7 h. ago Blanchiment de capitaux : l’Union européenne retire le Sénégal de sa liste noire

L’Union européenne a annoncé le retrait officiel du Sénégal de sa liste noire des juridictions à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette décision salue les efforts considérables menés par les autorités sénégalaises pour améliorer le dispositif national de surveillance financière et renforcer les mécanismes de transparence. Ce retrait intervient quelques mois après la sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI (Groupe d’Action Financière), l’organe international de référence dans la lutte contre les crimes financiers transnationaux. « La liste actualisée tient compte des travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et, en particulier, de sa liste des juridictions faisant l’objet d’un suivi renforcé. En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission est étroitement associée au suivi des progrès réalisés par les juridictions inscrites sur la liste, en les aidant à mettre pleinement en œuvre leurs plans d’action respectifs convenus avec l...

Economics

42 h. ago Fonds Covid : En prison depuis 47 jours, l’ex ministre Sophie Gladima rentre chez elle

L’ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima, a bénéficié ce lundi d’une liberté provisoire assortie du port d’un bracelet électronique, suite à sa comparution devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. L’information a été confirmée par son avocat, Me Babacar Cissé. Cette audience constituait sa deuxième audition sur le fond, après une première tenue le 11 juin dernier, dans le cadre de l’enquête portant sur la construction d’un centre de gravimétrie à Kédougou. Lors de cette nouvelle audition, Sophie Gladima a une fois de plus rejeté en bloc les accusations qui pèsent sur elle, notamment celles d’escroquerie présumée sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité. Le montant initialement incriminé, évalué à 193 millions FCFA, a été révisé à la baisse et est désormais estimé à 73 millions FCFA. Selon Me Babacar Cissé, la libération de son cliente reste toutefois conditionnée au versement du montant dû au Trésor public. « ...

Politics

7 d. ago Ministère des Finances : Les vraies raisons de la réintégration de Lat Diop par Cheikh Diba

Alors que l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Lat Diop, poursuit ses batailles judiciaires pour recouvrer la liberté provisoire, une nouvelle inattendue vient bouleverser son actualité : sa réintégration dans la fonction publique, et plus précisément au ministère des Finances et du Budget. Signée le 3 juin 2025 par le ministre Cheikh Diba, cette décision soulève des interrogations tant sur le plan symbolique que juridique, dans un contexte où Lat Diop est toujours en détention préventive pour des accusations graves de détournement de deniers publics, d’extorsion de fonds et de blanchiment de capitaux. Lat Diop est administrateur civil de formation, mis en détachement depuis plusieurs années en raison de ses fonctions politiques et de direction dans l’administration. D’un point de vue juridique, cette situation est régie par la Loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 portant Statut général des fonctionnaires. L’article 56 de ladite loi prévoit que « le fon...

Politics

8 d. ago Pool Financier : Comment les enquêteurs sénégalais ont cerné la mafia « Paris

Les éléments de l’OCRTIS avaient procédé, en juillet 2024, à l’arrestation d’un individu de nationalité sénégalaise et libanaise, identifié sous le nom de A. Wayzani. Ce dernier avait été déféré au parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar, qui avait finalement retenu contre lui des charges de trafic international de drogue et d’association de malfaiteurs. Mais selon les informations du journal Libération, ce dossier, traité dans une grande discrétion, est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Après plusieurs mois d’instruction devant le juge du 3e cabinet du TGI de Dakar, le Pool judiciaire financier (PJF) s’est autosaisi de l’affaire, en y ouvrant une enquête parallèle pour blanchiment de capitaux. Contrairement à l’idée selon laquelle le PJF ne ciblerait que les figures de l’ancien régime, Libération révèle que ses agents s’activent en toute discrétion sur des affaires de grande envergure, comme celle baptisée « Paris-Dakar Connection ». Ce dossier initialement centré ...

Other

1 week ago Tentative de fuite, escroquerie et blanchiment : le cerveau nigérian du braquage numérique d’Orabank rattrapé à l’AIBD !

