agit d’opérations qui mettent généralement en relation des personnes politiquement exposées (PPE). Celles-ci utilisent des prête-noms et des entités juridiques (sociétés civiles et sociétés commerciales) pour réceptionner des fonds publics sans justification économique. Les suspects ont tendance à recevoir des fonds publics soit directement, soit par l'intermédiaire de PPE. Une partie des fonds est ensuite transférée vers l'étranger, plus précisément dans la sous-région et dans des paradis fiscaux, vers des sociétés détenues par les principaux mis en cause. Selon le rapport d’activités de la CENTIF, ce blanchiment des capitaux, issus de l'escroquerie po...

Economics

1 week ago Enquête de la CENTIF : 40 milliards Fcfa en jeu, des Indiens visés, de nouvelles têtes vont tomber

À la suite d’une enquête étendue à plusieurs pays, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis en évidence des soupçons de blanchiment de capitaux sur fond de fraude fiscale, selon les révélations du journal Libération. L’affaire concerne les ressortissants indiens Rachit Jain (92 ans), gérant statutaire de Prime Suarl ; Arun Kumar Jain (53 ans), ancien gérant statutaire de Prime Suarl ; et Sachdeva Neeraj (75 ans), gérant statutaire et actionnaire unique de San Suarl. D’après Libération, les personnes morales au cœur de cette affaire sont les sociétés Prime Suarl, Saint Louis Trading Sarl et Sénégal Alimentaire Négoce (San Suarl). Ces structures, toutes enregistrées au Sénégal, sont dirigées par Sachdeva Neeraj et Rachit Jain et opèrent dans les secteurs du commerce alimentaire et du commerce de détail hors magasin. Libération rapporte que Prime Suarl possède un compte bancaire numéro 0330201262002549019 ouvert depuis le 18 avril 2011, tandis que ...

Economics

2 w. ago Sous bracelet électronique, les dirigeants de Fall Distribution tombent avec le système Choice Forex

Ils pensaient pouvoir opérer dans l’ombre. Aujourd’hui, ce sont les bracelets électroniques qui rythment leurs journées. Les dirigeants de Fall Distribution Sarl, jusque-là partenaires discrets de la société Choice Forex Limited, sont devenus les premiers prévenus officiels d’une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, révélée par un rapport accablant de la CENTIF.   Le Parquet financier n’a pas perdu de temps. Suite à l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une information judiciaire a été ouverte, débouchant sur l’inculpation des responsables de Fall Distribution Sarl. Le placement sous bracelet électronique, mesure rare dans ce genre d’affaire, témoigne de la gravité des faits reprochés.   Officiellement, Fall Distribution Sarl était un bureau de change opérant en partenariat avec Choice Forex Limited. Mais selon la CENTIF, cette activité servait de paravent à des transferts financiers suspects, menés dans l...

Politics

3 w. ago Affaire Farba Ngom : ses avocats dénoncent une procédure judiciaire illégale et affirment : « Nous ne sommes pas dans un État de droit »

Les avocats constitués pour la défense de Farba Ngom ont fait face à la presse ce mardi pour se prononcer sur les poursuites engagées au Pôle Judiciaire et Financier. Maître El Hadji Amadou Sall, Maître Doudou Ndoye, Maître Baboucar Cissé et Maître Oumar Youm ont exprimé leur indignation face à la procédure. Ces avocats regrettent qu’il n’ait jamais été demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu les transferts en question. « Ni le parquet ni le juge d’instruction n’ont pu dire avec précision à Tahirou Sarr, ni à Farba Ngom, les éléments qui ont motivé leur inculpation. Et sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, avant d’être placés sous mandat de dépôt », s’indigne Maître Amadou Sall. Selon le collectif d’avocats du député-maire des Agnam, « on ne peut accepter dans un pays qu’une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, puisse être détenue sans qu’à aucun moment des faits p...

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