2 d. ago Farba Ngom face à l’État : Ses avocats contestent une saisie « illégale » de ses biens

Le délibéré dans l’affaire opposant Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, à l’État du Sénégal sera rendu le 13 juin prochain. La Chambre d’accusation financière a tenu audience ce mercredi 4 juin au Pool judiciaire financier, dans le cadre de la contestation de la saisie de biens estimés à plus de 31 milliards de francs CFA opérée à l’encontre de l’homme d’affaires. Farba Ngom est poursuivi pour blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics. Il conteste fermement l’ordonnance du juge d’instruction ayant ordonné le gel de ses comptes bancaires, qu’il juge infondée. Une saisie jugée « illégale et disproportionnée » Durant l’audience, ses avocats — un collectif composé notamment de Mes Doudou Ndoye, El Hadji Amadou Sall, Baboucar Cissé, El Hadji Omar Youm, Antoine Mbengue ou encore Philippe Zeller — ont critiqué une procédure qu’ils estiment arbitraire. Ils dénoncent une saisie pénale « illégale, disproportionnée et non fondée juridiquement ». ...

Other

3 d. ago Saisies de biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr : La Chambre d’accusation va rendre sa décision le 13 juin prochain

La Chambre d’accusation financière a tenu, ce mercredi 4 juin 2025, une audience portant sur les recours introduits par les avocats des hommes d’affaires Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, et Seydou Sarr, alias Tahirou Sarr. Ces derniers contestent les ordonnances de saisie de leurs biens, prononcées par le président des collèges des juges d’instruction financiers. Le procureur général a requis la confirmation des mesures de saisie, rejetant ainsi les arguments de la défense. À l’issue des échanges, la Chambre a annoncé qu’elle rendra sa décision le vendredi 13 juin 2025. Farba Ngom et Tahirou Sarr sont en détention depuis février 2025. Leur arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie portant sur des fonds publics et blanchiment de capitaux.

Other

4 d. ago Blanchiment des capitaux : « Des mouvements de plusieurs dizaines de milliards décelés entre 2017 et 2024 » (CENTIF)

Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) révèle avoir reçu plusieurs déclarations de soupçon émanant d’institutions financières. Ces déclarations portent sur un montant global de plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Des schémas d'opérations suspectes dévoilés Il s’agit d’opérations qui mettent généralement en relation des personnes politiquement exposées (PPE). Celles-ci utilisent des prête-noms et des entités juridiques (sociétés civiles et sociétés commerciales) pour réceptionner des fonds publics sans justification économique. Les suspects ont tendance à recevoir des fonds publics soit directement, soit par l'intermédiaire de PPE. Une partie des fonds est ensuite transférée vers l'étranger, plus précisément dans la sous-région et dans des paradis fiscaux, vers des sociétés détenues par les principaux mis en cause. Selon le rapport d’activités de la CENTIF, ce blanchiment des capitaux, issus de l'escroquerie po...

Economics

4 d. ago Rapport 2024 de la CENTIF : forte hausse des déclarations d’opérations suspectes

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités pour l’année 2024. Ce document fait état d’une augmentation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), qui passent de 807 en 2023 à 928 en 2024, soit une hausse de 15 %. Conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, la CENTIF est chargée de recevoir, analyser et enrichir les informations transmises par les entités assujetties. En cas d’indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. La répartition des déclarations en 2024 est la suivante :  Banques et établissements financiers : 769 DOS, soit 82,87 %, les systèmes financiers décentralisés : 59 DOS, soit 6,36 % et les établissements de monnaie électronique : 44 DOS, soit 4,74 %. Le rapport ne précise pas le nombre de dossiers transmis à la justice.

Other

4 d. ago Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. Une augmentation notable des déclarations de soupçon Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. » En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeu...