Dans un article publié ce mercredi, Libération dévoile un nouveau rebondissement dans l’affaire tentaculaire du virement frauduleux ayant visé Orabank. Un homme clé, longtemps resté hors d’atteinte, est finalement tombé : Usman Danmudi Auwal, un ressortissant nigérian présenté comme un chef d’entreprise, a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de fuir le territoire sénégalais.   Selon Libération, c’est la Division des investigations criminelles (DIC) qui a mis fin à sa cavale. Recherché activement depuis le déclenchement de l’enquête, Auwal était dans le viseur des enquêteurs pour son rôle central dans le détournement numérique. Il a été déféré hier devant le parquet pour une série de charges accablantes : association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux.   L’enquête a en effet établi q...

Other

1 week ago 39.846 Sénégalais arnaqués : Les révélations terrifiantes de l’enquête sur la mafia de « Seyp Sénégal »

L'enquête de la Division des investigations criminelles (Dsc) sur « Seyp Sénégal » a mis à nu les pratiques d'une mafia extrêmement bien organisée. Comme le rapporte Libération, une première vague d’individus a été déférée devant le Pool judiciaire financier, compétent en la matière, pour association de malfaiteurs, escroquerie en ligne en bande organisée transnationale et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire a été ouverte par le juge du troisième cabinet financier. Ibra Seck (instituteur décisionnaire et directeur du centre Seyp de Rufisque), Aléle Dia (agente des Postes et cheffe du centre Seyp d’Hann Maristes à Dakar), Mamadou Lamine Ndiaye (directeur de l’école primaire Nianiar de Sandiara et chef du centre Seyp de Mbour), ainsi que Babaly Ly (responsable portefeuille Business à Orange Assainies/Dakar) font partie des personnes arrêtées dans cette affaire liée à Seyp. Concernant le centre de services Seyp de Hann Maristes, il était officiellement rattaché à une en...

Other

1 week ago Affaire du scandale à Orabank : Comment Usman Danmudi Auwal est tombé à l’AIBD

Une seconde arrestation a été enregistrée dans l’affaire du virement frauduleux ayant secoué la banque Orabank. Recherché depuis l’éclatement du scandale, le ressortissant nigérian Usman Danmudi Auwal a été finalement interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire sénégalais. D’après le journal Libération, l’homme, qui se présente comme un chef d’entreprise, a été déféré hier au parquet pour plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux. Toujours selon Libération, les enquêteurs de la DIC avaient déjà établi que le compte bancaire d’Usman Danmudi Auwal faisait partie des récipiendaires du virement frauduleux en question. Ce transfert litigieux avait déclenché une enquête...

Other

1 week ago Incarcéré à Rebeuss depuis 34 jours, du nouveau pour l’ancien ministre Moustapha Diop

Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025 par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice pour des faits graves d’association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de tous ces faits, l’ancien ministre Moustapha Diop sera prochainement entendu au fond. L’audience, programmée pour la semaine prochaine, constituera une étape décisive dans l’examen de ce dossier retentissant portant sur 2,5 milliards FCFA. Selon la Cour des comptes, l’entreprise Sokamousse, qui avait remporté le marché lancé par le ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, alors dirigé par Moustapha Diop, n’avait livré qu’un peu plus de la moitié des masques commandés dans le cadre d’un marché de 6,25 millions d’unités. Cette contestation a été vivement...

Politics

1 week ago Masques, milliards et malversations : Moustapha Diop sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice

L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, s’apprête à vivre une semaine décisive. Inculpé pour une impressionnante série de délits à relents politico-financiers, il sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice, dans une affaire qui secoue la République jusqu’à ses fondations.   Selon les informations révélées par L’Observateur, Moustapha Diop a été placé sous mandat de dépôt depuis le 22 mai 2025. Les charges qui pèsent contre lui sont d’une gravité exceptionnelle : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics, blanchiment de capitaux et complicité de tous ces faits. Une véritable rafale judiciaire.     Un marché masqué de zones d’ombre     Au cœur de l’affaire : un marché public de masques portant s...

