18 h. ago Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra

La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la […] The post Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra appeared first on Radio Intereconomía.

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18 h. ago Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales

Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales  El Nacional

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19 h. ago La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

Se han practicado registros en domicilios de algunos de los máximos responsables de la empresa, señalada recientemente por algunos de los principales investigados del 'caso Koldo' Leer

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19 h. ago La UCO acude a la sede de la SEPI, Forestalia y otras empresas por el 'caso Leire'

La UCO ha requerido información a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Además, la Policía Nacional ha registrado esta mañana la sede de la aerolínea Plus Ultra en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales. Leer

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19 h. ago Detienen al presidente y al CEO de Plus Ultra como parte de una operación por presunto blanqueo

La UCO ha requerido información a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Además, la Policía Nacional ha registrado esta mañana la sede de la aerolínea Plus Ultra en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales. Leer

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23 h. ago Plus Ultra: el rescate de 53 millones de la SEPI que vuelve a la tormenta judicial por blanqueo

La aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas vuelve a acaparar la atención judicial y económica. Un registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, por presunto blanqueo de capitales pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021.

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23 h. ago La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha accedido este jueves a la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo que discurre al margen de la operación en la que ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez. Leer

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24 h. ago La Policía registra la sede de la aerolínea venezolana Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Por el momento se desconoce si estas pesquisas están relacionadas con la operación de la UCO de la Guardia Civil que dirige el Juzgado […] The post La Policía registra la sede de la aerolínea venezolana Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales appeared first on Radio Intereconomía.

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24 h. ago La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.

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25 h. ago La UDEF detiene al CEO y al presidente de Plus Ultra, rescatada por la SEPI, e incauta datos fiscales de la aerolínea

Roberto Roselli y Julio Martínez, arrestados por orden del mismo Juzgado que ya investigó el rescate y que archivó la causa por un error de plazos. Más información: La Comisión Europea estudiará si el rescate de Plus Ultra en el que medió Zapatero cumple con los Tratados de la UE

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6 d. ago Cae una organización criminal que blanqueó más de 700 millones de euros en criptomonedas, una operación con participación de especialistas de la Jefatura de Asturias

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación coordinada por EUROPOL, y en la que han intervenido autoridades policiales de otros ocho países europeos, contra una red de inversión en criptomonedas fraudulentas que, presuntamente, blanqueó más de 700 millones de euros a gran escala. En el operativo tuvieron un papel relevante especialistas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que realizaron un seguimiento de las transacciones de criptomonedas que permitieron relacionar varios de los objetivos de esta operación y colaboraron tanto en detenciones como registros domiciliarios.

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3 w. ago Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha concluido el proceso de liquidación forzosa de la filial panameña de la Banca Privada D’Andorra, que se inició en 2017 tras casi dos años de una intervención motivada por una acusación de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales. Según un comunicado del ente regulador, la liquidación […] The post Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra appeared first on Radio Intereconomía.

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