3 w. ago CTAF : Plus de 84% des déclarations de soupçon proviennent du secteur financier

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS. En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une […]

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3 w. ago Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants

Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie. L’article Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants est apparu en premier sur Kapitalis.

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4 w. ago CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %). Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de […] L’article CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants est apparu en premier sur WMC.

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4 w. ago CTAF : 61% des dossiers de déclarations de soupçon traités sont liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %).Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de la […]

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4 w. ago Tunisie : plus de 61 % des déclarations de soupçon traitées par la CTAF concernent le trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants représentent plus de 61 % des déclarations de soupçon (DS) traitées par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par les affaires de paris sportifs (15 %) et de détournement de fonds (6 %). Pour l’année 2024, la Cellule opérationnelle de la CTAF a traité 452 DS, … Source

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4 w. ago Le secteur financier a émis plus de 84% des déclarations de soupçon

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS.En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une hausse […]

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4 w. ago Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 %

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS. En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une […] L’article Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 % est apparu en premier sur WMC.

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