Economics

2 w. ago DIC : Le deal du marché d’armement de 45 milliards FCFA éclate, ces têtes qui vont tomber

Libération révèle que l’affaire du marché d'armement d’un montant de 45 milliards de FCFA fait désormais l’objet d’une enquête approfondie confiée à la Division des investigations criminelles (DIC). Le parquet financier, soucieux de faire toute la lumière sur ce contrat controversé dont la révélation, sous la présidence de Macky Sall, avait déclenché une vive polémique, a demandé l’ouverture d’une enquête exhaustive. Selon Libération, le procureur Alioune Abdoulaye Sylla a saisi la DIC afin de vérifier des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Outre les éléments déjà relevés par un audit — portant notamment sur la qualité du matériel fourni et les quantités livrées — le parquet financier a également reçu un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), documentant de nombreuses anomalies sur ce contrat signé en cinq exemplaires, le 30 décembre 2021. Ce marché, conclu avec la société Lavie Commercial...

Economics

2 w. ago Liberté provisoire : Bloqué par la Cour Suprême, Lat Diop peut toujours sortir de Rebeuss

L’ancien Directeur général de la Lonase, Lat Diop, demeure en détention préventive. La Cour suprême a rejeté sa demande de liberté provisoire en cassant l’arrêt rendu le 26 mars dernier par la chambre d’accusation du Pool judiciaire financier. Cette dernière avait pourtant accordé à Lat Diop une liberté provisoire sous surveillance électronique. Mais l’avocat général avait introduit un pourvoi en cassation pour contester cette décision, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies. Par cette annulation, la Cour suprême maintient Lat Diop en prison, où il est détenu depuis le 26 septembre 2024. L’ancien patron de la Loterie nationale sénégalaise est poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, des faits présumés portant sur un montant de 8 milliards de francs CFA. Ces accusations découlent d’une plainte déposée par Mouhamed Dieng, administrateur de 1xBet Sénégal. Malgré la décision de la Cour suprême, Lat Diop dispose enc...

Other

2 w. ago Mandats d’amener : Le Sénégal se lance à la poursuite de Frank Attal et Joris Dutel

Le juge du 3ème cabinet financier est passé à l’action en activant la Division des investigations criminelles (DIC). Selon une information révélée par Libération, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) avait accablé Joris Dutel, gérant de PremierBet, ainsi que Frank Attal, patron d’Edi Tec, actionnaire de la société de jeux en ligne. Saisi, le parquet financier avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de capitaux par le biais de conflits d’intérêts, abus de biens sociaux et fraude fiscale, confiée au juge du 3ème cabinet financier. Toujours d’après Libération, le magistrat a estimé que Joris Dutel présente un risque de fuite, d’autant plus qu’il est déjà sous bracelet électronique. Son inculpation est programmée pour la semaine prochaine, accompagnée de mandats d’amener contre Joris Dutel et Frank Attal, avant leur saisie par la DIC pour exécution. Pour ce qui est de Frank Attal, les vérifications effectuées par la pol...

Other

3 w. ago Affaire du virement : Le scandale Papa Oumar Sambe de la CENA éclate, la DIC frappe fort

Chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (Cena) et chef d’entreprise, Papa Oumar Sambe, 45 ans, a été déféré hier au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données d'identification de compte bancaire et blanchiment de capitaux. Comme l’a révélé Libération, Papa Oumar Sambe a été interpellé par la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre de l’affaire dite du virement frauduleux. L’enquête porte sur un transfert suspecté d’être illégal, envoyé par courrier électronique à Orabank, contenant un ordre de virement de plusieurs millions de francs CFA vers quatre comptes bancaires distincts. Le journal Libération rapporte que la correspondance était censée émaner de la société Forvis Mazars Sénégal, une entité ayant effectivement des comptes chez Orabank. Le courrier électronique semblait normal, car il était suivi d’un mail de validation. C’est donc e...

Other

3 w. ago La Chambre d’accusation confirme la saisie des biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr

Ce vendredi 13 juin 2025, la Chambre d’accusation financière a confirmé les ordonnances de saisie des comptes et biens des hommes d’affaires Farba Ngom et Tahirou Sarr, selon Seneweb. Ces décisions, initialement prises par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier, s’inscrivent dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux et escroquerie à grande … Cet article La Chambre d’accusation confirme la saisie des biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr est apparu en premier sur Rewmi.com.

