57 h. ago BRVM : Le titre BOA Mali à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

A l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 5 juin 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BO...

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4 d. ago Rapport CENTIF 2024 : Forte hausse des activités suspectes et recrudescence de la cybercriminalité au Sénégal

Le paysage financier sénégalais fait face à des menaces croissantes. Le rapport 2024 de la Cellule Nationale de Traitement de...

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4 d. ago Blanchiment, corruption et escroquerie : les révélations accablantes du rapport 2024 de la CENTIF

Le rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financière... www.pressafrik.com

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4 d. ago Argent détourné : Le cabinet européen, les personnalités sénégalaises et le scandale financier

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport d’activités 2024 l’existence d’un réseau international de blanchiment de capitaux, impliquant un cabinet conseil basé en Europe et une société sénégalaise étroitement liée à des personnalités influentes du pays. Le préjudice financier en cause s’élève à plus de 1,5 milliard de FCFA, transféré depuis une entité publique vers l’étranger. Tout est parti d’une information spontanée transmise par une Cellule de renseignement financier (CRF) européenne, concernant les transactions suspectes d’un cabinet dénommé Beta, opérant comme conseiller d’une entité publique sénégalaise. Le rapport mentionne que des virements d’un montant cumulé supérieur à 1.500.000.000 FCFA ont été effectués en euros depuis un compte d’une entité publique vers celui du cabinet Beta, établi à l’étranger. « Une partie importante des fonds encaissés par le cabinet conseil a ensuite été réacheminée vers des comptes ouvert...

Economics

5 d. ago Rapport 2024 de la CENTIF : forte hausse des déclarations d’opérations suspectes

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités pour l’année 2024. Ce document fait état d’une augmentation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), qui passent de 807 en 2023 à 928 en 2024, soit une hausse de 15 %. Conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, la CENTIF est chargée de recevoir, analyser et enrichir les informations transmises par les entités assujetties. En cas d’indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. La répartition des déclarations en 2024 est la suivante :  Banques et établissements financiers : 769 DOS, soit 82,87 %, les systèmes financiers décentralisés : 59 DOS, soit 6,36 % et les établissements de monnaie électronique : 44 DOS, soit 4,74 %. Le rapport ne précise pas le nombre de dossiers transmis à la justice.

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5 d. ago Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. Une augmentation notable des déclarations de soupçon Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. » En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeu...

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1 week ago BRVM : Le titre Filtisac occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

A l’issue de la séance de cotation de ce lundi 26 mai 2025, le titre Filtisac (Filature tissage sacs) Côte d’Ivoire a occup...

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3 w. ago Blanchiment d’argent : 928 déclarations suspectes signalées en 2024

Le Parquet judicaire financier a recensé une forte hausse des déclarations de soupçons. La CENTIF lui a remis 46 rapports issus de ses enquêtes à l’issue desquelles 928 déclarations suspectes ont été enregistrées en 2024 Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 11 mai dernier, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent … Cet article Blanchiment d’argent : 928 déclarations suspectes signalées en 2024 est apparu en premier sur Rewmi.com.

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