Other

7 d. ago BRS : un étranger arrêté avec 12 boulettes de 17g de cocaïne, 11 sachets de crack

La brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé à l’interpellation d’un (01) individu de nationalité étrangère en possession de plusieurs substances illicites. Les agents de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar ont arrêté un ressortissant étranger avec 12 boulettes de 17 g de cocaïne, 11 sachets de crack de 2,5 g, 200 g de cocaïne frelatée avec de la poudre de talk, 2 bracelets électroniques, un impressionnant arsenal lié au trafic et la somme de quatre cent mille (400 000 frs). L'interpellation de l'individu est due à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état d’un réseau de trafic de drogue dure à Mbao. Le mis en cause a été placé en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, blanchiment de capitaux et tentative de corruption. La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé à l’interpellation d’un (01) individu de nationalité étrangère en possession de 12 boulettes de 17g de cocaine,...

Other

1 week ago De l’hôpital à la prison : Le film de la journée cauchemardesque de Mansour Faye, minute après minute

La commission d'instruction de la Haute Cour de justice a ordonné le placement en prison de Mansour Faye. Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre du frère de Marième Faye Sall, après son inculpation pour plusieurs chefs d'accusation, notamment détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, corruption, concussion, blanchiment de capitaux, prise illégale d’intérêt, entre autres. Pourtant, ses avocats ont bataillé fermement pour lui éviter la prison. Plusieurs requêtes ont été déposées en ce sens, mais toutes ont été rejetées. Mansour Faye, qui était sous perfusion selon ses conseils, est arrivé rapidement pour éviter l'humiliation d’un mandat d’amener et a ainsi rejoint en prison Moustapha Diop et ses complices. Il était sous perfusion, mais n’a pas voulu que cela soit pris en compte. Il fait face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment détournement de deniers publics, escroquerie, concussion, corruption, prise illégale d’intérêt et blanchiment ...

Events

1 week ago Arrestation de Mansour Faye : Le lutteur Gouye Gui prend position et révèle, « je savais que Sonko allait le  » (vidéo)

Le célèbre lutteur de Guédiawaye, Gouye Gui, a réagi à l’arrestation de l’ancien ministre Mansour Faye, affirmant qu’il n’a pas été surpris par cette décision. Il en a profité pour saluer le travail du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, qu’il félicite pour leur engagement dans la lutte contre la corruption. Mansour Faye, ex-ministre du Développement communautaire et beau-frère de l’ancien président Macky Sall, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt après son audition par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics et blanchiment de capitaux, dans le cadre de la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Le montant du préjudice provisoire est évalué à 2,749 milliards de francs CFA.

Other

1 week ago Inculpé et sous bracelet électronique, Birane Ngom (frère de Farba Ngom) est parti au Maroc

L’affaire judiciaire visant Farba Ngom, ancien député-maire d’Agnam et proche de Macky Sall, continue de révéler ses ramifications familiales. Plusieurs de ses frères sont également dans le viseur de la justice sénégalaise pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs, dans un dossier portant sur un montant faramineux de 125 milliards de FCFA. Parmi eux figure Birane Ngom, directeur des Systèmes d’Information de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Selon 2ASMEDIA, ce dernier est actuellement au Maroc, dans le cadre d’une mission officielle pour le compte de la CSS. Une situation rendue possible grâce à une autorisation judiciaire spéciale, bien que Birane Ngom ait été inculpé et placé sous bracelet électronique dans cette affaire tentaculaire. Cette décision soulève des interrogations sur la rigueur de l’application des mesures judiciaires pour les personnalités publiques. Ses frères Ismaïla et Demba Ngom sont ...

Other

1 week ago Enquête de la CENTIF : 40 milliards Fcfa en jeu, des Indiens visés, de nouvelles têtes vont tomber

À la suite d’une enquête étendue à plusieurs pays, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis en évidence des soupçons de blanchiment de capitaux sur fond de fraude fiscale, selon les révélations du journal Libération. L’affaire concerne les ressortissants indiens Rachit Jain (92 ans), gérant statutaire de Prime Suarl ; Arun Kumar Jain (53 ans), ancien gérant statutaire de Prime Suarl ; et Sachdeva Neeraj (75 ans), gérant statutaire et actionnaire unique de San Suarl. D’après Libération, les personnes morales au cœur de cette affaire sont les sociétés Prime Suarl, Saint Louis Trading Sarl et Sénégal Alimentaire Négoce (San Suarl). Ces structures, toutes enregistrées au Sénégal, sont dirigées par Sachdeva Neeraj et Rachit Jain et opèrent dans les secteurs du commerce alimentaire et du commerce de détail hors magasin. Libération rapporte que Prime Suarl possède un compte bancaire numéro 0330201262002549019 ouvert depuis le 18 avril 2011, tandis que ...