Other

3 w. ago Saisie des biens confirmée : Tahirou Sarr et Farba Ngom perdent leur appel

Dans une décision significative, la Chambre d'accusation financière a confirmé, ce vendredi 13 juin 2025, les ordonnances de saisie des comptes et biens des hommes d'affaires Tahirou Sarr et Farba Ngom. Cette information, révélée par Seneweb, marque une étape importante dans l'enquête en cours. Ces mesures, initialement prises par le juge d'instruction financière, visent à protéger les actifs dans le cadre d'une affaire complexe de blanchiment de capitaux et d'escroquerie. Les deux hommes d'affaires sont au cœur de cette affaire, chacun faisant face à des accusations graves. Farba Ngom a été inculpé le 27 février 2025 pour plusieurs chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur une somme considérable de 31 885 944 444 FCFA de deniers publics, et complicité d'abus de biens sociaux. Le lendemain, Tahirou Sarr a également été inculpé pour des faits similaires, incluant escroquerie portant sur 2...

Other

3 w. ago Blanchiment d’argent : le Sénégal retiré de la liste des pays à haut risque de l’UE

C'est une excellente nouvelle pour le Sénégal. La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin le retrait du Sénégal de sa liste des pays présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision témoigne des efforts entrepris par les autorités sénégalaises en matière de transparence financière et de lutte contre les flux financiers illicites. Si le Sénégal sort de la liste des pays avec un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux, avec des pays comme le Panama, la Jamaïque, les Philippines ou l'Ouganda , d'autres font leur entrée. C'est le cas pour la principauté de Monaco, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Laos, la Namibie, le Népal et le Venezuela. « L’identification et la liste des juridictions à haut risque demeurent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’Union européenne », a souligné Maria Luís ALBUQUERQUE, commissaire européenne en charge des services finan...

Other

4 w. ago Affaire Transcon / Fraude douanière : Le DG tchèque Ilza Mazanek sort discrètement de prison après une transaction

Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, a recouvré la liberté après six mois de détention. Une sortie qui soulève bien des questions sur fond de diplomatie et d’arrangement financier.   C’est un dénouement discret pour une affaire explosive. Le ressortissant tchèque Ilza Mazanek, patron de Transcon — la société chargée du Programme de reconstruction des aéroports régionaux — a été libéré jeudi dernier, après avoir conclu une transaction avec l’administration des Douanes sénégalaises.   Arrêté en décembre 2024 alors qu’il tentait de fuir le pays par le poste-frontière de Diama, Mazanek était visé pour de lourdes accusations : importations sans déclaration, infraction au code des changes et blanchiment de capitaux. Il avait été incarcéré peu après son inculpation.   Selon Libération la libération de l’homme d’affaires tchèque n’est pas le fruit d’un simple arrangement financier. Elle résulte d’intenses négociations diplomatiques entre Dakar et Prague. Le montant ex...

Events

4 w. ago Libération négociée : Comment le DG tchèque, Ilza Mazanek, est sorti de Rebeuss

Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, l’entreprise en charge du programme de construction des aéroports régionaux, a retrouvé la liberté jeudi dernier après plusieurs semaines de détention. Son évasion judiciaire, révélée par Libération dans son édition du jour, serait le fruit d’une transaction douanière et de pressions diplomatiques. L’homme d’affaires tchèque avait été interpellé au poste frontalier de Diama, alors qu’il tentait de quitter le Sénégal. Inculpé pour importation sans déclaration, infraction au change et blanchiment de capitaux, il avait été placé sous mandat de dépôt, dans l’attente de son procès. Selon Libération, Ilza Mazanek aurait cherché à fuir après que des irrégularités financières liées aux travaux des aéroports régionaux aient été mises au jour. Son arrestation avait alors soulevé des questions sur la gestion opaque des fonds alloués à ces infrastructures stratégiques. Sa sortie de prison surprise intervient après le règlement d’une transaction douan...

Other