4 d. ago CTAF : Plus de 84% des déclarations de soupçon proviennent du secteur financier

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS. En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une […]

Politics

4 d. ago Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants

Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie. L’article Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants est apparu en premier sur Kapitalis.

Science

5 d. ago CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %). Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de […] L’article CTAF : 61 % des dossiers de soupçon liés au trafic de migrants est apparu en premier sur WMC.

Science

5 d. ago CTAF : 61% des dossiers de déclarations de soupçon traités sont liés au trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants ont représenté plus de 61 % des cas de déclarations de soupçon (DS) traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par ceux concernant les paris sportifs (15 %) et le détournement de fonds (6 %).Au titre de l’année 2024, la Cellule Opérationnelle relevant de la […]

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5 d. ago Tunisie : plus de 61 % des déclarations de soupçon traitées par la CTAF concernent le trafic de migrants

Les dossiers liés au trafic de migrants représentent plus de 61 % des déclarations de soupçon (DS) traitées par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), suivis par les affaires de paris sportifs (15 %) et de détournement de fonds (6 %). Pour l’année 2024, la Cellule opérationnelle de la CTAF a traité 452 DS, … Source

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5 d. ago Le secteur financier a émis plus de 84% des déclarations de soupçon

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS.En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une hausse […]

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5 d. ago Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 %

Le secteur financier (Banques et office National des Postes) a adressé à la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), 1230 déclarations de soupçon (DS), soit 84,23 % du total des DS. En effet, le nombre des déclarations de soupçon reçues en 2024 par la CTAF s’est établi à 1236, contre 850 en 2023, soit une […] L’article Blanchiment d’argent : 1236 déclarations de soupçon reçues par la CTAF en 2024, en hausse de 45 % est apparu en premier sur WMC.

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7 d. ago Rapport d’activité annuel de la CTAF : Une hausse de 45% des déclarations de soupçons en 2024

Le nombre de demandes de coopération nationale a également enregistré une augmentation considérable par rapport à l’année 2023. La Presse — La Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) a révélé, dans son rapport d’activité pour l’année 2024, les principaux indicateurs liés à la criminalité financière. Ainsi, selon la commission, le nombre de déclarations de soupçons (DS) … Source

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2 w. ago Évoquée par Kaïs Saïed : quel rôle pour la Commission Tunisienne des Analyses Financières ?

Lors d’une réunion tenue lundi 6 octobre 2025 au palais de Carthage, le président de la République Kaïs Saïed a évoqué avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouheir Nouri, le rôle de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. … Source

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3 w. ago Banque centrale de Tunisie : Kaïs Saïed salue la stabilité financière mais appelle à un impact concret sur les citoyens

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheïr Nouri. Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat a évoqué lors de cette réunion, le rôle de la commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dans la lutte contre le […] L’article Banque centrale de Tunisie : Kaïs Saïed salue la stabilité financière mais appelle à un impact concret sur les citoyens est apparu en premier sur WMC.

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