Economics

2 w. ago Haute Cour de Justice : Ce que l'ancien ministre Moustapha Diop a confié à la commission d'instruction

La commission d'instruction de la Haute Cour de Justice a notifié ce jeudi à l'ancien ministre Moustapha Diop les infractions pour lesquelles il est poursuivi dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Les chefs d'accusation incluent : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs. Initialement, la commission avait retenu un détournement de deniers publics portant sur une somme de 2,5 milliards de francs CFA. Ce montant correspond au coupon de dotation que le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries avait reçu pour l'acquisition de masques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Prenant la parole devant la commission, le mis en cause, Moustapha Diop, a contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant n'être au...

Politics

2 w. ago « Oui à l’utilisation de l’IA, mais la démarche doit être prudente et collaborative », selon les dirigeants des banques centrales

« Il faut donc s’adapter, car on ne peut pas rester à l’orée d’une révolution! » C’est l’avis de plusieurs participants à la conférence internationale sur les défis et opportunités de l’Intelligence Artificielle (IA) organisée par la BCEAO, sous l’autorité du gouverneur Jean Claude Kassi Brou.  Plusieurs autorités ont marqué de leur présence, cette journée avec des panels autour du thème choisi. Certains participants comme Badanam PATOKI, président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) pensent que l’IA constitue une opportunité d’analyse pédagogique. Donc, naturellement, de réductions de coûts pour s'exposer à des risques.   D’après Mr PATOKI, la surveillance ou la supervision renforcée des acteurs du marché et des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux aujourd'hui constitue un facteur déstabilisant pour le marché.   Ainsi, il faut s’engager dans un dialogue approfondi avec les acteurs afin d'identifi...

Politics

2 w. ago Affaire Farba Ngom : l’audience sur la saisie de ses biens reportée au 4 juin

À l’instar de Tahirou Sarr, l’homme d’affaires actuellement incarcéré, le maire des Agnams, Farba Ngom, a également fait appel des ordonnances de saisie de ses biens rendues par le juge d’instruction financier. D’après Seneweb, l’audience prévue ce mercredi devant la Chambre d’accusation financière a été renvoyée au 4 juin 2025. Ce report fait suite à une demande conjointe de l’Agent judiciaire de l’État et du Parquet général. Incarcéré depuis février dernier, Farba Ngom est poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA. Le juge du premier cabinet d’instruction financier a ordonné la saisie de plusieurs de ses biens dans le cadre de cette procédure.

Other

2 w. ago Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime

Le blanchiment de capitaux reste l’un des délits financiers les plus difficiles à retracer, en raison de sa complexité et des mécanismes utilisés pour dissimuler l’origine des fonds. C’est ce qu’a déclaré Serigne Modou DIAKHATE, magistrat à la Cour des comptes, lors d’un atelier de renforcement des capacités des journalistes chroniqueurs judiciaires, organisé samedi à […] The post Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime appeared first on Walf NET.

Events

2 w. ago Podor/ Cautionnements tous azimuts pour « échapper à la prison : Ces grosses fortunes du Fouta au pied du mur

Entre reddition des comptes et lutte contre le blanchiment de capitaux, la machine judiciaire s’est emballée durant ce...

