24 h. ago Vol de milliards au Trésor : la mafia discrète des transitaires démasquée !

La mécanique était bien huilée, le silence bien gardé, et les milliards s’évaporaient dans les rouages opaques de l’administration. Mais l’affaire a éclaté au grand jour, et le quotidien Libération en révèle les dessous explosifs. Ce n’est plus une simple fraude : c’est une véritable industrie du détournement où transitaires, agents du Trésor et mystérieux intermédiaires se partagent un gigantesque gâteau au détriment de l’État.   Selon Libération, 150 chèques volés,soigneusement répartis dans trois carnets portant les entêtes du Centre comptable des armées, de la Cellule anti-terroriste, et de l’Entretien des détenus de Dakar ont été soustraits du bureau « Guichet et compte dépôt » du Trésor public. Le préjudice est abyssal : 7,863 milliards de francs CFA partis en fumée ou plutôt, détournés à des fins de paiements de droits de douane par des sociétés de transit peu regardantes.   Le modus operandi ? Diaboliquement simple. Les chèques étaient remis à la Perception de...

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24 h. ago Chèques du Trésor : La mafia des Transitaires épinglée, un vaste réseau découvert par les enquêteurs

Certains des chèques volés au Trésor ont profité à des transitaires, lesquels ont reconnu avoir versé des commissions variant entre 10 et 12 %. Libération révélait que 150 chèques, répartis en trois carnets des séries « Centre comptable des armées », « Cellule anti-terroriste » et « Entretien des détenus de Dakar », avaient été volés au Trésor. Dans ce lot, des chèques ont été « tirés » pour un préjudice global de 7,863 milliards de FCFA, causant un important manque à gagner pour l'État. Selon nos confrères, les chèques en question ont été dérobés au bureau « Guichet et compte dépôt ». Certains ont fini entre les mains de transitaires, qui les ont utilisés pour payer des droits de douane. En effet, ces derniers déposaient les chèques incriminés à la Perception de Dakar-Port contre des quittances de dédouanement. Tous les dix jours, la Perception de Dakar-Port envoie à la Recette générale du Trésor les différents chèques enregistrés dans sa comptabilité. Par la suite, ces chèques son...

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3 w. ago Une mafia des chèques débusquée au Trésor : 117 millions FCFA introuvables

Une mafia de chèques frauduleux secoue le Trésor public. La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré, lundi dernier, deux individus au parquet pour « association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, ainsi que blanchiment de capitaux. » Parmi les mis en cause, Omar Ba, agent de recouvrement du Trésor … Cet article Une mafia des chèques débusquée au Trésor : 117 millions FCFA introuvables est apparu en premier sur Rewmi.com.

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3 w. ago Mafia des chèques du Trésor : un contrôleur et un chef d’entreprise arrêtés, 117 millions FCFA toujours introuvables

Une mafia de chèques frauduleux secoue le Trésor public. La Division des investigations criminelle... www.pressafrik.com

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3 w. ago Nouveau scandale : Les enquêteurs de la DIC frappent au cœur de la mafia des chèques du Trésor

L’enquête sur les détournements de fonds publics continue à faire tomber des têtes. Libération révèle que la DIC a mis la main sur deux nouveaux suspects dans le cadre d’un vaste réseau de fraudes sur des chèques du Trésor : Makhtar Sèye, un chef d’entreprise de 47 ans, et Omar Ba, contrôleur au Trésor âgé de 40 ans. Ils ont été déférés lundi dernier pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, et blanchiment de capitaux, selon Libération. L’affaire débute en décembre 2023, lorsque Omar Ba propose à Mouhamed Ndiaye d’encaisser un chèque du Trésor de 500 millions de FCFA contre une commission de 40 %. Le frère de ce dernier, Moussa Ndiaye, remet alors 150 millions de FCFA à Omar Ba. D’après Libération, Omar Ba avait fait émettre un chèque au nom de la société « Le Paketière », appartenant à Moussa Ndiaye, mais avait exigé sa restitution sous prétexte d’une erreur de libellé, sans jamais le réémettre. Pour tenter de récupérer l’argent, Mo...

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3 w. ago Les enquêteurs de la DIC font éclater la mafia des Impôts et Domaines

L'enquête de la Division des investigations criminelles (Dic) a mis au jour l’existence d’un vaste réseau mafieux au sein des services des Impôts et Domaines de Guédiawaye. Selon les informations rapportées par L’Observateur, des agents de cette institution publique se sont illégalement emparés de plusieurs dizaines de terrains en utilisant des cartes d’identité collectées ou usurpées, souvent à l’insu total des personnes concernées. Les premiers éléments de l’enquête évoquent des aveux accablants, recueillis par les enquêteurs, sur lesquels L’Observateur promet de revenir en détail dans ses prochaines parutions. Ce vol foncier organisé a notamment conduit à l’établissement frauduleux du bail J37, correspondant à une superficie de 240 m², au nom de A. B. S., un jeune homme totalement étranger à l’opération. Interrogé dans le cadre de l’enquête, le principal concerné a déclaré que ses données personnelles avaient été frauduleusement extraites d’un dossier de demande d’emploi déposé q...

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