3 d. ago Rapport CENTIF 2024 : Forte hausse des activités suspectes et recrudescence de la cybercriminalité au Sénégal

Le paysage financier sénégalais fait face à des menaces croissantes. Le rapport 2024 de la Cellule Nationale de Traitement de...

Events

3 d. ago Blanchiment, corruption et escroquerie : les révélations accablantes du rapport 2024 de la CENTIF

Le rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financière... www.pressafrik.com

Other

3 d. ago Argent détourné : Le cabinet européen, les personnalités sénégalaises et le scandale financier

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a révélé dans son rapport d’activités 2024 l’existence d’un réseau international de blanchiment de capitaux, impliquant un cabinet conseil basé en Europe et une société sénégalaise étroitement liée à des personnalités influentes du pays. Le préjudice financier en cause s’élève à plus de 1,5 milliard de FCFA, transféré depuis une entité publique vers l’étranger. Tout est parti d’une information spontanée transmise par une Cellule de renseignement financier (CRF) européenne, concernant les transactions suspectes d’un cabinet dénommé Beta, opérant comme conseiller d’une entité publique sénégalaise. Le rapport mentionne que des virements d’un montant cumulé supérieur à 1.500.000.000 FCFA ont été effectués en euros depuis un compte d’une entité publique vers celui du cabinet Beta, établi à l’étranger. « Une partie importante des fonds encaissés par le cabinet conseil a ensuite été réacheminée vers des comptes ouvert...

Economics

4 d. ago Rapport 2024 de la CENTIF : forte hausse des déclarations d’opérations suspectes

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités pour l’année 2024. Ce document fait état d’une augmentation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), qui passent de 807 en 2023 à 928 en 2024, soit une hausse de 15 %. Conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, la CENTIF est chargée de recevoir, analyser et enrichir les informations transmises par les entités assujetties. En cas d’indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. La répartition des déclarations en 2024 est la suivante :  Banques et établissements financiers : 769 DOS, soit 82,87 %, les systèmes financiers décentralisés : 59 DOS, soit 6,36 % et les établissements de monnaie électronique : 44 DOS, soit 4,74 %. Le rapport ne précise pas le nombre de dossiers transmis à la justice.

Other

4 d. ago Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. Une augmentation notable des déclarations de soupçon Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. » En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeu...

Other

1 week ago De l’hôpital à la prison : Le film de la journée cauchemardesque de Mansour Faye, minute après minute

La commission d'instruction de la Haute Cour de justice a ordonné le placement en prison de Mansour Faye. Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre du frère de Marième Faye Sall, après son inculpation pour plusieurs chefs d'accusation, notamment détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, corruption, concussion, blanchiment de capitaux, prise illégale d’intérêt, entre autres. Pourtant, ses avocats ont bataillé fermement pour lui éviter la prison. Plusieurs requêtes ont été déposées en ce sens, mais toutes ont été rejetées. Mansour Faye, qui était sous perfusion selon ses conseils, est arrivé rapidement pour éviter l'humiliation d’un mandat d’amener et a ainsi rejoint en prison Moustapha Diop et ses complices. Il était sous perfusion, mais n’a pas voulu que cela soit pris en compte. Il fait face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment détournement de deniers publics, escroquerie, concussion, corruption, prise illégale d’intérêt et blanchiment ...

Events

2 w. ago Bracelet électronique et assignation à résidence : Ismaïla Madior Fall inculpé, de quoi s’agit

Du nouveau pour Ismaïla Madior Fall !  Nouveau rebondissement dans l’affaire du centre de surveillance électronique prévu à Pikine-Guédiawaye. Ce mardi 20 mai 2025, l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été inculpé pour tentative de corruption et détournement de deniers publics, à l’issue de son audition par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Il a été placé sous bracelet électronique et assigné à résidence, une mesure judiciaire qui marque un tournant dans ce dossier explosif mêlant politique, justice et gros marché public. Au cœur de l’affaire : un projet de centre de surveillance électronique, confié à l’entreprise TCS (Technologies de Contrôle et de Sécurité). Cheikh Guèye, patron de cette société, et Mohamed Anas El Bachir Wane, ancien directeur des Constructions au ministère de la Justice, sont déjà placés sous mandat de dépôt. Le parquet les accuse de fraude, escroquerie, corruption et blanchiment de capitaux. Selon les éléments de l’enq...

Other

2 w. ago Haute Cour de justice : L’accusateur d’Ismaila Madior Fall incarcéré, l’ancien ministre auditionné ce mardi

Cheikh Guèye et Mohamed Anas El Bachir Wane, respectivement l’un des plaignants et l’ex-directeur des constructions du ministère de la Justice, ont été déférés ce lundi devant le parquet de Pikine. À l’issue de leur audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, selon les informations du média Le Soleil. Cette affaire, marquée par de graves accusations contre l’ancien ministre de la Justice, prend un nouveau tournant. L'ancien ministre de la justice Ismaila Madior Fall est convoqué demain pour être entendu par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, ajoute la source

Politics