Events

3 w. ago 797 millions contre la prison : Racine Sy libéré sous caution, Farba Ngom et Tahirou Sarr toujours en détention crient à l’injustice

L’affaire dite des 125 milliards de francs CFA continue de faire couler beaucoup d’encre, et désormais de susciter des crispations dans les milieux judiciaires et politiques. Alors que Mamadou Racine Sy, président du Conseil d’administration de l’hôtel King Fahd Palace, a obtenu une liberté provisoire après avoir consigné 797 millions de francs CFA, Farba Ngom et Tahirou Sarr, également poursuivis dans le cadre du même dossier, sont toujours derrière les barreaux. Une décision judiciaire révélée par Les Échos, qui relance le débat sur l’équité dans le traitement des mis en cause.   Racine Sy, le premier à échapper à la détention   Inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, Racine Sy a vu son sort prendre une tournure favorable. Le 13 mai dernier, le juge Idrissa Diarra a accepté son offre de cautionnement. Son avocat a immédiatement...

Economics

3 w. ago Mamadou Racine Sy évite la prison grâce à une caution de 797 millions

Mamadou Racine Sy, poursuivi pour association de malfaiteurs en bande organisée, escroquerie sur des fonds publics de 797 millions FCFA, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, aurait payé une caution de 797 millions FCFA. Cette autorisation a été délivrée par le juge d'instruction financier Idrissa Diarra, président du collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier, selon Seneweb. Sur la base des articles 133 et 140 du Code de procédure pénale, le juge a ordonné à son conseil de déposer la somme à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au profit de l’État du Sénégal. Le directeur de la CDC a été requis pour exécuter cette ordonnance. Cette décision, selon la même source, intervient alors que le parquet financier avait requis un mandat de dépôt contre Mamadou Racine Sy, tout comme pour Farba Ngom et Tahirou Sarr.

Economics

3 w. ago Affaire Tahirou Sarr et Farba Ngom : Le recours contre la saisie renvoyé, la défense saisira la CEDEAO

Le feuilleton judiciaire impliquant Tahirou Sarr et Farba Ngom se poursuit. L’appel introduit par les deux hommes contre les ordonnances de saisie de leurs biens a été examiné ce mercredi matin devant le Pool Judiciaire Financier. Toutefois, l’audience a été renvoyée à huitaine, soit au mercredi 21 mai 2025, pour les plaidoiries. Inculpés pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité, l’homme d’affaires et le maire des Agnams sont en détention préventive depuis trois mois dans le cadre d’une affaire qui ébranle la sphère politico-financière. Face au refus de leur mise en liberté, les deux prévenus avaient proposé de lourdes cautions financières, estimées à plusieurs milliards de FCFA, afin d’obtenir une liberté provisoire. Une offre que le magistrat instructeur a jugée insuffisante, rejetant ainsi la demande de libération. Ce rejet a suscité la réaction de la défense, en particulier celle de Farba Ngom, dont les a...

Events

3 w. ago Blanchiment de capitaux supposé : Wally Seck débarque à l’AIBD sans être inquiété (vidéo)

Alors que des rumeurs faisaient état d’une arrestation imminente à son arrivée, Wally Seck, le célèbre chanteur sénégalais, est revenu mardi à Dakar en toute sérénité. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’artiste entouré de ses musiciens, posant avec des fans à l’aéroport, détendu et visiblement indifférent à l’agitation médiatique l’entourant. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une affaire judiciaire à haut risque. Selon les révélations de Walf Quotidien, le nom de Wally Seck apparaît dans une enquête en cours menée par le parquet financier, pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Tout commence par un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une structure rattachée au ministère des Finances. Cette entité, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro...

Other

3 w. ago Me Baboucar Cissé : « Le cas de notre client Farba Ngom est une dérive judiciaire, un scandale »

Lors de la conférence de presse de ce mardi, Maître Baboucar Cissé, l’un des avocats de Farba Ngom, a récusé cette entreprise judiciaire à l’encontre de son client. « Cette procédure contre Farba Ngom est une dérive judiciaire. C’est un scandale, à la limite », a-t-il dénoncé, invitant au respect des textes et des droits de la défense. Emprisonné depuis le 27 février dernier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA, le maire Farba Ngom a été extrait le 29 avril pour être inculpé à nouveau. Les poursuites dont il fait l’objet résultent d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en évidence des transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA. Selon le collectif d’avocats du responsable politique de l’APR, « il faut au moins entendre le mis en cause avant même de l’inculper et de le mettre en prison ». www.dakar...

Transport