15 h. ago Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva

SANTO DOMINGO.- Se entregó voluntariamente al Ministerio Público Joel Francisco Mathilda León, uno de los imputados que reclama Estados Unidos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero a través de la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0. El Ministerio Público informó Mathilda León […] The post Se entrega otro de los imputados en red estafaba ancianos en EE. UU.; solicitarán prisión preventiva appeared first on El Día.

Politics

56 h. ago Juez dicta prisión a solicitado en extradición por EE.UU. por caso Discovery 3.0

Uno de los cuatro dominicanos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos, acusado de integrar la estructura criminal denominada Caso Discovery 3.0, que habría estafado a decenas de envejecientes de ese país, recibió prisión preventiva como medida de coerción. Lee: Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida Se trata […] The post Juez dicta prisión a solicitado en extradición por EE.UU. por caso Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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57 h. ago Demandan hombre por fraude de más de RD$18 millones al Sistema Eléctrico en Barahona

Santo Domingo, RD. – La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) depositó ante un tribunal de Barahona una acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de un hombre procesado por cometer un fraude eléctrico de más de RD$18 millones. Leonel Emilio Novas de León, propietario de un inmueble donde se […] The post Demandan hombre por fraude de más de RD$18 millones al Sistema Eléctrico en Barahona appeared first on El Día.

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3 d. ago Les conocerán este viernes solicitud de extradición por EE. UU. a tres dominicanos caso Discovery 3.0

Santo Domingo.- Las autoridades de Estados Unidos solicitan en extradición a tres dominicanos, acusados de integrar una estructura criminal caso Discovery 3.0 que operaba a través de plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales y estafas a personas mayores de ese país. Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte […] The post Les conocerán este viernes solicitud de extradición por EE. UU. a tres dominicanos caso Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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4 d. ago Autoridades incautan 846 paquetes de cocaína en centro de acopio de red de narcotráfico en Bayahibe

Las autoridades decomisaron un alijo de 846 paquetes de cocaína en una vivienda que operaba como centro de acopio de una red de narcotráfico que opera en la región Este, integrada por un dominicano que cumplió condena tras ser extraditado a Puerto Rico. Lee también: Cocaína líquida tenía como destino España Agentes de la Dirección […] The post Autoridades incautan 846 paquetes de cocaína en centro de acopio de red de narcotráfico en Bayahibe appeared first on El Día.

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5 d. ago Autoridades República Dominicana y FBI apresan nueve de red vinculan a ciberdelitos

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público ejecutó ayer la Operación Discovery 3.0, con un amplio despliegue contra una red de cibercriminalidad y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y que, según las autoridades, llevaba más de dos años delinquiendo a través de plataformas digitales para estafar, robar datos personales, suplantar identidades y blanquear capitales, utilizando […] The post Autoridades República Dominicana y FBI apresan nueve de red vinculan a ciberdelitos appeared first on El Día.

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5 d. ago MP presentará pruebas documentales contra Adán Cáceres y demás acusados

Santo Domingo. El juicio de fondo contra los implicados en la red de corrupción desmantelada en las operaciones

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5 d. ago Acusan a trece personas por operar esquema transnacional de fraude a envejecientes

Más de USD 5 millones en pérdidas sufridas por más de 400 adultos mayores en los EE. UU. Boston, EE.UU. – Trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de […] La entrada Acusan a trece personas por operar esquema transnacional de fraude a envejecientes se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago ¿Cómo operaba la red “Discovery”? Acusados de fraudes por más de 5 M a envejecientes

Santo Domingo, RD. – Un total de trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares […] The post ¿Cómo operaba la red “Discovery”? Acusados de fraudes por más de 5 M a envejecientes appeared first on El Día.

Politics

5 d. ago Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida

Santo Domingo.– El Ministerio Público de República Dominicana, en coordinación con el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, ejecutó la Operación Discovery 3.0, un golpe contra una red transnacional dedicada al fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos. De acuerdo a un comunicado, la investigación, que llevaba […] The post Operación Discovery 3.0: Decomisan millones, vehículos, joyas, armas y marihuana líquida appeared first on El Día.

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5 d. ago Operación Discovery 3.0: Cae red internacional de ciberdelincuencia en República Dominicana

SANTIAGO.– El Ministerio Público ejecuta la Operación Discovery 3.0, un amplio despliegue contra una red de cibercriminalidad y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y que, según las autoridades, llevaba más de dos años delinquiendo a través de plataformas digitales para estafar, robar datos personales, suplantar identidades y blanquear capitales, utilizando como principales […] The post Operación Discovery 3.0: Cae red internacional de ciberdelincuencia en República Dominicana appeared first on El Día.

Society

5 d. ago Arrestan a hombre por transferencia fraudulenta de RD$780.000

Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética arrestaron a un hombre acusado de participar en una transferencia fraudulenta que forma parte de un esquema delictivo que ha causado pérdidas por más de RD$10 millones a dos empresas.… Read more › La entrada Arrestan a hombre por transferencia fraudulenta de RD$780.000 se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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9 d. ago Ministerio Público inspecciona 28 propiedades por sospechas de fraude eléctrico en SPM

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) realizó seis operativos simultáneos en casas y locales comerciales de diferentes sectores de la provincia de San Pedro de Macorís con el objetivo de combatir el fraude eléctrico para contribuir al fortalecimiento del servicio de las Edes a los usuarios responsables que cumplen con sus pagos, […] The post Ministerio Público inspecciona 28 propiedades por sospechas de fraude eléctrico en SPM appeared first on Hoy Digital.

Politics

1 week ago Dictan coerción a tres hombres por estafa millonaria inmobiliaria

Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres hombres investigados por un supuesto fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionado con… Read more › La entrada Dictan coerción a tres hombres por estafa millonaria inmobiliaria se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

1 week ago Pa la chirola tipo que se hacía pasar por periodista para robar

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Antonio Alberto Arias, imputado de sustraer una tarjeta bancaria y utilizarla para realizar consumos fraudulentos por más de RD$100,000. La medida fue… Read more › La entrada Pa la chirola tipo que se hacía pasar por periodista para robar se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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1 week ago Meta afirma ha cerrado casi 7 millones de cuentas de WhatsApp

EE.UU.–La empresa tecnológica Meta informó este martes que ha cerrado cerca de siete millones de cuentas de WhatsApp asociadas a redes de estafadores durante la primera mitad de 2025, como parte de su esfuerzo por frenar el auge de fraudes… Read more › La entrada Meta afirma ha cerrado casi 7 millones de cuentas de WhatsApp se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Álvaro Uribe pagará 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue sentenciado este viernes a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, tras una histórica decisión de la justicia que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de libertad, informó a la AFP una fuente cercana al caso. El exmandatario derechista […]

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4 w. ago Nueve arrestados en la segunda fase contra el proxenetismo en Sosua

La operación incluyó nueve allanamientos y 35 operativos en los que fueron intervenidos puntos de drogas. Red incluía hombres para explotación sexual. Puerto Plata.-Nueve personas fueron arrestadas este fin de semana durante la segunda fase de la Operación Atlántico, un amplio despliegue coordinado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas […] The post Nueve arrestados en la segunda fase contra el proxenetismo en Sosua appeared first on El Día.

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4 w. ago Integrante de red criminal de secuestro será juzgado nuevamente en Corte de Apelación

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocer un recurso de apelación interpuesto por los fiscales contra una sentencia que condena solo a dos años de prisión a un miembro de una red criminal de secuestro que operaba en […]

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